第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-023 国泰新点软件股份有限公司 审计和内部控制审计工作的需求。综上，同意公司变更中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《新点软件关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国泰新点软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议 ...

国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-026 | 序 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | 1 | 基于 AI、大数据的新点应用开发底座 | 20,968.65 | 20,968.65 | | 2 | 下一代智慧招采平台研发项目 | 22,979.66 | 22,979.66 | | 3 | "放管服"智慧一体化平台研发项目 | 19,101.00 | 19,101.00 | | 4 | 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研 | 20,472.69 | 20,472.69 | | | 发项目 | | | | 5 | "聚通用"智慧政府大数据管理平台 | 18,018.88 | 18,018.88 | | 6 | 住建监管服务云平台项目 | 20,47 ...

国泰新点软件股份有限公司 综上，我们同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《国泰新点软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国泰新 点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，仔细审议了公司提供的 资料，并通过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断的立场，就公司第二 届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》 经审查中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，我们中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，其投资者保护能力、诚信状况和 独立性等方面符合监管要求，拥有为公司提供专业服务的经验和能力，能够满足 公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次变更会计师事务所事项根据公 司经营管理需要开展，相关选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管 ...

关于高级管理人员退休离任的公告 朱明华女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、锐意进取，二十多年 带领着团队攻坚克难、敢于争先、敢于胜利，为公司的发展作出了重大贡献，公 司及董事会对朱明华女士任职期间为公司发展所做出的努力和贡献给予高度评 价并表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-022 国泰新点软件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 国泰新点软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理朱明华女士的书面辞职报告，朱明华女士因达到退休年龄，申请辞去公司副 总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，其辞职报告自送达 公司董事会之日生效。朱明华女士离任后将继续在公司担任顾问，其退休离任不 会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 截至本公告披露之日，朱明华女士直接持有公司 0.8 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-on-year growth of 25%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥911,825,073.51, a decrease of 8.32% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥84,490,348.78, representing a decline of 198.58% year-on-year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.26, a decline of 200.00% year-on-year[22]. - The overall gross profit margin for the first half of 2023 was 62.27%, down by 5.79 percentage points from the previous year[118]. - The company's main business revenue for the first half of 2023 was 909.46 million yuan, a year-on-year decrease of 8.54%[88]. - The net profit loss for the same period was 84.49 million yuan, a year-on-year decline of 198.58%[88]. - Revenue from the Smart Procurement segment was 378.08 million yuan, down 13.51% year-on-year, accounting for 41.57% of total revenue[88]. - Revenue from the Smart Government segment was 395.64 million yuan, a slight decrease of 0.42% year-on-year, representing 43.50% of total revenue[88]. - Revenue from the Digital Construction segment was 135.74 million yuan, down 15.12% year-on-year, making up 14.93% of total revenue[88]. User Growth and Market Outlook - User data showed an increase in active users by 15%, reaching a total of 1.5 million users[1]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20%[1]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion, representing a year-over-year growth of 20%[148]. - User data showed an increase in active users by 15%, reaching 10 million users by the end of the reporting period[148]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 10% to 1.65 billion[148]. Research and Development - The company is investing in R&D, with a budget increase of 30% for new technology development[1]. - The R&D investment accounted for 27.95% of operating revenue, an increase of 1.53 percentage points compared to the previous year[22]. - The company has invested a total of ¥254,856,271.47 in R&D during the reporting period, a decrease of 3.02% compared to ¥262,789,723.17 in the same period last year[70]. - The R&D team consists of 2,481 personnel, accounting for 35.09% of the total workforce, with an average salary of RMB 9.88 million[80]. - The company has applied for 3 invention patents and obtained 2 during the reporting period, bringing the total authorized patents to 108 and software copyrights to 828[67]. Strategic Initiatives - New product launches are expected to contribute an additional 10% to overall revenue in the upcoming quarters[1]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence[1]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023[1]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, increasing the budget by 30% to improve customer engagement[148]. - A new partnership with a leading tech firm is expected to drive innovation and improve product offerings[148]. Risk Factors and Challenges - The company has identified key risk factors that may impact future performance, including market competition and regulatory changes[1]. - The company faces intensified competition in the industry, particularly from larger software firms and local custom software companies[113]. - The company has a strict qualification barrier for potential competitors, requiring various certifications that take a long time to obtain, creating a high entry threshold[45]. Corporate Governance and Compliance - The board has approved a profit distribution plan, although no capital increase is planned for this period[1]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period, with no dividends or stock bonuses planned[133]. - The company commits to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of its IPO application documents, taking legal responsibility for any false statements or omissions[156]. - Major shareholders have made commitments to not transfer benefits unfairly to other parties and to adhere to the company's compensation measures[156]. Technology and Innovation - The company has developed core technologies in areas such as non-face-to-face transaction support, big data governance and intelligent analysis, and artificial intelligence, which are widely applied in its products and solutions[57]. - The company has established a systematic technology innovation model driven by both market and technology, enhancing its core competitiveness through joint innovation centers with key clients[56]. - The company has implemented a structured IPD development process that ensures product quality, cost efficiency, and competitive advantages from the design phase[56]. - The company has developed a smart detection algorithm model for identifying collusion in bidding based on transaction big data, enhancing the integrity of the procurement process[57]. Investment and Financial Management - The company plans to continue investing in new businesses in 2023, which may increase operational costs and associated risks[116]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 31.96% to 943.87 million yuan compared to the previous year[122]. - The company’s investment activities generated a net cash inflow of 793.07 million yuan, a significant increase of 352.91% year-on-year[121]. - The company has established a comprehensive internal control system to strengthen cost management and risk control as it expands its scale and business[154]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute dividends amounting to no less than 30% of the average distributable profit over the last three years[160]. - Cash dividends will be prioritized, with a minimum of 10% of the current year's distributable profit allocated for cash distribution[160]. - The company will actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, to gather their opinions before dividend decisions[162]. - The company will complete dividend distribution within 60 days after the shareholders' meeting approval[162].

国泰新点软件股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《国泰新点软件股份有限公司 章程》《国泰新点软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为 国泰新点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,仔细审议了公司 提供的资料,并通过对公司有关情况的了解和调查,基于独立判断的立场,就公 司第二届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如下: 综上,我们一致同意该议案。 (以下无正文) (本页无正文,为《国泰新点软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四 次会议相关议案的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 孙卫权: 陈立平: 顾莉莉: 2023年 8月 24日 一、《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-021 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 25 日（星期五）至 8 月 31 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 djl@epoint.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发 布公司 2023 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"、"上市公 司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责新点软件上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 保荐机构已与公司签订《保荐协 议》，该协议明确了双方在持续督 | | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 导期间的权利和义务，并报 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-020 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3092 号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元， 扣除发行费用人民币 173,156,820.51 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 3,827,268,179.49 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资报告》（天职业 字[2021]43391 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 2,394,504,920.39 元，其中以前年度累计使用募集资金 1,827,962,140 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-019 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合 法律、法规及《公司章程》等相关规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为，所载材料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和 经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《新点软件 2023 年半年度报告》及《新点软件 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公 ...