| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于"晶能转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科 能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债 券 10,000.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六 年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕101号"文同意，公司 1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式召开，本次会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市 的议案》； 为践行"改变能源结构，承担未来责任"的使命，加速 ...

晶科能源股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股 份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，发行人民币普通股（A 股）股票 200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募 集资金 1,000,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集 资金为 977,000.00 万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露 ...

晶科能源股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步明确晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配制度，保障股 东利益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国 证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕194 号）等法律法规文件的要求以及《晶 科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定了《晶科能源股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"），具体如下： 一、本规划的考虑因素 本规划着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股 东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境，并结合公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环 境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性 ...

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 Jinko Solar Co., Ltd. （江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 发行方案的论证分析报告 二〇二四年十月 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海证券交易所科 创板上市的公司。为满足公司海外布局、业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称"《监管规定》"） 和《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭 证指引》（以下简称"《存托凭证指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟 发行全球存托凭证（以下简称"GDR"）并在法兰克福证券交易所上市，所对应的新 增境内基础股份不超过本次发行前公司 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议、第二届监 事会第七次会议审议通过了关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的 相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况 进行了自查，自查结果如下： | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 特此公告。 晶科能源股份有限公司 晶科能源股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的公告 董事会 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《晶科能源股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完 善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水 ...

晶科能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 届时将相应调整。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行注册管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的规定，结合公司本次境外发行 全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市（以下简称"本次发行"）及实际情况，就 本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域情况制定了《晶科能源股份有限公司关于 本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、本次募集资金投向方案 公司本次发行的募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元（或等值外币），本次 募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | 1 | 美国 高效组件项目 1GW | 49,926.45 | 49,926.45 | | 2 | 山西二期 14GW 一体化生产基地建设项目 | 46 ...

晶科能源股份有限公司 监事会议事规则（草案） 第一章 总则 1 式送达全体监事。情况紧急时，经全体监事同意，可以不受此通知时限的限制。 第七条 会议文件包括会议议题、议案和有助于监事理解议题的相关背景 材料及公司经营情况的信息和数据。 第一条 为完善晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保 障监事会依法独立行使监督权，确保监事会工作效率，根据《中华人民共和国公 司法》《德国证券交易法》《法兰克福证券交易所上市规则》等有关规定和《晶科 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护公司及股东的合 法权益。 第三条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形式 开展。 第二章 监事会的召集与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月 至少召开一次会议。 第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 第六条 召开监 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 特此公告。 晶科能源股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 21 日 1 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第二届董事 会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了关于公司境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份的相关议案。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》及相关文件。 本次预案所述事项并不代表审核机关对于本次境外发行全球存托凭证新增境内基 础 A 股股份相关事项的实质性判断、确认或批准。本次预案所述本次境外发行全球存 托凭证新增境内基础股份相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券 交易所审核通过以及中国证监会同意注册；本次境外发行全球存托凭证并在法兰克福证 券交易所（Frankfurt Stock Exc ...

晶科能源股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密及档案管理制度 第六条 公司对所提供或者公开披露的文件、资料和其他物品是否属于国家秘密不 明确或者有争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；对是否属于国家机关工 作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。 经保密行政管理部门、行业主管部门确定不属于涉及国家秘密、国家机关工作秘 密的，公司可径行向各证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露； 如保密行政管理部门或行业主管部门确定涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，公司 应按本制度第五条规定履行批准程序后再行提供或者公开披露。涉及国家秘密、国家 机关工作秘密的文件、资料和其他物品，未经有审批权限的主管部门批准并报同级保 密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券公司、证券服务机构和境外监管机构提 供或者公开披露。 公司向各证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披 露的文件、资料和其他物品是否涉及数据安全合规的，具体判断标准及需履行的程序 应根据届时中国境内相关法律、法规、规范性文件及公司相关内部制度确定。 第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 ...