证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-011 苏州东微半导体股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年度苏州东微半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于上市公司股东的净利润为 140,024,955.26 元，母公司累计未分配利润为 417,657,015.51 元。经公司第二 届董事会第三次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.786 元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 3 股，不实施送股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的公 司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股份 ...

苏州东微半导体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州东微半导体股份有限公司 第一条 为完善苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-020 苏州东微半导体股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计行业集体业绩说明会暨 现金分红说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议内容：2023 年度芯片设计行业集体业绩说明会暨现金分红说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会 ●会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午：15:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：线上文字互动 ●投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-017 苏州东微半导体股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集 资金（以下简称"超募资金"）人民币30,000.00万元用于永久补充流动资金， 占首次公开发行股票超募资金总额的比例为28.09%。本次使用部分超募资金永久 补充流动资金不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的正常实施， 有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本。 公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。上述 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人（卢红亮）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《苏州东 微半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州东微半导 体股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，诚实、勤勉、尽责、 独立地履行职责，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关 事项发表了独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现 就 2023 年度本人在任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州东微半导体股份有限公司 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司第一届董事会独立董事为郭龙华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生（本人）。 因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第二十一 次会议， ...

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州东微半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：688261 公司简称：东微半导 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-015 苏州东微半导体股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年度末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度任职期间（自 2023 年 12 月 25 日起），本人（黄清华）作为苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规和《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《苏州东微半导体股份有限公司独立董事工作制度》 等规章制度的相关规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席在本人 2023 年度任职期间召开的相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度本人在任职期间内履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司第一届董事会独立董事为郭龙华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生。因第 一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 8 日召开 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-016 苏州东微半导体股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会审核，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监 事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬 方案的议案》。根据《苏州东微半导体股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会 工作细则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水 平，公司 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象： 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限： 2024 年 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-012 苏州东微半导体股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生 主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有 关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章 程》《监事会议 ...