苏州东微半导体股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 综上,我们同意提名黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生为公司第二届 董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会 议审议。 苏州东微半导体股份有限公司董事会提名委员会 2023年12月8日 （本页无正文，为《苏州东微半导体股份有限公司董事会提名委员会关于提名 公司第二届董事会独立董事候选人的审查意见》的签署页 > 委员签署: 独立董事候选人的审查意见 苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期届满 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及 《苏州东微半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人黄清华先生、毕嘉露女士、卢 红亮先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选 ...

苏州东微半导体股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 苏州东微半导体股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称" ...

第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或"公司"）第一届监 事会第十六次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由 监事会主席刘伟先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有 关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-047 苏州东微半导体股份有限公司 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《苏州东微半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 93,399 股，占公司总股本 94,326,914 股的比例为 0.0990%，回购成交的最高价 为 90.70 元/股 ， 最低价为 81.76 元/股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 7,930,590.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-045 苏州东微半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 9 月 19 日、2023 年 10 月 9 日召开了第一届董事会第十 九次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的 部分超募资金通过上海证券交易所交 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 编号：IR2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的全体 名 投资者 会议地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 龚轶（董事长兼总经理）、李麟（董事兼董事会秘 上市公司接待人员姓名 书）、谢长勇（财务负责人）、毕嘉露（独立董事） 交流时间 2023 年 11 月 16 日 15:00-16:00 问题一：您好，公司对华为的供货品类具体有哪 些？是否对华为手机快充等供货？谢谢。 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-044 苏州东微半导体股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州东微半导体股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 前 访问网址 https://eseb.cn/19sO0F1CTCM 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 业绩、发展战略等情 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-042 苏州东微半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 31 日，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 30,000 股， 占公司总股本 94,326,914 股的比例为 0.0318%，回购成交的最高价为 84.49 元/ 股，最低价为 83.29 元/股，支付的资金总额为人民币 2,515,173.34 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 二、 首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购公司股份 30,000 股，占公司总股本 94 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥236,893,243.76, representing a decrease of 26.84% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥31,509,191.38, down 62.15% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥26,026,954.34, a decline of 67.41% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.33, a decrease of 62.50% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥131,644,767.71, down 34.19% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 769,970,294.40, a decrease of 2.5% compared to CNY 790,091,145.98 in the same period of 2022[25] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 131,644,767.71, down 34.2% from CNY 200,032,022.28 in the same period of 2022[26] - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥131.66 million for Q3 2023, compared to ¥200.07 million in Q3 2022, reflecting a decline of about 34.2%[27] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥20,388,500.51 in Q3 2023, an increase of 32.86% compared to the same period last year[6] - R&D expenses accounted for 8.61% of revenue in Q3 2023, up 3.87 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses rose significantly to CNY 59,825,058.38, compared to CNY 36,072,000.67 in the previous year, reflecting a 66.5% increase[26] - The company plans to continue strengthening its R&D efforts, particularly in advanced process products[11] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,010,108,854.84, reflecting a growth of 2.86% from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,010,108,854.84, an increase from CNY 2,926,426,354.36 at the end of 2022[22] - Total liabilities increased to CNY 143,409,590.64, up from CNY 91,922,596.05 in the previous year[23] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 2,866,699,264.20, compared to CNY 2,834,503,758.31 at the end of 2022[23] Shareholder Information - The company reported a total of 7,737 common shareholders at the end of the reporting period[13] - The largest shareholder, Wang Pengfei, holds 11,380,921 shares, representing 12.07% of total shares[13] - The company has a significant number of shareholders with over 3% ownership, including Suzhou Industrial Park Origin Venture Capital Co., Ltd. with 11.39%[14] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 42,000,000 shares[14] - The company has not disclosed any other significant relationships or concerted actions among shareholders beyond those mentioned[15] Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,937,709,794.12 from CNY 2,304,109,455.98, a decline of 15.9%[20] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is ¥882.74 million, an increase from ¥852.22 million in the same period of 2022, reflecting a growth of about 3.6%[29] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 is ¥74.26 million, down from ¥100.91 million in Q3 2022, showing a decline of approximately 26.4%[29] - Cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 is ¥979.79 million, compared to ¥703.23 million in the same period of 2022, marking an increase of about 39.3%[29] - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 is -¥367.83 million, slightly improved from -¥379.16 million in Q3 2022[29] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 is approximately ¥1.94 billion, down from ¥2.07 billion at the end of Q3 2022, a decrease of about 6.4%[29] Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares using excess funds raised from its initial public offering, with a total repurchase amount between RMB 25 million and RMB 50 million[16] - The repurchase price will not exceed RMB 140 per share, and the repurchase period is set for 12 months from the approval date[16] - The company held its first board meeting and second extraordinary general meeting in September and October 2023 to approve the share repurchase plan[16] - The company is actively engaging in market expansion and strategic initiatives through share repurchase and potential employee stock ownership plans[16] Accounting and Reporting - The company's financial statements for the third quarter of 2023 are not subject to audit opinions[18] - The company has adopted new accounting standards starting January 1, 2023, which may impact the financial reporting and asset valuation going forward[30]

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-041 苏州东微半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分 A 股股份，主要内容如下： 回购股份的用途：拟在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股 计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以 本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则 将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 回购股份的价格：不超过人民币 140 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含）、不超过人民币 5,000 万元（含）。 回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得 ...