中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航 宇科技向控股子公司成都成航发通用动力设备有限公司（以下简称"成航发"） 提供借款暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 为满足成航发业务发展的需要，公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使 用自有资金向成航发提供不超过 3,000 万元借款额度，期限为自董事会审议通过 之日起 3 年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过 3,000 万元）。 借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平 （具体以实 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 向控股子公司成都成航发通用动力设备有限公司（以下简称"成航发"）提供不 超过 3,000 万元借款额度，期限为自董事会审议通过之日起 3 年，该额度在有 效期内可循环使用（期间最高余额不超过 3,000 万元）。借款利率将参考届时银 行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为 准）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构 成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）为 全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称"德兰航宇"）向 成都银行股份有限公司德盛支行申请银行融资授信 15,000 万元提供担保。 被担保方：四川德兰航宇科技发展有限责任公司。 本次担保金额及已实际为其担保的担保余额：公司拟为德兰航宇的银 行融资授信提供不超过 15,000 万元连带责任担保，本次为 2024 年授信到期续 授信的担保。截至本公告披露日，含本次，公司为其提供的担保余额为人民币 23,000 万元，公司对全资子公司及控股子公司的累计担保总额为 24,700 万元。 一、全资子公司申请贷款及公司为其担保情况概述 （一）基本情况 根据全资子公 ...

信息披露义务人2：山东怀谷企业管理有限公司 住所及通讯地址：山东省青岛市莱西市河头店镇小莱路6号南工业园1446号 贵州航宇科技发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州航宇科技发展股份有限公司 股票简称：航宇科技 股票代码：688239 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人1：张华 住所及通讯地址：贵州省贵阳市 信息披露义务人3：张诗扬 住所及通讯地址：贵州省贵阳市 信息披露义务人4：张跃 住所及通讯地址：贵州省贵阳市 权益变动性质：权益比例减少（减持可转债） 签署日期：2025年3月6日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在贵州航宇科技发展股份有限公司中拥有 权益 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-016 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10% 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人张华 及其一致行动人山东怀谷企业管理有限公司（以下简称"山东怀谷"）、张诗扬、 张跃通过上海证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统减持公司可转换公 司债券（以下简称"可转债"）675,630 张，占公司可转债发行总量的比例为 10.13%，导致公司实际控制人及其一致行动人拥有公司合并权益比例由 26.23% 减少至 25.00%。 本次权益变动后，公司实际控制人张华及其一致行动人山东怀谷、张诗 扬、张跃共持有人民币普通股 38,745,694 股，可转债 1,080,490 张，合并计算股 份与可转债可转股股份后的权益比例 25.00%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-015 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动 触及 1%整数倍的提示性公告 1 一、本次权益变动基本情况 | | 信息披露义务 人 1 名称 | 山东怀谷企业管理有限公司 | | --- | --- | --- | | | 注册地址 | 山东省青岛市莱西市河头店镇小莱路 6 号南工业园 1446 | | | 法定代表人 | 号 张华 | | | 注册资本 统一社会信用 | 1573.8786 万元 | | | 代码 | 91520103680153229T | | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 信息披露 | 信息披露义务 | 张华 | | 义务人基 | 人 2 名称 | | | 本信息 | 性别 | 男 | | | 国籍 | 中国 | | | 信息披露义务 | 张诗扬 | | | 人 3 名称 | | | | 性别 | 男 | | | 国籍 | 中国 | | | 信息披露义务 | 张跃 | | | 人 4 名称 | | | | 性别 | 男 | ...

Revenue Performance - Total revenue for 2024 was CNY 180,538.97 million, a decrease of 14.19% compared to CNY 210,384.82 million in the previous year[4] - Domestic main business revenue declined by 33.99% to CNY 92,429.53 million, while international main business revenue increased by 25.03% to CNY 76,285.77 million[6] Profitability - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 18,860.95 million, an increase of 1.63% from CNY 18,558.24 million in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17,213.99 million, up 8.26% from CNY 15,900.83 million[4] - Earnings per share remained stable at CNY 1.30, with a weighted average return on equity of 10.63%, down 1.90 percentage points from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 429,080.91 million, an increase of 25.87% from CNY 340,882.64 million at the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 8.70% to CNY 183,420.32 million[5] - The company's net asset per share increased by 8.48% to CNY 12.41[5] Financial Reporting - No financial data or indicators showed a change of 30% or more during the reporting period[7] - The financial data presented are preliminary and unaudited, with final results to be confirmed in the annual report[9]

中信证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空、航天用大型环锻件精密制造 产业园建设项目 | 52,349.36 | 46,700.00 | | 2 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 72,349.36 | 66,700.00 | 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关规定，对航宇科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，并发表核查意见如 ...

| 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-012 | | --- | | 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 | 发行数量 6,670,000 张，募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元，扣除相关 发行费用不含税金额人民币 9,872,028.30 元后，实际募集资金净额为 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 28 日出具了（大信验字[2024]第 32-00007 号）《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理， 并与保荐人以及募集资金专户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协 议。 二、募集资金投资项目基本情况 2025 年 1 月 3 日公司召开第五届董事会第 22 次会议及第五届监事会第 19 次会议，2025 年 1 月 23 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议 案》，变更后公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 贵州航 ...