申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简"凯尔达"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对凯尔 达 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因及所属情形 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 42 元/股（含），回购期限自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 公司于 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-050 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配方案 经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司回购专用证券账户除外）。 3. 差异化分红送转方案： （1）根据公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 万家基金、博时基金、中信建投共3人。 时间 2024年6月4日15:30-17:00 地点 线下：公司会议室 董事长：侯润石 上市公司接待 副总经理：杨晓 人员姓名 董事会秘书：陈显芽 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-048 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其 附件的议案》。 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经 营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对现时适用的《公司 章程》进行修订，具体情况如下： | 一、《公司章程》的修订情况 | | --- | | | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇九条 | | | 第一百〇九条 | | | | | 董事会由 | 9 | 名董事组成，设董事 | 董事会由 8 | 名董事组成，设董事长 | | | 长 1 | 人，副董事长 2 | | 人，其中独立董 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-049 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-047 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于副董事长兼总经理辞职 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐之达先生的辞任，不会导致公司董事 会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，其辞呈自送达董 事会之日起生效。 并聘任总经理的公告 截至本公告披露日，徐之达先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售） 间接持有公司股份 1,687,491 股，占公司股份总数的 1.54%；另徐之达先生作为 公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类 限制性股票 30 万股，占公司股份总数的 0.27%。根据公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，该部分限制性股票不得归属并作注销处理。 徐之达先生在任职期间勤勉尽职，公司及董事会对徐之达先生在担任副董事 长、董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任总经理情况 为保证公司及董事会的规范运作，公司于 2024 年 6 月 6 日召开了第三届董 事会第十六次会议， ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-046 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 第三届监事会职工监事李其运先生提交的书面辞职报告。李其运先生因个人原因， 辞去公司第三届监事会职工监事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 李其运先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于近日召开 2024 年第一次职工大会，选举王丽霞女士为公司第三届监事会职工监事（简历 详见附件），任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日 止。 王丽霞女士具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》 等规定不得担任公司监事的情形；不存在受到 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则·····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································2 | | 第三章 | | 股份·····································································································2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ······ ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、重大交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023 8 31 日 | 年 | 月 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 9 19 | 年 | 月 | 日~2024 | 年 | 9 | 月 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 9,000 万元~11,000 万元 | | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 515.00 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.6878% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 10,880.35 | | | | | | | | | | ...