证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-003 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2022 年第二期 股权激励计划相关规定，对已离职的 5 名激励对象已获授予但尚未解除限售的第 一类限制性股票 51,700 股进行回购注销,公司注册资本及股本相应减少，因此， 需要对注册资本及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）进行相应变更及修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变动的情况 2024 年 1 月 23 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证 券变更登记证明》，公司完成了相关限制性股票的回购注销。本次回购注销完成 后，公司总股本由"147,611,148 股"减少至"147,559,448 股"；公司注册资 本相应由"人民币 147,611,148 元"减少至"人民币 147,559,448 元"。 二、关于修订《公司章程 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-004 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为贵州航宇科技发展股 份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）及四川德兰航宇科技发展有限 责任公司（以下简称"德兰航宇"或"全资子公司"）日常关联交易，以公司及 全资子公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司及全资子 公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司及全资子公司不会因该 关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第 7 次会议审议通过了《关于预 计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的议案》，本次为预计 2024 年度航 宇科技及德兰航宇与关联方发生的日常关联交易，金额合计为 700 万 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第三节 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第 ...

中信证券股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为贵州航宇 科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票上市的保荐人，并承接航宇科技原保荐人国海证券股份有限公司未完成的持 续督导工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司预计 2024 年度日常关联交 易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 预计 2024 年度日常关联交易事项的核查意见 一、日常关联交易基本情况 1 资子公司相对于控股股东及关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独 立。 上述日常关联交易不会影响公司及全资子公司的独立性，公司及全资子公司 主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意《关于预计公司及全资子公 司 2024 年度日常关联交易的议案》。 公司董事会审计委员会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 预计公司及全资子公司 2024 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-005 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技 发展股份有限公司董事会议事规则》和《贵州航宇科技发展股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第7次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 独立董事：范其勇、王 宁、李 伟 2024 年 1 月 30 日 一、《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的议案》的独立 意见 经核查，我们认为：公司及全资子公司预计的日常关联交易均属公司及全资 子公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为， 符合公司及全资子公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司及全资子 公司与关联方的关联交易，不会对公司及全资子公司本期以及未来财务状况及经 营成果产生不利影响，符合公司《关联交易公允决策制度》的规定，不存在损害 公司和全体股东利益的行为。公司及全资子公司相对于控股股东及关联方，在业 务、人员、资产、机构、财务等方面独立。 独立董 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护全体股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《贵州航 宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 公司管理层视重要性程度可比照本制度执行。 （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； （六）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （七）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下设审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议程 | 5 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、会议议程 | 5 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技 发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对 ...

上海证券交易所： 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函的回复 大信备字[2023]第32-00014号 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的第二轮审核问询函的回复 大信备字[2023]第32-00014号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 贵所于2023年12月13日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕241号， 以下简称"《审核问询函》"）已收悉。作为贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称 "航宇科技"、"发行人"或"公司")的审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"我们")对审核问询函提及的发行人有关财务事项进行了审慎核查，现将核查 情况予以说明。 1.关于本次募集资金规模 根据申报材料，1）报告期内，发行人货币资金分别为 6,647.25 万元、15,977.94 万 元、32,636.69 万元和 25,393.84 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2023〕241号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，贵州航宇 科技发展股份有限公司（简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"）与中信 证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）和大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询函中提到的 问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充，请予审核。 说明： 7-1-2 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《贵州航宇科技 发展股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 ...