www.zhcpa.cn 录 目 国泰新点软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、国泰新点软件股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zh ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-019 国泰新点软件股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3092 号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元， 扣除发行费用人民币 173,156,820.51 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 3,827,268,179.49 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资报告》（天职业 字[202 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-016 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《国泰新点软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

关于国泰新点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 关于国泰新点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3618号 录 目 | | 页 次 1-2 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项 审核说明 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Te ...

国泰新点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾莉莉） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 顾莉莉，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。 2005 年 7 月至 2006 年 12 月任江苏永钢集团有限公司供销公司销售部内勤，2007 年 1 月至 2020 年 12 月任江苏国之泰律师事务所律师，2016 年 10 月至 2023 年 2 月任江苏海狮机械股份有限公司独立董事，2023 年 3 月至 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对 新点软件2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），公司于2021年11月 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股，每股发行价为人民币 48.49元，募集资金总额为人民币400,042.50万元，扣除与发行费用人民币 17,315.68万 ...

国泰新点软件股份有限公司 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。中汇会计师事务所首席合伙人为余强，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙 人 103 人，注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 282 人。 中汇会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 102,896 万 ...

陈立平，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工 程师。2001年6月至今任职沙洲职业工学院信息技术中心教师、主任，2022年12 月至今任公司独立董事。 国泰新点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈立平） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属 企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任 ...

国泰新点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙卫权） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履 行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项 发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和 中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙卫权，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，高级会计师、 注册会计师。1993年7月至1999年12月任江苏兴港会计师事务所所长，2000年1 月至2007年9月任苏州勤业联合会计师事务所所长，2002年3月至今任张家港保税 区方本会计咨询有限公司执行董事兼总经理，2007年9月至今历任苏州勤业企业 管理有限公司法定 ...

一、董事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理对公司 2023 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并 制定了未来发展战略及 2024 年经营计划，符合公司实际情况。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-017 国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容 ...