苏州东微半导体股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 苏州东微半导体股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》《苏州 东微半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括登记在其信用账户内的公司股份。 第二章 董事及高级管理人员所持公司股份变动管理 第四条 公司董事、高级管理人员 ...

苏州东微半导体股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 苏州东微半导体股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州东 微半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-027 苏州东微半导体股份有限公司 关于变更 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）。 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于苏州东微 半导体股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展情况及整体审计的需要，经 公司综合评估及审慎研究后，拟聘任致同担任公司 2025 年度审计机构，负责公 司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相 关情况与天健进行沟通。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-029 苏州东微半导体股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章 程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理 制度的公告 因方伟先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，根据《公司法》 《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会 时生效。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构， 公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名。 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-028 苏州东微半导体股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 苏州东微半导体股份有限公司董事会 2025 年 7 月 17 日 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 截至本公告披露日，方伟先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司 法》《苏州东微半导体股份有限公司章程》等有关规定，方伟先生的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会 对公司的日常运营产生不利影响。方伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 方伟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对方伟先生任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 重要内容提示： 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事方伟先生提交的书面辞职报告，方伟先生因个人原因，申请辞去公司 第二届董事会非独立董事职务。辞任后方伟先生将 ...

苏州东微半导体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-030 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州 东微半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 股东会召开日期：2025年8月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

苏州东微半导体股份有限公司 监事会关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 的核查意见 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 ...

苏州东微半导体股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-025 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 7 月 10 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟 先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的 有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关 ...

苏州东微半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核 查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-026 苏州东微半导体股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 7 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长龚轶 先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《苏州东微半导体 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。出席会议的全体董事 对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 董事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有 关法律法规的规定，结合公司实际情况，取消监事会、调整 ...