本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有 关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于收购股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-001 苏州东微半导体股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生 主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 苏州东微半导体股份有限公司监事会 2025 年 1 月 18 日 监事会认为：公司本次交易事项有利于公司的长远发展。交易价格公允、公 平、合理，没有对上市公司 ...

（一）本次收购股权的基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 收购股权暨与关联方共同投资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对东微半导 收购股权暨与关联方共同投资的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次收购股权及与关联方共同投资概述 在公司根据整体战略布局，充分评估了苏州电征科技有限公司（以下简称"电 征科技"或"标的公司"）的投资价值，为进一步推进公司的战略布局，促进公 司业务的快速发展，公司拟以自有资金 0 对价收购电征科技 54.55%股权(对应 600 万元人民币认缴出资额，其中已实缴到位 0 元)，并承担实缴出资义务。本 次交易完成后，公司直接持有电征科技 54.55%股权，电征科技将成为公司的控 股子公司，纳入公司合并报表范围。 | 股东名称 | 收购前 | | 收购后 | | | --- | --- | --- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The product matrix continues to expand with successful trial production of 12-inch super junction MOSFETs at 900V and 1000V, and ongoing development of the 1200V series [3] - Emerging market demand is gradually recovering, alleviating supply pressure, particularly in the photovoltaic energy storage inverter and new energy sectors, leading to a stable revenue growth [3] - Despite increased demand, market competition remains fierce, especially in the high-voltage super junction and TGBT product areas, with short-term price pressures expected [3] - The company's profitability structure is expected to optimize and gross margins improve as market competition stabilizes and demand recovers [3] Financial Forecast and Valuation - Due to declining demand in the power semiconductor sector and falling product prices, the profit forecast for 2024-2025 has been revised down from 350 million to 70 million and from 460 million to 120 million, with a new forecast for 2026 set at 210 million [4] - Corresponding P/E valuations are projected at 75, 47, and 26 times for 2024, 2025, and 2026 respectively, maintaining a "Buy" rating based on the company's leading position in 12-inch technology [4] Market Data - The closing price is 45.05 yuan, with a one-year low of 28.00 yuan and a high of 83.63 yuan [6] - The market capitalization is approximately 5,520.04 million yuan [6] Financial Metrics - Total revenue for 2023 is projected at 972.85 million yuan, with a slight increase to 994.35 million yuan in 2024 [8] - The net profit attributable to the parent company is expected to decline significantly from 140.03 million yuan in 2023 to 74 million yuan in 2024, before recovering to 210.01 million yuan in 2026 [8] - The gross margin is forecasted to be 15.59% in 2024, improving to 24.63% by 2026 [8] Product Development - The company has successfully expanded production from 8-inch to 12-inch foundries for high-voltage super junction MOSFETs, significantly enhancing capacity utilization [18] - The third and fourth generation products in the high-voltage super junction MOSFET sector have been delivered to the market in large quantities, with the fifth generation products starting small batch deliveries [18] - Investments through industrial funds in the semiconductor industry and new energy sectors are expected to enhance the company's long-term growth and stability [18]

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-043 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东 南区 65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 104 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,920,091 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,920,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.9816 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

浙江天册律师事务所 关 于 浙江天册律师事务所 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 关于苏州东微半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2065 号 致：苏州东微半导体股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《苏州东微半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"本所"）接受苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"东微 半导"或"公司"）委托，指派律师参加东微半导 2024 年第一次临时股东大会。 本法律意见书仅供东微半导 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律 ...

苏州东微半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688261 证券简称：东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一：关于 2025 | 年度日常性关联交易预计的议案 | 7 | | 议案二：关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 | ... | 8 | | 议案三：关于<公司未来三年（2024 | 年-2026 年）股东回报规划>的议案 | 10 | 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州东微半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度日常 1 性关联交易预计的议案》，对本次日常关联交易预计事项发表了如下意见：公司 本次 2025 年度日常性关联交易预计事项属于正常的日常经营往来，符合公司业 务实际，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。 董事会审计委员会一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对东微半导 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常性关 ...

第一章 总则 苏州东微半导体股份有限公司 章 程 2024 年 12 月修订 目 录 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 苏州东微半导体股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-039 苏州东微半导体股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方伟回避表决,出席会议的 非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《苏州东微半导体股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 本次事项已经公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第二届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议审议通过，并就该事项发表了如下意见：我们对公司预计 2025 1 年度日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了相关资料。公司本次预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司业 ...

苏州东微半导体股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 苏州东微半导体股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全科学、持续、稳定和透明的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共 和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关 法律法规、规范性文件的要求，以及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以 下简称" 《公司章程》"）的有关规定，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定 了《苏州东微半导体股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿 的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的 发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公 司章 ...