国泰新点软件股份有限公司 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲 属； 独立董事候选人声明与承诺 本人宋李兵，已充分了解并同意由提名人国泰新点软件股份有限公司董事会 提名为国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国泰新点软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-062 国泰新点软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名曹立斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人；同意提名宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中宋李兵先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人宋李兵先生、陈立平先生已取得独立董事资格证书，刘博女 士尚未取得独立董事培训证明，已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举 办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。 根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-063 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 国泰新点软件股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用 ...

国泰新点软件股份有限公司 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-061 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 经与会董事表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董 事及高级管理人员的工作积极性，提 ...

Core Insights - The event held on November 14 aimed to discuss innovative paths for state-owned enterprises' procurement supply chains and share typical experiences and practical cases to contribute to the high-quality development planning for the 14th Five-Year Plan [1] - The event was organized by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) Research Center, with participation from various organizations including China Communications Construction Company, Shenyang-Fu Reform and Innovation Demonstration Zone, and Guotai Junan Software Co., Ltd [1] - A joint procurement collaboration initiative was launched by China Merchants Group and 11 other enterprises to establish an integrated, collaborative, and standardized procurement system [1] Summary by Categories Event Overview - The mid-term review meeting and results exchange focused on the innovation paths for procurement supply chains in state-owned enterprises [1] - The event aimed to gather insights and energy for planning the "14th Five-Year Plan" high-quality development and modern supply chain system construction [1] Key Presentations - The SASAC Research Center presented the latest progress in standard construction within the procurement supply chain of state-owned enterprises [1] - The Liaoning Provincial SASAC discussed practices related to procurement governance, platform construction, and compliance management for local state-owned enterprises [1] - Central enterprises such as State Grid Material Co., China Resources Group, and China General Technology Group shared their research findings and advanced experiences in procurement supply chain management [1] Collaborative Initiatives - A collaborative procurement mechanism initiative was jointly released by China Merchants Group and 11 other enterprises, aiming to create a unified and standardized procurement system [1]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-060 本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本 次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 国泰新点软件股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1、公司在任董事7人，出席7人,其中黄素龙、孙卫权以通讯方式出席； 2、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中朱斌、何永龙、吴旭 东以通讯方式列席。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称： ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-060 国泰新点软件股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 235,053,014 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 235,053,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.1233 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.1233 | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国泰新点软件股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 法律意见书 致：国泰新点软件股份有限公司 法律意见书 二〇二五年十一月 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受国泰新点软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、季彦杉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《国泰新点软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股东会的召集与召开、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律 问题出具《国浩律师（上海）事务所关于国泰新点软件股份有限公司 2025 年第 四次临时股东会之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具 ...

Core Viewpoint - The financial performance of Xindian Software has shown significant declines in revenue and net profit, indicating potential challenges ahead for the company [2]. Group 1: Financial Performance - As of September 30, Xindian Software reported a revenue of 1.053 billion yuan, a year-on-year decrease of 16.32% [2]. - The company experienced a net profit of -107 million yuan, reflecting a staggering year-on-year decline of 667.73% [2]. - Cumulative cash dividends since the A-share listing amount to 597 million yuan, with 432 million yuan distributed over the past three years [2]. Group 2: Shareholder and Market Activity - As of November 12, Xindian Software's financing balance reached 155 million yuan, accounting for 1.74% of its market capitalization, which is above the 80th percentile of the past year [1]. - The number of shareholders increased to 10,100, a rise of 16.37% compared to the previous period [2]. - The average number of circulating shares per shareholder decreased by 14.07% to 32,673 shares [2]. Group 3: Trading Activity - On November 12, Xindian Software's stock price fell by 0.22%, with a trading volume of 25.03 million yuan [1]. - The company had a net financing buy of -216.11 thousand yuan on the same day, indicating more repayments than new purchases [1]. - The short selling activity included a repayment of 1,200 shares and a sale of 1,000 shares, with a total selling amount of 26,900 yuan [1].

Core Viewpoint - The company has initiated a share buyback program to utilize its own funds for repurchasing shares, aiming to enhance shareholder value and support employee incentive plans [2][3]. Group 1: Share Buyback Basic Information - On September 24, 2025, the company’s board approved a plan to repurchase shares through centralized bidding, with a maximum buyback price set at 42 RMB per share [2]. - The total funds allocated for the buyback will range from 30 million RMB to 50 million RMB, with a buyback period of 12 months from the board's approval date [2]. Group 2: Progress of Share Buyback - As of October 2025, the company has repurchased a total of 370,637 shares, representing 0.11% of the total share capital of 330 million shares [3]. - The highest price paid for the repurchased shares was 27.18 RMB per share, while the lowest was 26.79 RMB per share, with a total expenditure of approximately 9,999,703.49 RMB (excluding transaction fees) [3]. Group 3: Compliance and Future Actions - The share buyback is in compliance with relevant laws and regulations, and the company will continue to make buyback decisions based on market conditions while fulfilling disclosure obligations [4][5].