证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-064 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,193,933 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,193,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.3981 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-063 一、回购股份的基本情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格拟不 超过人民币 42 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 20 日、2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-029）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）、《杭州凯尔达 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 7 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-062 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-061 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"装配检测实验大楼建设项目"（以下简称"原项目"）变更 为三个子项目"协作机器人研发及产业化项目"、"工业机器人智能生产线升级 改造扩建项目"和"补充流动资金"，本次变更募集资金投资项目的事项不构成 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承销 商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-060 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 27 日 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 经审议，与会监事一致认为：本次变更募集资金投资项目，符合公司实际经 营情况和业务发展的需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 已投入募集资金 | 利息及理财收入 | | 项目进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 智能焊接机器人 生产线建设项目 | 7,275.87 | 5,160.95 | 138.87 | | 已结项 | | 3 | 装配检测实验大 楼建设项目 | 15,426.71 | - | 1,427.90 | | 尚未实施 | | | 合计 | 31,702.58 | - | | - - | | 拟变更募集资金投资项目的情况 变更部分募集资金投资项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简"凯尔达"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监 ...

特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： | 发明专利名 | 专利号 | 专利 | | | 授权 | 专利权人 | 专利期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 申请日 | | 公告日 | | | | | 基于能量回 | ZL202410391782.X | | | | | 杭州凯尔达 | | | 收转移的焊 | | 年 2024 | 04 | 2024 | 年 07 | 焊接机器人 | 年（自申 20 | | 接控制电路 | | 月 02 | 日 | 月 19 | 日 | 股份有限公 | 请日起算） | | 及焊接电源 | | | | | | 司 | | 上述发明专利"基于能量回收转移的焊接控制电路及焊接电源"的取得是公 司核心技术之"伺服焊接技术"的体现和延伸。本次发明专利的获得不会对公司 近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主 知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-059 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于获得政府补助的公告 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"或"公司"）及 全资子公司杭州凯尔达电焊机有限公司自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，累 计收到政府补助款项共计人民币 323.73 万元。 2024 年 7 月 24 日 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司资产及损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...