证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-017 苏州东微半导体股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人：苏州电征科技有限公司（以下简称"电征科技"），系苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为电征科技提 供不超过人民币 15,000.00 万元的担保；截至本公告披露日，公司未向其提供担 保。 本次担保是否有反担保：否。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 本次担保事项公司第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次交易不构成重大资产重组。 本次担保为属于公司与关联方苏州工业园区苏纳微新创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"苏纳微新"）共同投资的公司提供大于其股权比例的 担保。本次担保构成关联交易。 （二）审议程序 公司 ...

苏州东微半导体股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 了公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集 资金（以下简称"超募资金"）人民币30,000.00万元用于永久补充流动资金， 占首次公开发行股票超募资金总额的比例为28.09%。本次使用部分超募资金永久 补充流动资金不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的正常实施， 有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本。 公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。上述 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（ ...

2024 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 苏州东微半导体股份有限公司 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于东微半导 | 04 | | 专题一 | 13 | | 专题二 | 15 | | 党建引领 | 18 | | 01 | 规范治理，夯实发展根基 | | --- | --- | | 规范三会运作 | 21 | | 投资者权益保护 | 22 | | 风险管理 | 22 | | 恪守商业道德 | 22 | | 反不正当竞争 | 22 | | 税务方针 | 22 | | 信息安全管理 | 22 | | 02 | 聚焦品质，助力合作共赢 | | --- | --- | | 坚守产品质量 | 24 | | 保障客户权益 | 25 | | 可持续供应链 | 26 | | 04 | 减排增效，打造低碳环境 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 32 | | 夯实环境管理 | 33 | | 降低污染排放 | 33 | | 聚力节能降耗 | 34 | | 倡导绿色办公 | 34 | | 绿色产品推广 | 34 | | 保 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-014 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司 2024 年度实际使用募集资金 35,796.31 万元，2024 年度收到的银行存 款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,627.00 万元，使用结余募集资 金永久补充流动资金为 849.64 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"东微半导"或"东微半导体"） 编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证 ...

苏州东微半导体股份有限公司 关于 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年行动方案 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实关于开展科 创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 8 月 30 日披露了《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动 方案》（以下简称"行动方案"）《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年"提质 增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。为进一步落实有关工作安排，切实 履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发 展，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年的主要工 作成果报告如下，并制定 2025 年度行动方案。具体情况如下： 一、聚焦公司主营业务，夯实高质量发展根基 2024 年，全球经济形势复杂多变，面对全球经济增速放缓、市场需求相对 供给不足、价格整体偏弱等多重外部挑战，公司始 ...

苏州东微半导体股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《苏州东微半 导体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会 工作细则》）《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，现将苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 董事会审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美 ...

2024 年度，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《苏州东 微半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州东微半导 体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细 则》"）的有关规定，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 第二届董事会审计委员会委员由独立董事黄清华先生（主任委员）、毕嘉露 女士和非独立董事金光杰先生组成。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和管理经验，其中独立董事过半数，主任委员由具有专业 会计资格的独立董事黄清华先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合相关 法律法规以及《审计委员会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会召开会议情况 2024 年，公 ...

特此公告。 苏州东微半导体股份有限公司董事会 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-015 2025 年 4 月 26 日 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会 战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》。现将具体内容公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证 券交易所有关规定，结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会" 更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，同时制定并发布《董事会战略与 ESG 委员 会工作细则》，公司原《董事会战略委员会工作细则》同步失效。 本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其人员组成、任期规定等不变， 公司其他管理制度中有关"董事会战略委员会"表述同步调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，不再另行履行审批流程。此次调整旨在将可持续发展理念融入公 ...

证券代码：688261 股票简称：东微半导 公告编号：2025-012 苏州东微半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 一、本次现金管理的概况 履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开了公司第二届董事会第十次 会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。上述 议案尚需提交公司202 4年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。 特别风险提示：尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经营 资格的金融机构销售的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波 动的影响，存在一定的系统性风险。 投资金额：使用不超过人民币160,000.00万元（含本数）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 投资期限：自苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保 ...

经核查公司独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生的任职经历情况 以及其签署的独立性自查情况报告,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中 国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。因此,董事会认为公司独立董事黄清华先生、毕嘉露 女士、卢红亮先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关 要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州东微当 2025 年 4 月 25 日 苏州东微半导体股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规 定,苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2024年 度在任独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生的独立性情况进行核查、 评估,并出具专项意见如下: ...