国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-022 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，凯尔达电 焊机于近日开立了募集资金专项账户，公司及全资子公司凯尔达电焊机与保荐机 构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、募集资金专户存储银行杭州银行股份有 限公司杭州萧山经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 （以下简称"协议"或"本协议"），协议内容与上海证券交易所制订的《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体募集资金专项账户 的开立情况如下： | | | | 募集资金 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户主体 | 开户银行 | 专户账号 | 用途 | 专户余额 （万元） | | 凯尔达电 | 杭州银行股份有限 公司杭州萧山经济 | ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-024 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,173,717 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,173,717 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.5576 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.5576 | 注 1：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 109,858,870 股，其中公司回购专户中 的股份数量为 5,150,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数 为 104,708,870 股。 注 2：出席股东 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-023 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确 认，并由中登公司出具了书面的查询证明。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划 ...

会议资料 二〇二四年四月 证券代码：688255 证券简称：凯尔 达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 7 | | 议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案 | 8 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-021 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 《2 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：凯尔达 证券代码：688255 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"、"本公 司"或"公司"）从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股股 票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股 东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予 515 万股限制性股票，约占 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 划授出权益 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额的比例 | | 王仕凯 | 董事 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 侯润石 | 董事长、核心技术 人员 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 徐之达 | 副董事长、总经理 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王金 | 副董事长 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 西川清吾 | 董事、副总经理 | 日本 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王胜华 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% | | 魏秀权 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% | | 吴彬 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-017 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）； 股份来源：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"、 "公司"或"本公司"）从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票； 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州凯尔达焊接机器人 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予 515 万股限制性股票，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 10,985.887 万股的 4.69%。其中，首次授予 475 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.32%，约占本次授予权益总额的 92.23%；预留 40 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.36%，约 占本次授予权益总额的 7.77%。 ...

杭州凯尔达焊接机器W 腰份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票 案)的核查意见 3 proof dife 下简称"公司")监事会依据 杭州凯尔达焊接机器人股份有限 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》"、 《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》(以下简称 "《自律监管指南》")等相关法律、法规及规范性文件和《杭州凯尔达焊接机 器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司 《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或 "本激励计划"）及其他相关资料进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; ...