证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-035 苏州东微半导体股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 "核查对象"）。 海分公司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中 登上海分公司出具了书面查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及 《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票 的具体情况如下： 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及其摘要的议 案》等议案，并于 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 信息披露管理办法 ...

Group 1 - The company Dongwei Semiconductor announced the approval of several proposals during its first extraordinary shareholders' meeting of 2025, including the cancellation of the supervisory board and adjustments to the board of directors' size [2] - The company will also proceed with the revision and registration of changes with the industrial and commercial authorities as part of the approved proposals [2]

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-035 苏州东微半导体股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司内部相关制度 的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充 分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据 《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 ...

浙江天册律师事务所 关 于 苏州东微半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 冒天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+86571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 一 天册律师事 浙江天册律师事务所 关于苏州东微半导体股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H1294 号 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《苏州东微半导体股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,浙江天册律师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"本所")接受苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"东微半导" 或"公司")委托,指派律师参加东微半导 2025年第一次临时股东会。 致:苏州东微半导体股份有限公司 本法律意见书仅供东微半导 2025年第一次临时股东会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随东微半导 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-034 苏州东微半导体股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南 区 65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,315,755 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,315,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.0231 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

Core Viewpoint - Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd. is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals, including the cancellation of the supervisory board, adjustments to the board of directors, and the implementation of a restricted stock incentive plan [1][6]. Group 1: Meeting Procedures - Shareholders and their representatives must sign in at least half an hour before the meeting and present necessary identification documents [2][3]. - The meeting will follow a specific agenda, allowing shareholders to exercise their rights to speak, inquire, and vote [2][3][4]. - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with results announced after the meeting [3][6]. Group 2: Proposals Overview - Proposal 1 involves the cancellation of the supervisory board, with its powers transferred to the audit committee of the board of directors, and amendments to the company's articles of association [6][7]. - Proposal 2 focuses on the formulation and revision of governance systems to align with the latest legal and regulatory requirements [10]. - Proposal 3 presents the draft of the 2025 restricted stock incentive plan aimed at attracting and retaining talent while aligning interests among shareholders, the company, and employees [11][12]. - Proposal 4 outlines the management measures for the implementation of the restricted stock incentive plan [13]. - Proposal 5 seeks authorization for the board to handle matters related to the restricted stock incentive plan, including adjustments based on corporate actions [14]. - Proposal 6 proposes a change in the accounting firm for the 2025 fiscal year, moving from Tianjian Accounting Firm to Zhihong Accounting Firm, citing business development needs [16][19].

Core Viewpoint - Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd. has announced the public disclosure and verification opinions regarding the list of incentive objects for its 2025 restricted stock incentive plan, which was approved by the board and supervisory committee [1][2]. Disclosure and Verification - The company held meetings on July 15, 2025, to approve the draft of the restricted stock incentive plan and related proposals [1]. - The list of incentive objects was publicly disclosed on the Shanghai Stock Exchange website on July 17, 2025, and an internal public notice was conducted from July 16 to July 25, 2025, allowing employees to provide feedback [1][2]. - No objections were received from employees during the public notice period, and the supervisory committee verified the qualifications of the proposed incentive objects [2]. Supervisory Committee's Verification Opinion - The supervisory committee confirmed that the proposed incentive objects meet the qualifications set forth in relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][4]. - The verification included checks against criteria such as being deemed inappropriate by the stock exchange or the China Securities Regulatory Commission (CSRC) within the last 12 months, and other legal disqualifications [2][3]. - The list of incentive objects includes the company's actual controller but excludes independent directors, supervisors, and family members of shareholders holding more than 5% of the company [3][4].

苏州东微半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688261 证券简称：东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 苏州东微半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | | 议案 7 | | | | 议案二：关于制定、修订部分治理制度的议案 | 9 | | | 议案三：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 10 | | | | 议案四：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 12 | | | | 议案五：关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案 | 13 | | | 议案六：关于变更会计师事务所的议案 | 16 | 苏州东 ...

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）结合公示情况 对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况及核查方式 1、公示情况 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-032 苏州东微半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 公司于 2025 年 7 月 17 日在上海 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-033 苏州东微半导体股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 一、 公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《苏州东微半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 ...