杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马笑芳） 本人马笑芳，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依 法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利 益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人马笑芳，1982 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。现任浙江工业大学管理学院会计系副教授，兼任金石资源集团股份 有限公司、杭州亚通新材料股份有限公司、树兰医疗管理股份有限公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2943 号），公司由主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募集资 金 92,352.81 万元，坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72 万元， 已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 18 日汇入公 司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万元后，公司本次募集资 金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。 募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 注：公司分别于 2023 年 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-034 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 25 日 限制性股票首次授予数量：459 万股，占目前公司股本总额 10,985.887 万股 的 4.18% 股权激励方式：第二类限制性股票 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定 的公司 2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 4 月 25 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 27 名激励对象授 予 459 万股第二类限制性股票。现将有关事项说 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢振洋） 本人卢振洋，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依 法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利 益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢振洋，1957 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，已退休，现任北京艾迪纯宁科技有限公司董事、总经理，哈焊所华 通（常州）焊业股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今 ...

上海君澜律师事务所 关于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及首次授予 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及首次授予之 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就凯尔达调整本次激励计划及向激励对象首次 授予限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（倪仲夫） 本人倪仲夫，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依 法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利 益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪仲夫，1966 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学 历，律师。现就职于上海融力天闻（杭州）律师事务所，2021 年 9 月至今任 公司第三届董事会独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会主任 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-031 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值 测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度确认 的各项资产减值准备总额为 6,860,849.17 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 元 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本 ...

关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………………第３页 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码:浙24S9Y24A2U 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解凯尔达公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 凯尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相关 事项》(上证函〔2023〕3872 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专项审计说明 天健审〔2024 〕2011 号 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审 计委员会实施细则》等规定，2023 年度杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、倪仲夫先生及董事王仕凯先 生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事马笑芳女士担任， 符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会报告期内会议召开情况 2023 年度，审计委员会共计召开了 4 次会议，共审议 13 项议案，全体委员 均亲自出席了会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | | 议案 | | | 决议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 2023 | 年第一 | 1、审议《关于公司2022 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计 机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履 行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江 ...