关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-009 苏州东微半导体股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州 东微半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-008 苏州东微半导体股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生 主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的 有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司 章程》《监事会议 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-011 苏州东微半导体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3955元（含税）， 不进行公积金转增股本，不送红股。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3955 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减苏州东 微半导体股份有限公司（以下 简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股 份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 ...

Financial Performance - The company's sales of high-voltage super junction MOSFETs increased year-on-year, contributing to an overall sales growth compared to the previous year[3]. - Despite the increase in sales volume, the average selling price of products decreased, leading to a decline in gross margin and overall profitability[3]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 688 million in the last fiscal year, representing a growth of 25% year-over-year[16]. - In 2024, the company's operating revenue was CNY 1,003,220,024.79, representing a year-on-year increase of 3.12% compared to CNY 972,850,306.19 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 71.27% to CNY 40,235,142.44 in 2024 from CNY 140,024,955.26 in 2023[23]. - The basic earnings per share (EPS) fell by 71.05% to CNY 0.33 in 2024, down from CNY 1.14 in 2023[24]. - The company's gross profit margin for the reporting period was 14.25%, down 8.48 percentage points from the previous year due to declining product sales prices[145]. - Operating costs rose by 14.37% to 860 million RMB, primarily due to increased sales volume[144]. - The company recorded a credit impairment loss of CNY 6.829 million and an inventory write-down loss of CNY 22.0957 million for 2024[121]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.3955 per 10 shares, amounting to a total of RMB 4,828,920.09, which represents 12.00% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The total amount for cash dividends and share buybacks reached RMB 17,916,464.72, accounting for 44.53% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder approval at the annual meeting[7]. Research and Development - The company continues to invest in R&D, with ongoing upgrades to main product technologies and steady progress in new product development[3]. - The company is investing in research and development, allocating 10% of its revenue to new technology initiatives[16]. - Research and development (R&D) expenses accounted for 7.55% of operating revenue in 2024, down from 8.74% in 2023[25]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥75.72 million, a decrease of 10.98% compared to the previous year[107]. - The number of R&D personnel increased to 69, accounting for 43.67% of the total workforce, while the total R&D personnel compensation rose to 29.03 million RMB[113]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Asia and Europe to increase its market share[16]. - Strategic acquisitions are planned to enhance technological capabilities and product offerings, with a focus on integrating innovative solutions[16]. - The company aims to enhance its product pricing strategy to capture a larger market share while maintaining high performance and reliability standards in automotive and industrial applications[79]. - The company is focusing on expanding its global customer base, with products entering various fields including computing power supplies, base station power supplies, and industrial control, achieving mass shipments[46]. Product Development and Innovation - New product development includes the introduction of advanced power MOSFETs, which are expected to enhance performance and reduce energy loss[16]. - The company is actively investing in the R&D of TGBT high-power products, expanding applications beyond micro-inverters and energy storage to include power stations and electric vehicles[44]. - The company has successfully launched multiple high-speed TGBT products for electric vehicle chargers, with the 330KW power module based on the 950V platform already in mass production for leading domestic photovoltaic solutions[45]. - The company has achieved mass production of its second and third generation 650V and 1200V SiC MOSFETs, with the fourth generation SiC MOSFETs entering the sample verification stage, expected to be in mass production by 2025[46]. Risks and Challenges - Risks include intensified market competition, macroeconomic downturns, and potential difficulties in expanding the customer base, which could pressure future performance[3]. - The company faces risks from high supplier concentration, which could impact product shipment and future revenue growth if there are capacity constraints in the wafer foundry industry[124]. - The company is experiencing increased competition in the power semiconductor market, particularly from overseas giants like Infineon and ON Semiconductor[128]. - The company is subject to risks from fluctuations in gross profit margin due to product pricing, cost control, and market competition dynamics[129]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company is committed to sustainability, implementing eco-friendly practices in its manufacturing processes[16]. - The company is committed to sustainable development, integrating green low-carbon concepts into all operational aspects, and aims to contribute to national carbon neutrality goals[40]. - The dual carbon goals of "carbon peak and carbon neutrality" are driving demand for power semiconductor devices, emphasizing the need for clean energy solutions[186]. Governance and Compliance - The company has held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholder rights[197]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards and effective decision-making[199]. - The company emphasizes the importance of internal control systems to monitor and correct issues, ensuring effective governance and risk management[195]. - The supervisory board consists of 3 supervisors, including 1 employee representative, complying with legal and regulatory requirements[200].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8075 号 苏州东微半导体股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州 ...

天健审〔2025〕8076 号 苏州东微半导体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州东微半导体股份有限公司（以下简称东微半导体公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东微 半导体公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东微半导体公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8077 号 我们鉴证了后附的苏州东微半导体股份有限公司（以下简称东微半导体公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东微半导体公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为东微半导体公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东微半导体公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下 简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"东微半 导"）的保荐机构正在履行东微半导持续督导工作，对公司2024年1月1日至2024年12 月31日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查。现就现 场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查人员查阅了东微半导的公司章程、三会议事规则、《募集资金管理制度》 《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等相关公司治理和 内控制度，查阅了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，并向相 关部门负责人员了解情况。 经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司的治理制度完备、合规并得到 了有效执行，公司董事、监事和高级管理人员均能 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州东 微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对东微半导拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项进行 了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 16,844,092 股，本次发行价格为每股人民币 130.00 元，募集资 金总额为人民币 2,189,731,960.00 元，扣除保荐承销费 155,1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 （一）情况概述 为满足控股子公司苏州电征科技有限公司（以下简称"电征科技"）日常经营 和业务发展需求，保证其业务顺利开展，公司结合自身 2025 年度发展计划，拟为 其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币 15,000.00 万 元。具体金额、担保期限、担保费率等内容由公司及电征科技与贷款银行等金融机 构于实际业务发生时在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保 文件为准。 上述担保预计额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在授 权期限内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人 根据公司实际经营情况的需要，在授权有效期及担保额度范围内，办理提供担保的 具体事项。 1 本次担保为属于公司与关联方苏州工业园区苏纳微新创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"苏纳微新"）共同投资的公司提供大于其股权比例的担保。故本 次担保构成关联交易。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与 不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上。 ...