证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-072 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，以湖北 超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营业务为基础，定价 合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易概述 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 1、根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基 础上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）下属 A 主 机厂的日常关联交易预计金额 1,000.00 万元。 2、公司根据业务发展和生产经营的需要，预计公司及子公司在 2025 年度与 航空工业集团下属相关单位之间的日常关联交易金额为 15,500.00 万元。 二、日常关联交易基本情况 （一 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-073 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 经公司董事会提名、公司第三届董事会提名委员会审核通过后，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更董 事的议案》，董事会同意提名孙继光先生为公司第三届董事会董事候选人（简历 附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事艾芳女士的书面辞职报告，艾芳女士因个人工作变动申请辞去公司董事职 务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，艾芳女士的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，艾芳女 士的辞职报告自送达董事会之日 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 湖北超卓航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | £其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 广大投资者与公司通过网络文字互动问答的形式进行交流 | | 时间 | 2024 年 12 月 4 日 | 13:00-14:00 | | 地点 | 上证路演平台 | http://roadshow.sseinfo.com | | 上市公司接待人 | 董事长、财务总监：李光平先生 董事、总经理：李羿含先生 | | ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0051 号 关于对湖北超卓航空科技股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 李羿含，湖北超卓航空科技股份有限公司时任总经理； 王诗文，湖北超卓航空科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北超卓航 空科技股份有限公司、李光平、李羿含、王诗文采取出具警示函措 施的决定》（〔2024〕35 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相 关公告，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司）在信息 披露和规范运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规 行为。 一、2023 年度业绩预告披露不准确 2024 年 1 月 31 日，公司披露《2023 年度业绩预告》，预计公司 1 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称归母净利润） 为 2,400 万元到 3,000 万元。同时，公司进行风险提示称，公司因 存款被划转事件产生了 5995 万元的其他应收款，公司暂未对该笔其 他应收款计提减值，该部分其他应收款可能存在减值风险，存在重 大不确定性。2024 年 2 月 26 日，公司披露《2023 年 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-071 湖北超卓航空科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 04 日下午 13:00- 14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 12 月 04 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 重要内容提示： 一、说明会类型 （https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题 ...

关于湖北超卓航空科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"持续督导机构"、"保荐机构"） 作为湖北超卓航空科技股份有限公司（简称"超卓航科"、"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求， 对超卓航科关于增加 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础 上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中国航空工业集团"）下属 A 主机厂（以下简称"A 主机厂"）的日常关联交易预计金额 2,500 万元。 二、日常关联交易的基本情况 中航证券有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 ...

会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-070 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集 和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本次会议合法有效。 超卓航空科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 湖北超卓航空科技股份有限公司 （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-069 湖北超卓航空科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础 上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中国航空工业集团"）下属 A 主机厂（以下简称"A 主机厂"）的日常关联交易预计金额 2,500 万元。 二、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，其中关联董事陈垚已对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监 事一致表决通过该议案，本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议意见 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体 独立董事审议通过了 ...

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（简称"超卓航科"、"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要 求，对超卓航科关于增加 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础 上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中国航空工业集团"）下属 A 主机厂（以下简称"A 主机厂"）的日常关联交易预计金额 2,500 万元。 二、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于增加 2 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥87,346,096.94, an increase of 37.65% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥268,678,117.11, up 50.48% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,649,841.53, a decrease of 34.90% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥19,994,993.83, down 42.25% compared to the previous year[2] - The company reported a basic earnings per share (EPS) of ¥0.05 for Q3 2024, a decrease of 37.50% year-over-year, with a year-to-date EPS of ¥0.22, down 43.59% compared to the previous year[2][7] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥19,994,993.83, a decrease of 42.3% from ¥34,624,370.61 in the same quarter of 2023[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was approximately CNY 19.99 million, a decrease from CNY 34.62 million in the same period of 2023, representing a decline of about 42.5%[19] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.22, down from CNY 0.39 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 43.6%[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 19.99 million for the first three quarters of 2024, down from CNY 34.62 million in the same period of 2023, reflecting a decrease of about 42.5%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥32,099,453.46, representing a significant decline of 549.65% compared to the same period last year[2] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 211.73 million, an increase from CNY 181.47 million in the same period of 2023, representing a growth of about 16.7%[21] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2024 totaled CNY 243.83 million, compared to CNY 174.33 million in the same period of 2023, indicating an increase of approximately 40%[21] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 32.10 million, a significant decline from a positive CNY 7.14 million in the same period of 2023[21] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was CNY 245.90 million, up from CNY 184.27 million in the same period of 2023, marking an increase of about 33.4%[22] - Net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 77.27 million, an improvement from negative CNY 253.28 million in the same period of 2023[22] - Cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2024 was CNY 23.39 million, with cash outflow totaling CNY 78.47 million, resulting in a net cash flow from financing activities of negative CNY 55.08 million[22] - The ending cash and cash equivalents balance for the first three quarters of 2024 was CNY 86.61 million, compared to CNY 73.08 million at the end of the same period in 2023, indicating an increase of approximately 18.5%[22] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥1,616,502,128.25, a decrease of 1.79% from the end of the previous year[3] - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 were ¥1,616,502,128.25, a decrease from ¥1,646,017,364.70 at the end of 2023[15] - The company reported a significant increase in total liabilities, which rose to ¥500,000,000.00, reflecting a growth of 20% compared to the previous period[12] - Total liabilities increased to ¥380,091,857.54 in the third quarter of 2024, compared to ¥376,893,439.67 in the same period of 2023[15] - The company's total equity decreased to ¥1,236,410,270.71 from ¥1,269,123,925.03, reflecting a decline in retained earnings[15] Research and Development - R&D investment totaled ¥7,016,712.49 in Q3 2024, accounting for 8.03% of revenue, a decrease of 2.58 percentage points year-over-year[3] - Research and development expenses for the third quarter of 2024 amounted to ¥17,942,401.03, slightly down from ¥18,695,920.38 in the previous year[18] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[12] Future Outlook and Strategy - The company is focusing on business expansion and the addition of new subsidiaries to drive revenue growth[6] - Future outlook indicates a commitment to improving operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[12] - The company experienced a significant increase in accounts receivable due to the acquisition of a new subsidiary, impacting cash flow negatively[7]