国泰海通证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意国泰新点 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号）核 准，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"、"发行人"或"公司"） 2021 年 11 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 8,250.00 万股，发行价为 48.49 元/股，募集资金总额为人民币 400,042.50 万元， 扣除承销及保荐费用人民币 14,482.33 万元，余额为人民币 385,560.17 万元，另 外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 2,833.35 万元，实际募集资金净额为人 民币 382,726.82 万元。本次发行证券已于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所 科创板上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 11 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 12 月 ...

国泰新点软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈立平） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈立平，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工 程师。2001年6月至今任职沙洲职业工学院教师，2022年12月至今任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务； 没有为 ...

顾莉莉，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。 2005 年 7 月至 2006 年 12 月任江苏永钢集团有限公司供销公司销售部内勤，2007 年 1 月至 2020 年 12 月任江苏国之泰律师事务所律师，2016 年 10 月至 2023 年 2 月任江苏海狮机械股份有限公司独立董事，2023 年 3 月至今在张家港市水务环 保集团有限公司任董事，2021 年 1 月起任北京盈科（张家港）律师事务所律师， 2020 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 国泰新点软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（顾莉莉） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 ...

国泰新点软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙卫权） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，公司共计召开8次董事会和4次股东大会。作为独立董事，本着勤 勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真审议每项议案，充分利用自身 专业知识，独立、客观、公正地行使了表决权，对所审议的各项议案均投了同意 票。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席具 体情况如下： | | | ...

重要内容提示： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-020 国泰新点软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的规定，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根 据财政部相关规定和要求进行的政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形， 无需提交公司董事会和股东大会审议； 本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会 对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据源相关会计处理暂行规定》， 执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号 ...

国泰新点软件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《国泰新点软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下 简称"《审计委员会议事规则》"）等有关规定，2024年度国泰新点软件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责 和义务，积极维护公司和股东权益，现将2024年度的履职情况报告如下： 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙卫权先生、 独立董事顾莉莉女士及董事曹立斌先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独 立董事孙卫权先生担任，符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。 | | 会议届次 | 会议时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会 | 2024/1/5 | 1、《关于部分募投项目结项并 ...

国泰新点软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及公 司《审计委员会议事规则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进 行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。中汇会计师事务所首席合伙人为高峰，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年 1 ...

公司代码：688232 公司简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国泰新点软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...