苏州东微半导体股份有限公司 2024年"提质增效重回报"行动方案 股票代码：688261 ORIENTAL SEMI INTRODUCTION 前言 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"东微半导"）为贯彻 落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，结 合公司战略目标、发展愿景和使命、经营情况和财务状况等，公司根据 相关法律、法规、规范性文件以及《苏州东微半导体股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定了苏州东微半导体股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案。 目录： CATALOGUE 聚焦公司主营业务，强化核心竞争力 01 重视研发投入，提升科技创新能力，积极拓展市场份额 02 稳定投资者回报，共享发展成果 03 夯实公司治理水平，保障公司规范运作 04 强化信息披露质量，提升投关交流效果 05 持续评估完善行动方案 06 东微半导2024年"提质增效重回报"行动方案 聚焦公司主营业务，强化核心竞争力 一 关于东微半导 公司是一 ...

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会共 召开了 7 次会议，从专业的角度，独立、客观地做出判断，提出的意见或建议为 董事会依法治企、合规运作、科学管理提供了重要依据，具体情况如下： 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 | 序 | | 召开日期 | | 会议名称 | 会议决议 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 情况 | | 1 | 2023 | 年 | 3 | 第一届董事会审计 | 1、《关于 2023 年度日常性关联交易预计 | 一致 | | | 月 | 18 | 日 | 委员会第七次会议 | 的议案》 | 同意 | | | 2023 | 年 | 4 | 第一届董事会审计 | 1、《关于<2022 年度审计委员会履职情 况报告>的议案》 2、《关于公司 2023 年度内部审计工作计 案》 | 一致 | | | | | | | 划的议案》 | | | | | ...

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州东微半导体股份有限公司 公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司第一届董事会独立董事为郭龙华先生（本人）、毕嘉露女士、卢红亮 先生。因第一届董事会任期届满，公司于 2023年 12月 8日召开第一届董事会第 二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》，同意提名黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生为公司 第二届董事会独立董事候选人。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，以累积投票方 式选举出黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生为公司第二届董事会独立董事， 任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年度，公司完成了董事会换届，现任第二届董事会独立董事为黄清华 先生、毕嘉露女士、卢红亮先生。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭龙华先生（本人，离任），1976 年 12 月出生，中国国籍，无 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-020 苏州东微半导体股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计行业集体业绩说明会暨 现金分红说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议内容：2023 年度芯片设计行业集体业绩说明会暨现金分红说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会 ●会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午：15:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：线上文字互动 ●投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布 ...

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度任职期间（自 2023 年 12 月 25 日起），本人（黄清华）作为苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规和《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《苏州东微半导体股份有限公司独立董事工作制度》 等规章制度的相关规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席在本人 2023 年度任职期间召开的相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度本人在任职期间内履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司第一届董事会独立董事为郭龙华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生。因第 一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 8 日召开 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-015 苏州东微半导体股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年度末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人（卢红亮）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《苏州东 微半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州东微半导 体股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，诚实、勤勉、尽责、 独立地履行职责，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关 事项发表了独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现 就 2023 年度本人在任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州东微半导体股份有限公司 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司第一届董事会独立董事为郭龙华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生（本人）。 因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第二十一 次会议， ...

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州东微半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：688261 公司简称：东微半导 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

2023 年年度报告 公司代码：688261 公司简称：东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 262 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，受全球经济增速下行以及竞争格局加剧等多重因素的影响，公司产品销售价格和 毛利率有所下降。同时，公司积极优化产品组合策略，进行工艺平台迭代升级，继续保持主要产 品高压超级结 MOSFET 销量的上升，但由于产品销售价格的下降，致使公司报告期内营业收入较 2022 年同期出现下滑。此外，报告期内，公司进一步加大前瞻性研发投入力度，相应的材料、职 工薪酬、研发设备及平台开发等研发投入均持续增长，亦对公司报告期经营业绩产生影响。未来， 如果市场竞争持续加剧、宏观景气度下行、需求持续低迷、新增产能无法消化、国家产业政策变 化、公司不能有效拓展国内外新客户、公司无法继续维系与现有客户的合作关系等情形，且公司 未能及时采取 ...

苏州东微半导体股份有限公司 募集资金管理制度 苏州东微半导体股份有限公司募集资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 公司控股 ...