创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭思龙） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判 断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-018 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@triductor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 202 ...

海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有 限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对创耀科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可〔2021〕 3654 号）《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经上海证券交易所同意，创耀科技向社会公开发行人民币 普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - 3 - | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | | 第三章 | 股份 - 4 - | | | 第一节 | 股份增减和回购 | - 5 - | | 第二节 | 股份转让 | - 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 | - 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - 21 - | | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 27 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 31 - | | | 第七章 | 监事会 - 32 - | ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-012 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税），每 10 股以资本公 积转增股本 4 股。 公司存在差异化分红安排。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，扣除回购专用证券 账户中股份数 474,575 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 20,676,610.50 元(含税)，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润的 35.38%。 2、公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至 2024 年 3 月 31 日， 公司总股本 80,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 474,575 股，以此 计算合计拟转增 31,810,170 股，转增后，公司总股本增加至 111,810,170 股。 截至本 ...

本人 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士，厦 门大学硕士、博士。2011 年 7 月至今就职于苏州大学王健法学院任民商法教研 室，现为副教授；兼任江苏省民法学会、商法学会、房地产法学会、破产法学会 理事，2020 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）任职董事会专门委员会的情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（娄爱华） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东， 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工 ...

2、 附表 委托单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-87636366 关于创耀 (苏州) 通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 11 1 19 the state of the support of t and and the 关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 审核说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代 ...

综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 创耀(苏州) 通 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性进行自查, 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为创耀（苏州） 通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年 履职情况报告如下： 一、审计委员会委员的基本情况 报告期内，公司董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年 度股东大会完成董事会成员换届选举工作，同日召开第二届董事会第一次会议， 审议通过了《关于设置董事会专门委员会的议案》，选举产生了公司第二届专门 委员会成员。公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事徐 赞先生（主任委员）、独立董事娄爱华先生、非独立董事王万里先生。公司第二 届董事会审计委员会由独立董事徐赞先生（主任委员）、独立董事娄爱华先生、 非独立董事王万里先生组成。 成员：徐赞先生（主任委员）、娄爱华先生、赵贵宾先生。 审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理 经验，且符合审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥661,105,242.25, a decrease of 29.05% compared to ¥931,726,979.77 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥58,439,158.04, down 35.80% from ¥91,022,660.14 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,193,147.32, a decrease of 44.93% compared to ¥78,433,804.54 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥156,460,367.32, a significant recovery from a negative cash flow of -¥46,006,663.20 in 2022[22]. - Total assets increased by 14.76% to ¥2,523,528,860.19 at the end of 2023, compared to ¥2,199,005,264.86 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.73, a decrease of 37.07% from ¥1.16 in 2022[23]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.73, reflecting the same percentage decrease as basic earnings[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.90%, down 2.85 percentage points from 6.75% in 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.35% to ¥1,506,736,989.98 at the end of 2023[22]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.6 per 10 shares, totaling RMB 20,676,610.5 (including tax), which accounts for 35.38% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The total amount of cash dividends, including share repurchase, is estimated to be RMB 33,147,066.79 (including tax), representing 56.72% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The company has implemented a share repurchase plan, with a total expenditure of RMB 12,470,456.29 for share buybacks during the year[6]. - The company plans to use between 20 million yuan and 40 million yuan for share repurchases, having already repurchased 474,575 shares for a total amount of 28,447,649.47 yuan as of March 31, 2024[44]. Research and Development - The company's R&D expenditure accounted for 26.98% of operating revenue, an increase of 4.48 percentage points compared to the previous year[24]. - The company has established multiple R&D departments and product lines, enhancing research efficiency and market response speed through a matrix management approach[50]. - The company has developed HPLC chip solutions that have passed the National Grid testing certification, indicating a strong position in the power line carrier communication industry[67]. - The company has developed several proprietary technologies for access network chips, including multi-channel clock recovery and low-crosstalk time-domain equalization[87]. - The company has achieved significant advancements in analog circuit design technologies, contributing to its power line communication chip solutions[88]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development in the broadband and IoT sectors[95]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥178,355,506.44, a decrease of 14.93% compared to the previous year[93]. Market Position and Strategy - The company is focused on improving its market position and exploring new strategies for expansion amid challenging market conditions[35]. - The company is committed to providing a fair development platform for employees, enhancing their sense of belonging through various welfare programs[42]. - The company emphasizes a strategic investment plan focusing on finding synergistic enterprises and expanding new business areas to enhance its competitive edge[41]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[179]. - The company aims to enhance its technological strength and expand its product line in the semiconductor design industry, focusing on communication SoC chip technology[163]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has established a sound internal control system to enhance governance and compliance with relevant laws and regulations[173]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[10]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[191]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee, to enhance operational efficiency[193]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration, with significant revenue dependence on major clients like State Grid and Southern Grid, which could impact operations if relationships change[113][114]. - Future revenue risks exist in specific business segments due to potential declines in demand for dual-mode and access network chips, as well as challenges in market expansion[116]. - The company is exposed to foreign exchange rate fluctuations due to a certain proportion of overseas sales and purchases[119]. - The company reported a credit impairment loss of 49.26 million yuan, primarily due to the reversal of previous credit impairment losses[146]. Employee and Management - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 8.6832 million RMB[188]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to 7.1718 million RMB[188]. - The company emphasizes the importance of its remuneration structure in promoting sustainable and stable development[188]. - The number of R&D personnel increased to 139, accounting for 30.62% of the total workforce, while the average salary for R&D staff decreased to 38.22 thousand RMB[100]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected growth rate of approximately 10% in revenue for the upcoming fiscal year[179]. - The company is committed to enhancing shareholder value through strategic investments and operational efficiencies[179]. - The company plans to expand its market presence and is focusing on new product development and technological advancements[179]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% to 150 million for new technology development[184].