湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周洁） 本人作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 法规的要求以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独 立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各 次股东大会、董事会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项发表了明确意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体及全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周洁，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业 律师。2000 年 7 月至 2021 年 4 月，历任湖北思扬律师事务所专职律师、合伙人； 2021 年 4 月 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵升吨） 本人作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 法规的要求以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独 立的原则，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各 次股东大会、董事会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项发表了明确意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体及全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵升吨，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1999 年 6 月至今任西安交通大学机械工程（系）学院教授，国务院政府特 殊津贴获得者，曾先后获国家级科技 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1500 | -0.3900 | 138.46 | 0.7500 | | 每股净资产（元） | 13.66 | 14.16 | -3.53 | 14.41 | | 每股公积金(元) | 11.18 | 11.19 | -0.09 | 11.04 | | 每股未分配利润(元) | 1.51 | 1.71 | -11.7 | 2.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.04 | 2.7 | 49.63 | 1.4 | | 净利润(亿元) | 0.13 | -0.35 | 137.14 | 0.59 | | 净资产收益率(%) | 1.05 | -2.74 | 138.32 | 6.89 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1849.8万股，累计占流通股比： 41 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-022 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、公司内部非独立董事按照其在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不在 公司额外领取董事津贴。 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议 了《2025 年度董事薪酬方案》、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》、《2025 年度 监事薪酬方案》。其中，《2025 年度高级管理人员薪酬方案》已获上述董事会审 议通过，相关关联董事已对该议案回避表决；《2025 年度董事薪酬方案》和《2025 年度监事薪酬方案》因全体董事、监事回避表决， ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的 规定，以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会 工作细则》的有关规定，报告期内，我们作为审计委员会委员恪尽职守，积极 勤勉，切实发挥监督指导作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，为独立董事黄亿红女士、 周洁女士、非独立董事杨丽娜女士，其中召集人由会计专业人士黄亿红女士担 任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全部议案均通过，具体如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | 议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况的报告 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对上会所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）2024 年 9 月 5 日，公司董事会审计委员会召开了第三届董事会审计 委员会 2024 年第四次会议，对上会所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力 等方面的充分了解和审查，认为上会所具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同 意聘任上会所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交 董事会审议。公司 ...

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》（以下简称"《企业会计准则》"） 及湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相 关规定，为了客观、准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况及 2025 年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报 表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对 存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2025 年第一季度，公司计提减值损失共计 144.86 万元，具体如下： | | | | 项目 | | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -136.50 | | | 其他应收款坏账损失 | -10.77 | | | 应收票据坏账损失 | 0.00 | | | 小计 | -147.27 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 0.00 | | | 存货跌价损失 | 2.41 | | | 固定资产减值损失 | 0.00 | | | 商誉减值损失 | 0.00 | | | 小计 | 2.41 | | 总计 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，湖北超卓航 空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄 亿红女士、周洁女士、赵升吨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事黄亿红女士、周洁女士、赵升吨先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-020 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则解释及 相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次变更 事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更的具体情况 （一）变更原因、内容、日期 1、 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以 下简称"解释 17 号文"），公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号文中"关 于流动负债与非流动负债的划分"规定及"关于售后租回交易的会计处理"规定， 执行该两项规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下 简称"解释 18 号文"），公司自 ...

公司代码：688237 公司简称：超卓航科 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北超卓航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...