苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《苏州东微半 导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州东微半导体股 份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，诚实、勤勉、尽责、独 立地履行职责，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，审慎行使 公司及股东赋予的权利，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就 2024 年度独立董事在任职期间内履行职责情况汇报如下： （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卢红亮先生（本人），1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，博士毕业于复旦大学。2006 年 10 月至 2007 年 ...

苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人（毕嘉露）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州东微半导体股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定， 诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审 议各项议案，审慎行使公司及股东赋予的权利，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的利益。现就 2024 年度本人在任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 毕嘉露女士（本人），1982 ...

苏州东微半导体股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 现将具体内容公告如下： 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-018 为推动公司提升投资价值，进一步规范公司的市值管理行为，增强投资者回 报，维护投资者利益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中 关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合《苏州东微半导体股份有限公司章程》及公司实 际情况，制定了《苏州东微半导体股份有限公司市值管理制度》。 特此公告。 苏州东微半导体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 《苏州东微半导体股份有限公司市值管理制度》将于同日在上海证券交易 所网站 ...

苏州东微半导体股份有限公司 市值管理制度 苏州东微半导体股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为推动苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，进一步规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州东微 半导体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定《苏州东 微半导体股份有限公司市值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《苏州东微半 导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州东微半导体股 份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，诚实、勤勉、尽责、独 立地履行职责，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，审慎行使 公司及股东赋予的权利，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就 2024 年度独立董事在任职期间内履行职责情况汇报如下： 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄清华先生（本人），1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，毕业于南京审计学院审计专业。2000 年 ...

苏州东微半导体股份有限公司 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年度末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | 2023 年 业 务 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 收 入 （ 经 审 计） | 审计业务收入 | ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-017 苏州东微半导体股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人：苏州电征科技有限公司（以下简称"电征科技"），系苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为电征科技提 供不超过人民币 15,000.00 万元的担保；截至本公告披露日，公司未向其提供担 保。 本次担保是否有反担保：否。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 本次担保事项公司第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次交易不构成重大资产重组。 本次担保为属于公司与关联方苏州工业园区苏纳微新创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"苏纳微新"）共同投资的公司提供大于其股权比例的 担保。本次担保构成关联交易。 （二）审议程序 公司 ...

苏州东微半导体股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 了公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集 资金（以下简称"超募资金"）人民币30,000.00万元用于永久补充流动资金， 占首次公开发行股票超募资金总额的比例为28.09%。本次使用部分超募资金永久 补充流动资金不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的正常实施， 有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本。 公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。上述 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（ ...

2024 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 苏州东微半导体股份有限公司 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于东微半导 | 04 | | 专题一 | 13 | | 专题二 | 15 | | 党建引领 | 18 | | 01 | 规范治理，夯实发展根基 | | --- | --- | | 规范三会运作 | 21 | | 投资者权益保护 | 22 | | 风险管理 | 22 | | 恪守商业道德 | 22 | | 反不正当竞争 | 22 | | 税务方针 | 22 | | 信息安全管理 | 22 | | 02 | 聚焦品质，助力合作共赢 | | --- | --- | | 坚守产品质量 | 24 | | 保障客户权益 | 25 | | 可持续供应链 | 26 | | 04 | 减排增效，打造低碳环境 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 32 | | 夯实环境管理 | 33 | | 降低污染排放 | 33 | | 聚力节能降耗 | 34 | | 倡导绿色办公 | 34 | | 绿色产品推广 | 34 | | 保 ...

苏州东微半导体股份有限公司 关于 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年行动方案 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实关于开展科 创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 8 月 30 日披露了《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动 方案》（以下简称"行动方案"）《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年"提质 增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。为进一步落实有关工作安排，切实 履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发 展，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年的主要工 作成果报告如下，并制定 2025 年度行动方案。具体情况如下： 一、聚焦公司主营业务，夯实高质量发展根基 2024 年，全球经济形势复杂多变，面对全球经济增速放缓、市场需求相对 供给不足、价格整体偏弱等多重外部挑战，公司始 ...