证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-033 合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 上午10时在公司二楼4号会议室以现场参会方式召开第二届监事会第七次会议， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席本次会议，本次会议通知已 于 2024 年 7 月 9 日以邮件、短信等方式发出。会议由监事会主席许磊主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：《合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》 ...

二、修订公司章程的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件的相关规定，结合上述注册资本变更和公司实际情况，公司决定对《公 合肥井松智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议 案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 2023 年 8 月 29 日和 2023 年 9 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第三次 会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 1,000.00 万元（含）、不 超过人民币 2,000.00 万元（含）的公司自有资金，以不超过人民币 40.00 元/ 股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-032 本次会议已于 2024 年 7 月 9 日以邮件、短信等方式发出会议通知。会议由 董事长姚志坚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《合肥井松 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 合肥井松智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 18 日上午 9 时 30 分，合肥井松智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）以通讯结合现场会议形式在公司会议室二楼 4 号会议室召开第二 届董事会第九次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席本次会议。 董事会认为，公司拟定的《合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-030 合肥井松智能科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途 且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 32,000 万元（包含本 数）的暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金 进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、 满足保本要求的产品），使用期限为自第二届董事会第七次会议及第二届监事会 第六次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露在 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-028 合肥井松智能科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 调整前回购价格上限：不超过人民币40.00元/股（含） ● 调整后回购价格上限：不超过人民币27.49元/股（含） ● 回购价格调整起始日：2024年7月1日（2023年年度权益分派除权除息日 ） 一、回购股份的基本情况 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月29日召开 第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》；2023年9月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通 过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币1,000万 元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部 用于员工持股计划或股权激励，回购 ...

司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《井松智能关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-038）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由公司控股股东、实际控制人、董 | | --- | --- | | | 事长提议 | | 回购方案实施期限 | 2023/9/15~2024/9/14 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 36.5474 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4249% | | 累计已回购金额 | 万元 1,009.90143 | | 实际回购价格区间 | 16.04 元/股~29.87 元/股 | 注：上述累计已回购股数占总股本比例中的总股本已按照转增后的总股本 86,006,810 股计算。 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-026 合肥井松智能科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下简称"中小 企业发展基金"）持有合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,892,064 股，占公司当前总股本 8.23%。上述股份来源于公司首次公开发行前 持有的股份，且已于 2023 年 6 月 6 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 中小企业发展基金已在中国证券投资基金业协会完成关于其拟减持公司 股份符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》政 策条件的备案，截至公司首次公开发行上市日，投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月。根据证监会公告[2020]17 号《上市公司创业投资基金股东减持股份的 特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》 规定， ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-025 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/28 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金 ...

华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关规定，对公司 2023 年度利润分 配所涉及的差异化权益分派事项（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了核 查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 8 月 29 日和 2023 年 9 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第三次 会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 1,000.00 万元（含）、不超 过人民币 2,000.00 万元（含）的公司自有资金，以不超过人民币 40.00 元/股（含） 的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自股东大会审议通过本 次股 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 股票简称：井松智能 股票代码：688251 编号：2024-002 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □路演活动 现场参观 券商策略会 其他 参与单位名称及人员姓名 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）参与井松智能2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会的广大投资者 时间 2024 年 6 月 4 日 14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 公司接待人员姓名 董事长/总经理：姚志坚先生 董事会秘书/财务总监：朱祥芝女士 独立董事：蒋本跃先生 投资者关系活动主要内容 介绍 投资者与公司代表互动问答： 1.一季度收入里其中外销收入有多少谢谢！ 答：尊敬的投资者您好！一季度外销收入 3704.10 万元。感谢您 对井松智能的关注！ 2.二季度原材料价格是否上涨！ 答：尊敬的投资者您好！钢材价格波动是个常态，钢材价格上涨 对公司机遇与挑战并存，面对 ...