市价(人民币):21.90元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------| | 公司基本情况（人民币） \n项目 2 022 2 023 2 024E 2 025E 2 026E | | | | | | | 营业收入 (百万元) | 2,824 | 2,441 | 2,692 | 3,064 | 3,516 | | 营业收入增长率 | 1.07% | -13.56% | 10.26% | 13.84% | 14.74% | | 归母净利润(百万元 ) | 573 | 195 | 310 | 438 | 554 | | 归母净利润增长率 | 13.68% | -66.01% | 59.18% | 41.37% | 26.36% | | 摊薄每股收益(元 ) | 1.737 | 0.590 | 0.939 | 1.328 | 1.678 | | 每股经营性现金 ...

二〇二四年四月 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 □是 √否 2023 年年度报告 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 公司2023年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。 截至2024年3月31日，公司总股本330,000,000股，扣减回购专用账户的股数855,772股，以此计 算合计拟派发现金红利118,491,922.08元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母 公司股东的净利润比例为60.84%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。如在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。该预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 □适用 √不适用 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,均不构成公司对投资者的实质性承诺 ，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映国泰新 点软件股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况 及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司 及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资产减值准 备合计 9,305.03 万元，具体如下表： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 7,649.78 | 含应收票据坏账准备、应收账款 | | | | 坏账准备、其他应收款坏账准备 | | 资产减值损失 | 1,655.25 | 含存货跌价准备、合同资产减值 | | | | 准备、其他非流动资产减值准备 | | 合计 | 9,305.03 | / | 二、计提资产减值准备事项的 ...

公司代码：688232 公司简称：新点软件 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 国泰新点软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国泰新点软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

国泰新点软件股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。中汇会计师事务所首席合伙人为余强，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙 人 103 人，注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 282 人。 中汇会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 102,896 万元，其中审计业 务收入 94,453 万元，证券业务收入 52,115 万元。2022 年度上市公司审计客户 159 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业等，审计收费总额 13,6 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事孙卫权、陈立平、顾莉莉的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事孙卫权、陈立平、顾莉莉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 国泰新点软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 国泰新点软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-021 国泰新点软件股份有限公司 截至本公告披露日，吴旭东先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间 接持有公司 0.48%的股份，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处 分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 要求的任职资格。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定， 经公司总经理黄素龙先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》 ...

国泰新点软件股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查 。 www.zhcpa.cn 国泰新点软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了国泰新点软件股份有限公司(以下简称新点软件)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新点 软 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-022 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

国泰新点软件股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 用用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 报告编码: 浙24THSXYKPA www.zhcpa.cn 目 p | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 ...