证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2025年第五次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 11 月 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第五次临时股东会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第五次临时股东会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于修订公司部分治理制度的议案 | | 6 | | 议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | | 11 | | 议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | | 12 | 1 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及 《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰 新点软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须 ...

Company Summary - New Point Software (SH 688232) announced on November 23 that as of November 21, 2025, it has repurchased approximately 740,000 shares through centralized bidding, accounting for 0.23% of the total share capital of 330 million shares [1] - The highest repurchase price was 27.18 CNY per share, while the lowest was 25.9 CNY per share, with a total expenditure of approximately 20 million CNY [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of New Point Software is 99.55% from software-related activities and 0.45% from other businesses [1] - As of the report date, the market capitalization of New Point Software is 8.6 billion CNY [1]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-065 国泰新点软件股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025/9/25，由董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 9 日~2026 月 23 | 年 | 月 | 24 | 年 | 9 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 74.35万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.23% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,999.95万元 | | | | ...

Group 1 - The company announced the convening of a staff representative assembly on November 20, 2025 [2] - During the assembly, Mr. Li Qiang was elected as the employee representative director for the company's third board of directors [2] - The term of Mr. Li Qiang will be consistent with the term of the third board of directors [2]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-064 国泰新点软件股份有限公司董事会 2025 年 11 月 22 日 附件：职工代表董事简历 李强，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动 控制、工业管理工程双学士，高级工程师。曾任张家港市自动化研究所工控部副 经理，张家港市信息网络中心技术部主任，历任公司开发部经理、技术总监、副 总经理兼董事，2020 年 1 月至今任公司常务副总裁、董事。 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《国泰新点软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举 工作。 公司董事会由 7 名董事组成，其中职工代 ...

Group 1 - The company is conducting a board of directors election as the current term is about to expire, in accordance with relevant laws and regulations [1][2][44] - The board will consist of 7 members, including 3 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative [1][2] - The election will be held during the fifth extraordinary general meeting of shareholders on December 8, 2025, using a cumulative voting system [2][12][19] Group 2 - The board has nominated candidates for the third board of directors, including non-independent directors Cao Libin, Huang Sulong, and Guan Enchao, as well as independent directors Song Libing, Chen Liping, and Liu Bo [2][44][48] - Independent director candidates have met the qualifications required by relevant laws and regulations, with Song Libing and Chen Liping already holding independent director qualification certificates [2][3][8] - Liu Bo has committed to completing the necessary training to obtain her independent director qualification [2][3] Group 3 - The second board of directors has been recognized for their diligence and contributions to the company's development during their term [4] - The company will continue to operate under the current board until the new board is elected and takes office [3][4] - The company has ensured that all candidates for the board meet the legal requirements and have not faced any disqualifications or penalties [3][7][10]

Core Points - The company announced the convening of its second board meeting on November 20, 2025, to elect the third board of directors [2] - The board consists of 7 members, including 3 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative [2] - The board approved the nomination of candidates for the third board, including 3 non-independent directors and 3 independent directors, with one candidate being a professional accountant [2]

Group 1 - The core point of the article is that New Point Software (SH 688232) held its 22nd meeting of the second board session on November 20, 2025, to review governance system amendments [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of New Point Software is 99.55% from software and 0.45% from other businesses [1] - As of the report date, New Point Software has a market capitalization of 8.7 billion yuan [1] Group 2 - The article also highlights the importance of AI in empowering various industries while considering its impact on employment and income polarization [1]

国泰新点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘博，已充分了解并同意由提名人国泰新点软件股份有限公司董事会提 名为国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国泰新点软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

国泰新点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈立平，已充分了解并同意由提名人国泰新点软件股份有限公司董事会 提名为国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国泰新点软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司控股股东 ...