苏州东微半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688261 证券简称：东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 苏州东微半导体股份有限公 司 2025 年第一 次临时股东会会议资料 目 录 议案一：关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案五：关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案 13 苏州东微半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 苏州东微半导体股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》和《苏州东微半 导体股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，苏州东微半导体股份有限公司 （以下简称"公司"或"东微半导"）特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-033 苏州东微半导体股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及其摘要的议 案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 《管理办法》"）的相关规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含 子公司，下同）签订的劳动合同及拟激励对象在公司担任的职务等。 二、 监事会核查意见 监事 ...

苏州东微半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688261 证券简称：东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 苏州东微半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | | 议案 7 | | | | 议案二：关于制定、修订部分治理制度的议案 | 9 | | | 议案三：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 10 | | | | 议案四：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 12 | | | | 议案五：关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案 | 13 | | | 议案六：关于变更会计师事务所的议案 | 16 | 苏州东 ...

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）结合公示情况 对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况及核查方式 1、公示情况 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-032 苏州东微半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 公司于 2025 年 7 月 17 日在上海 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-033 苏州东微半导体股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 一、 公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《苏州东微半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 ...

A股半导体板块午后走强，赛微微电涨超8%，恒玄科技涨超7%，寒武纪、气派科技涨超6%，东微半 导、芯导科技跟涨。 ...

营收方面，士兰微以112.21亿元突破百亿，创本土IDM历史;捷捷微电营收28.45 亿元，增速领先。新洁 能、扬杰科技、华润微、东微半导营收增长。斯达半导、宏微科技营收下滑。 在净利润方面，捷捷微电同比暴增115.87%;新洁能、扬杰科技均实现增长;士兰微成功扭亏为盈。华润 微、斯达半导、东微半导、宏微科技则有不同程度下滑。 在现代科技飞速发展的时代，功率 半导体 作为电力电子系统的核心，如同工业"心脏"般不可或缺。 然而近年来，功率半导体行业进入深度调整阶段。全球经济波动、地缘政治冲突、技术迭代加速等多重 因素交织，导致市场格局重塑、竞争加剧，给企业带来机遇与挑战并存的复杂局面。 为深入剖析这一现象，本文选取 士兰微 、 捷捷微电 、 新洁能 、 扬杰科技 、 东微半导 、 华润微 、 斯达半导 、 宏微科技 8大知名功率半导体企业，分析其财报数据，总结功率半导体行业现状，并探寻 未来发展良策。 01 |营收增长上扬，净利润分化显著 2024年，功率半导体行业竞争格局复杂，多数企业营收增长，但净利润(指归母净利润，下同)表现分化 明显。 | 公司名称 | 营业收入 | 同比增长 | 归母净利润 | 同比增 ...

Group 1 - The company, Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd., will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on August 1, 2025, at 14:00 [1][2] - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1][2] - Shareholders must register for the meeting by July 31, 2025, and can appoint proxies to attend and vote on their behalf [4][5] Group 2 - The agenda for the meeting includes non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's board and supervisory board [2][3] - Shareholders eligible to attend the meeting are those registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of the close of trading on July 29, 2025 [4] - The meeting is expected to last no more than half a day, and attendees will be responsible for their own travel and accommodation expenses [5][6]

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and adjust the number of board members from 9 to 8 to enhance operational efficiency and governance structure [2][3] - The supervisory board's powers will be transferred to the audit committee of the board, and related internal regulations will be abolished [2] - The company aims to revise its articles of association to align with the latest regulations and improve its governance structure [3] Group 2 - The company will amend specific clauses in its articles of association to better protect the rights of shareholders and creditors [3][4] - The registered capital of the company is reported to be RMB 12,253.1446 million [4] - The company will ensure that all shares issued have equal rights and obligations, adhering to principles of fairness and transparency [5][6]

Core Points - The document outlines the information disclosure management system of Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd, emphasizing the importance of accurate, timely, and fair disclosure to protect investors' rights and interests [2][3][4] Group 1: Purpose of Information Disclosure - The purpose of information disclosure is to provide truthful, accurate, complete, timely, and fair information regarding the company's operations and significant events [3][4] - Information disclosed must be based on objective facts and should not contain false records or misleading statements [3][4] - All investors should have equal access to significant information, ensuring no private disclosures to specific individuals [3][4][5] Group 2: Responsibilities and Management - The board of directors is responsible for leading and managing information disclosure, with the chairman as the primary responsible person [6][7] - The board secretary and general manager are directly responsible for information disclosure, ensuring that all disclosed information is accurate and complete [7][8] - Subsidiary heads must promptly inform the board secretary of significant operational matters [8] Group 3: Disclosure Content and Standards - The company must disclose periodic reports (annual, semi-annual, quarterly) and temporary reports, including significant events and decisions [9][10] - Major matters requiring disclosure include significant changes in business strategy, major investments, and any legal issues involving the company [9][10][11] - Transactions exceeding certain thresholds must be disclosed, including those involving assets or profits that significantly impact the company's financials [10][11] Group 4: Disclosure Procedures - The procedures for preparing and disclosing periodic reports involve multiple steps, including drafting, reviewing, and obtaining board approval before submission to the stock exchange [12][13] - All disclosures must be made through designated media and must comply with regulatory requirements [14][15] Group 5: Confidentiality and Compliance - The company implements strict confidentiality measures to protect undisclosed information, with all personnel having access to such information bound by confidentiality obligations [20][21] - Any leaks or abnormal trading activities must be reported immediately, and the company must take corrective actions [20][21] Group 6: Accountability - Individuals responsible for information disclosure may face penalties for negligence leading to disclosure violations, with consequences ranging from warnings to termination [21]