公司代码：688255 公司简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-030 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了 《关于制定<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》，本议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司为进一步完善利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和 监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合 理的投资回报，保障股东的合法权益，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展 需要的基础上，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《杭 州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件 的规定和 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-025 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生 召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司管理 层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，客观、真实地反映了公司 2023 年 度经营管理、业务发展等各方面的工作 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-026 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》及《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神， 认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东尤其 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-022 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，凯尔达电 焊机于近日开立了募集资金专项账户，公司及全资子公司凯尔达电焊机与保荐机 构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、募集资金专户存储银行杭州银行股份有 限公司杭州萧山经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 （以下简称"协议"或"本协议"），协议内容与上海证券交易所制订的《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体募集资金专项账户 的开立情况如下： | | | | 募集资金 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户主体 | 开户银行 | 专户账号 | 用途 | 专户余额 （万元） | | 凯尔达电 | 杭州银行股份有限 公司杭州萧山经济 | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-024 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,173,717 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,173,717 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.5576 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.5576 | 注 1：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 109,858,870 股，其中公司回购专户中 的股份数量为 5,150,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数 为 104,708,870 股。 注 2：出席股东 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-023 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确 认，并由中登公司出具了书面的查询证明。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划 ...

会议资料 二〇二四年四月 证券代码：688255 证券简称：凯尔 达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 7 | | 议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案 | 8 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-021 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 《2 ...