国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对芯导科技变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金 专户存储监管协议事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 134.81 元，募集资金总额为人民币 202,215.00 万元，扣除发行费用人民币 19,166.13 万元后 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,591,186 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,591,186 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.3326 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海芯导电子科技股份有限公司 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 17 日在上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派 何晓恬律师、吉喆律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海芯导电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会 议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 天风电子、兴银基金、广东正圆投资、湖南源乘私募基金、 凯石基金、上汽集团金控、台灣富蘭克林華美、路博迈基 金（中国）、东兴基金、循远资产（上海）、青骊投资（上 海）、光大永明资产、安徽国富产业投资基金、深圳市红筹 投资、太平基金、深圳市泰石投资、嘉实基金、光大理财、 参与单位名称 招商局仁和人寿保险、北京宏道投资、中意资产、中国国 际金融、浦银安盛基金、百嘉基金、长江证券、建信信托、 燕园创新资本、光大保德信基金、中荷人寿保险、序列(海 南)私募基金、华泰资产、上海朴信投资、中国人保资产、 LCRICH CAPITAL MANAGEMENT、中信建投、博时基 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 6 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案五：关于续聘公司 2024 | | 年度审计机构的议案 20 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年董事薪酬的议案 21 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年监事薪酬的议案 22 | | 议案八：关于公司 | 2023 | 年 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海芯导电子科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 上海君澜律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：上海芯导电子科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海芯导电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"芯导科技"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《上海芯导电子科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就芯导科技作废本次激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-013 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第一季度报告》。 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议的通知 于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召 集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥68,696,882.19, representing a year-on-year increase of 26.98%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥24,468,672.39, reflecting a significant increase of 53.67% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 363.75% to ¥10,563,816.87[5] - The basic and diluted earnings per share both increased by 50.00% to ¥0.21[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥68,696,882.19, a 27% increase from ¥54,098,967.00 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥24,468,672.39, compared to ¥15,922,616.68 in Q1 2023, marking a 54% increase year-over-year[20] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.21, up from ¥0.14 in Q1 2023, reflecting a 50% increase[21] - Other income for Q1 2024 was ¥908,561.27, significantly higher than ¥83,924.67 in Q1 2023, representing an increase of over 1000%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 69.84% to ¥3,334,567.70, primarily due to increased procurement costs and higher income tax payments[5] - Cash generated from operating activities in Q1 2024 was ¥91,262,363.31, compared to ¥68,991,428.00 in Q1 2023, indicating a growth of 32%[22] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $3,334,567.70, a decrease of 69.9% compared to $11,057,080.43 in Q1 2023[23] - Cash and cash equivalents decreased to ¥49,104,560.26 from ¥451,748,776.45, indicating a significant decline of approximately 89.1%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at $48,844,421.31, down from $96,000,344.46 at the end of Q1 2023, representing a decline of 49.1%[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -$401,669,459.65, compared to -$204,127,745.42 in the same quarter last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,286,775,430.69, a slight increase of 0.23% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to ¥2,286,775,430.69, an increase from ¥2,281,544,663.25 on December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 0.1%[16] - Total liabilities amounted to ¥38,027,407.78 in Q1 2024, down from ¥58,995,287.21 in Q1 2023, showing a significant reduction[20] - Current liabilities decreased to ¥33,507,665.67 from ¥55,235,218.38, indicating a reduction of approximately 39.3%[17] - The company's non-current assets totaled ¥490,601,270.33, slightly up from ¥489,826,817.15, showing a marginal increase of approximately 0.2%[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥8,653,509.54, which accounted for 12.60% of operating revenue, a decrease of 6.44 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,653,509.54, down from ¥10,300,316.35 in Q1 2023, indicating a decrease of about 16%[20] Government Support and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥6,028.60, which are closely related to its normal business operations[9] - The total amount of non-recurring gains and losses for the period was ¥13,904,855.52 after tax adjustments[9] Operational Changes - The company has not reported any new product developments or market expansions during this quarter[14] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[14]

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-015 上海芯导电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议 案发表了独立意见。 同日 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-014 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海芯导电子科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 特此公告。 与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 ...