特此公告。 苏州东微半导体股份有限公司董事会 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-015 2025 年 4 月 26 日 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会 战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》。现将具体内容公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证 券交易所有关规定，结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会" 更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，同时制定并发布《董事会战略与 ESG 委员 会工作细则》，公司原《董事会战略委员会工作细则》同步失效。 本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其人员组成、任期规定等不变， 公司其他管理制度中有关"董事会战略委员会"表述同步调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，不再另行履行审批流程。此次调整旨在将可持续发展理念融入公 ...

苏州东微半导体股份有限公司 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年度末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | 2023 年 业 务 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 收 入 （ 经 审 计） | 审计业务收入 | ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-009 苏州东微半导体股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州 东微半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-008 苏州东微半导体股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生 主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的 有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司 章程》《监事会议 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-011 苏州东微半导体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3955元（含税）， 不进行公积金转增股本，不送红股。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3955 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减苏州东 微半导体股份有限公司（以下 简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股 份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 ...

苏州东微半导体股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688261 公司简称：东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 258 苏州东微半导体股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司2024年度利润分配预案为： 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，受全球经济增长的不确定性以及竞争格局加剧等多重因素的影响，公司产品销售 价格较上年同期有所下降。同时，公司积极优化产品组合策略，进行工艺平台迭代升级，持续加 大市场拓展力度，报告期内继续保持主要产品高压超级结 MOSFET 销量的同比上升，公司整体销售 规模较上年同期也有所增加，但由于产品销售价格的下降，公司毛利率有所下降，致使公司盈利 能力有所减弱。此外，报告期内公司持续保持前瞻性研发投入，主营产品技术迭代升级有序进行， 新产品开发稳步推进。相应的职工薪酬、加工检测费、研发设备等均持续投入，亦对公司报告期 经营业绩产生影响。未来 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8075 号 苏州东微半导体股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州 ...

天健审〔2025〕8076 号 苏州东微半导体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州东微半导体股份有限公司（以下简称东微半导体公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东微 半导体公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东微半导体公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州东 微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对东微半导拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项进行 了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 16,844,092 股，本次发行价格为每股人民币 130.00 元，募集资 金总额为人民币 2,189,731,960.00 元，扣除保荐承销费 155,1 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8077 号 我们鉴证了后附的苏州东微半导体股份有限公司（以下简称东微半导体公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东微半导体公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为东微半导体公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东微半导体公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...