证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024- 047 广州市品高软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以 电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通 讯相结合方式召开并表决。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》全文及正文包含的信息 公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 1 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-048 广州市品高软件股份有限公司 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2024 年第三 季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式 ...

关于广州市品高软件股份有限公司 部分募投项目延期及调整内部投资结构的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规范性法律文件的要求，就品高股份部分募投项目延期及调整内部投资结构的 事项出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）核准，公司 2021 年 12 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,826.3819 万股，发行价 为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 1,048,305,046.71 元，扣除承销及保荐费 用人民币 103,830,504.67 元，余额为人民币 944,474,542 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-049 广州市品高软件股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开了 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对"信息技术创新云平 台"项目延期及调整其内部投资结构。 公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 | 项目名称 | 截止到 2024 6 月 30 | | 年 | 截止到 | 2024 年 | 预计可达到使用状态时 | | 6 | 月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 ...

广州市品高软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688227 证券简称：品高股份 编号：2024-002 （2024 年 10 月） | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

二、募集资金专户的开立情况 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-046 广州市品高软件股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号），广州市品高软件股份 有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,826.3819 万股，发行价格为每股 37.09 元，募集资金总额为 104,830.50 万元，扣除发行费用 13,114.95 万元后，募集资金净额为 91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924 号《公开发行人民币普通股（A 股）后实收股本 的验资报告》。 广州市品高软件股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-045 广州市品高软件股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升 投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关 事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全景路演 " 网 站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 广州市品高软件股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 9 日(星期三)至 10 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bingozhengquan@bingosoft.net 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 10 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-044 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 独立董事：陈翩女士 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为广州市品高软件股份有限 公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，经审慎核查，对品 高股份第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议的调整部分募 投项目内部结构事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价为 37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人 民币1 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信息技术创新云平台 | | 8,092.00 | | 2 | 专属信息化云服务平台 | | 14,673.00 | | 3 | 品高大厦建设 | 28,157.00 | | --- | --- | --- | | 4 | 补充流动资金 | 6,000.00 | | | 总计 | 56,922.00 | 三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况 （一）调整部分募投项目内部投资结构的原因及明细 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为广州市品高软件股份有限 公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规 ...