证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-029 上海南方模式生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/18 | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户 是否涉 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-028 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司副总经理、财务总监周荣新先生的《辞职报告》，周荣新先生因个人原因申 请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务， 周荣新先生在任职期间与公司董事会和经营管理层均无任何意见分歧。周荣新先 生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，周荣新本人未 持有公司股票。 周荣新先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动 产生不利影响。为确保公司财务管理工作的正常开展，在公司董事会聘任新的财 务总监之前，暂由公司董事、总经理王明俊先生代行财务总监职责，公司将尽快 按照有关规定聘任新的财务总监。 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 29 日 ...

关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-027 上海南方模式生物科技股份有限公司 二、调整后 2023 年度利润分配方案 自《2023 年度利润分配方案的公告》披露之日起至本公告披露日，公司通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回购公司股份 250,001 股，公 司回购专用证券账户股数增加至 1,240,230 股，参与本次分配的股份总数变更为 76,723,283 股。按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例： 调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数 =1,000.65 万元÷76,723,283 股≈0.1304 元（含税） 调整后利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股本总数 =0.1304 元×76,723,283 股≈1,000.4716 万元(含税) 综上所述，本次调整后的每股分配金额为 0.1304 元（含税），共计派发现 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 2023 年度生物制品专场集体业绩说明会暨 2024 年第一 业绩说明会名称 季度业绩说明会 日 期 2024年5月22日 地 点 上海证券交易所上证路演中心 董事长：费俭先生 董事、总经理：王明俊先生 上市公司接待 副总经理、财务总监：周荣新先生 人员姓名 董事会秘书：刘雯女士 独立董事：邵正中先生 1、贵司最新的 ESG 评级获得华证B 等级，在行业中 并不突出。贵公司在可持续发展方面还可以做的更加严 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/23~2024/5/22 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 43 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 78.8912 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0119% | | 实际回购金额 | 2,145.3359 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~29.98 元/股 23.90 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-026 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审 议通过的回购方案。回购方案 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M08 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-025 上海南方模式生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,147,888 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,147,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.6654 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6654 | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料， 并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随南模生物本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 鉴此，本所 ...

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-024 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于参加 2023 年度生物制品专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季 度经营成果、财务状况，公司参加了由上海证券交易所主办的 2023 年度生物制 品专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，欢迎广大投 资者积极参与。公司现就 2023 年度生物制品专场集体业绩说明会暨 2024 年第一 季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年 第一季度的经营成 ...

海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | | 技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 保荐代表人姓名：张子慧、陈亚聪 | 被保荐公司简称：上海南方模式生物科 被保荐公司代码：688265 | 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕3469 号）批复，上海南方模 式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"、"上市公司"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票 1,949.0900 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 84.62 元，募集资金总额为人民币 1,649,319,958.00 元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为人民币 1,467,876,199.92 元。本次发行证券已于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持 ...

海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕3469 号）批复，上海南方模 式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"、"上市公司"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票 1,949.0900 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 84.62 元，募集资金总额为人民币 1,649,319,958.00 元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为人民币 1,467,876,199.92 元。本次发行证券已于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规要求，海通证券作为持续督导保荐机 ...