证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-022 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,008,837 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,008,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.1659 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.1659 | | （%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 15 日）的总股本为 94,326,914 股；其中， 公司回购专用账户中股份数为 251,808 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表 ...

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | 证券代码：688261 证券简称：东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案四：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 10 | | | 议案五：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 11 | | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 15 | | | 议案七：关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案 19 | | | 议案八：关于公司监事 2023 年度薪酬发放情 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或 "保荐机构"）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导"或 "公司"）持续督导工作的保荐机构，负责东微半导上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立并有效执 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | 2 | | 保荐机构已与东微半导签 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 订《保荐协议》，该协议明 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 确了双方在持续督导期间 | | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 的权利和 ...

公司快报 2024 年 05 月 06 日 东微半导(688261.SH) 事件： 加大研发投入力度，三代半业务进展快速： 公司披露 2024 年一季报，2024 年第一季度营业收入 1.73 亿元，同 比增长-42.71%，归母净利润 0.04 亿元，同比增长-93.96%。 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 股价表现 | --- | --- | --- | |-----------|-------|--------| | | | | | 1M 资讯 | 3M | 12M | | -13.7 | -11.5 | -63.6 | | -11.2 | -1.0 | -72.6 | | 马良 | | 分析师 | maliang2@essence.com.cn 风险提示： 行业短期承压，终端客户持续拓展 2023 年因功率半导体海外龙头厂商加大中国市场竞争力度，国内产 能进一步释放，产品价格呈明显下降趋势，行业竞争加剧。在此行业 背景下，公司持续丰富应用场景，拓展终端客户。年报披露，公司 2023 年在新能源汽车车载充电机、 直流充电桩、 工业及通信电源（含 5G 基站、数据中心以及服务器电源等 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-021 苏州东微半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/21，由公司实际控制人之一、董事长兼 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总经理龚轶先生提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 年 月 2023 10 10 8 | 月 | 9 | 日~2024 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 23.1867 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2458% | | | | | | 累计已回购金额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥173,108,475.50, representing a decrease of 42.71% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,294,058.13, down 93.96% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 99.54% to ¥309,146.43[4]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.05, down 93.33% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥173,108,475.50, a decrease of 42.7% compared to ¥302,170,776.06 in Q1 2023[20]. - Net profit for Q1 2024 was ¥4,294,058.13, a significant decline of 93.9% from ¥71,126,487.13 in Q1 2023[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.05, compared to ¥0.75 in Q1 2023[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥13,830,773.47, indicating a significant cash outflow[4]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was $200,386,966.85, a decrease of 38.1% compared to $323,440,443.41 in Q1 2023[25]. - The net cash outflow from operating activities was $13,830,773.47 in Q1 2024, worsening from a net outflow of $4,147,273.65 in Q1 2023[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $1,661,541,583.87, down from $2,138,712,728.82 at the end of Q1 2023[26]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,979,850,735.10, a decrease of 1.06% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of the end of Q1 2024 amounted to ¥2,979,850,735.10, a slight decrease from ¥3,011,763,533.44 at the end of Q1 2023[18]. - Total liabilities for Q1 2024 were ¥118,467,018.92, down from ¥149,622,553.40 in Q1 2023[18]. - The company's long-term equity investments were valued at RMB 125,048,229.35 as of March 31, 2024, slightly down from RMB 128,738,159.58 at the end of 2023, indicating a decrease of about 2.1%[16]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥20,102,415.25, accounting for 11.61% of operating revenue, an increase of 5.32 percentage points[5]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥20,102,415.25, compared to ¥19,019,038.74 in Q1 2023, reflecting a 5.7% increase[21]. Inventory and Share Repurchase - The company reported a significant increase in inventory, with current inventory valued at RMB 354,154,579.77, compared to RMB 340,350,476.11 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 4.1%[16]. - The company has repurchased a total of 231,867 shares, accounting for 0.2458% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 17,980,900.90[15]. - The company plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans and/or equity incentives[14]. - The company has approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 25 million and no more than RMB 50 million[14]. Market Conditions - The company faced challenges due to a global economic slowdown and intensified competition, impacting both sales prices and gross margins[8]. - The sales volume of the main product, high-voltage super junction MOSFETs, increased by 15% year-on-year, despite a decline in sales prices[8].

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州东微半导体股份有限公司 公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司第一届董事会独立董事为郭龙华先生（本人）、毕嘉露女士、卢红亮 先生。因第一届董事会任期届满，公司于 2023年 12月 8日召开第一届董事会第 二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》，同意提名黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生为公司 第二届董事会独立董事候选人。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，以累积投票方 式选举出黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生为公司第二届董事会独立董事， 任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年度，公司完成了董事会换届，现任第二届董事会独立董事为黄清华 先生、毕嘉露女士、卢红亮先生。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭龙华先生（本人，离任），1976 年 12 月出生，中国国籍，无 ...

苏州东微半导体股份有限公司 2024年"提质增效重回报"行动方案 股票代码：688261 ORIENTAL SEMI INTRODUCTION 前言 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"东微半导"）为贯彻 落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，结 合公司战略目标、发展愿景和使命、经营情况和财务状况等，公司根据 相关法律、法规、规范性文件以及《苏州东微半导体股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定了苏州东微半导体股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案。 目录： CATALOGUE 聚焦公司主营业务，强化核心竞争力 01 重视研发投入，提升科技创新能力，积极拓展市场份额 02 稳定投资者回报，共享发展成果 03 夯实公司治理水平，保障公司规范运作 04 强化信息披露质量，提升投关交流效果 05 持续评估完善行动方案 06 东微半导2024年"提质增效重回报"行动方案 聚焦公司主营业务，强化核心竞争力 一 关于东微半导 公司是一 ...

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会共 召开了 7 次会议，从专业的角度，独立、客观地做出判断，提出的意见或建议为 董事会依法治企、合规运作、科学管理提供了重要依据，具体情况如下： 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 | 序 | | 召开日期 | | 会议名称 | 会议决议 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 情况 | | 1 | 2023 | 年 | 3 | 第一届董事会审计 | 1、《关于 2023 年度日常性关联交易预计 | 一致 | | | 月 | 18 | 日 | 委员会第七次会议 | 的议案》 | 同意 | | | 2023 | 年 | 4 | 第一届董事会审计 | 1、《关于<2022 年度审计委员会履职情 况报告>的议案》 2、《关于公司 2023 年度内部审计工作计 案》 | 一致 | | | | | | | 划的议案》 | | | | | ...

制定及修订后的相关公司治理制度具体内容详见公司于同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司募集资金管理 制度》和《苏州东微半导体股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。 特此公告。 苏州东微半导体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 和《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。具体内容公告如下： 为提升公司治理水平，促进公司规范运作，完善内部管理机制，公司根据法 律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定并修订了公司部分制度， 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议工作 ...