证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-011 6、2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票 的议案》。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于注销部分股票期权的议案》，拟注销 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予的部分股票期权。现将有关事项公 告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 5 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | | 6 | | 二、本激励计划股票期权注销情况 | | 9 | | 三、独立财务顾问意见 | | 10 | | 四、备查文件及备查地点 | | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 声 明 他山咨询接受委托，担任嘉和美康 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 的独立财务顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法 规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作。公司已保证：其 所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、 ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权之 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权之 法律意见书 致：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 根据嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"、"公司"） 与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-002 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●本次行权数量： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划预留授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 5.2130 万份，行权期为 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 12 月 28 日。2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 28 日期 间，累计行权并完成股份过户登记数量为 14,752 股，占本次可行权总量的 28.30%； 截至 2024 年 12 月 28 日，累计行权数量与完成股份过户登记数量为 30,306 股， 占本次可行权总量的 58.14%。 ●本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日） ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦 律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1.现行有效的公司章程； 2.于 2024 年 12 月 4 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的公告； 1 法律意见书 3.公司本次股东大会股权登 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-057 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 125 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77, ...

关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"组织券商"）受嘉和美 康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"、"上市公司"）股东弘云久 康数据技术（北京）有限公司（以下简称"弘云久康"或"出让方"）委托，组织实 施本次嘉和美康股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和 配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符 合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至 2024 年 12 月 9 日，出让方所持上市公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 出让方名称 | 截至 | 2024 | 年 | 12 月 | 9 日收盘持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...