本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材 料股份有限公司学术报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-055 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,512,482 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,512,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.6183 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.6183 ...

独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《中触媒新材料股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及《中触媒新材料股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中触媒新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对中触 媒新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议的相关议案进行了核查，现发表 独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的 议案》 经审阅及充分了解本次公司拟聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监、总工程师的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情况，全体独立董 事一致认为： 相关人员具备从事相关工作或担任相应职务的专业素质和工作能力，任职资 格不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监 会及其他有关部门处罚或上海证券交易所 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过 监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和 职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事 项相关的必要信息；全体监事一致推举由监事王庆吉先生主持本次会议，王庆吉 先生在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-057 中触媒新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 1 ...

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非 职工代表监事王庆吉先生、张理先生由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产 生，与本次职工代表大会选举产生的职工代表监事王建青先生共同组成公司第四 届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 2 日 附件： 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-054 中触媒新材料股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已经届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表 决，全体职工代表一致同意选举王建青先生（简历详见附件）为公司第四届监事 会职工代表监事。 王建青，男， ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-056 中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室通过现场的形式召开。由于本次会议为公司股 东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届董事会 履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知 于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息；全体董事一致推举由董事李进先生主持本 次会议，李进先生在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 编号：2024-003 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------|------------------------------------------| | | | | | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 天风证券、国海证券 | | | 时 间 | 2024 年 10 月 28 | 日、 10 月 29 日 | | 地 点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | | 董事、副总经理、董事会秘书：金钟先生 | | 人员姓名 | 证券事务代表：赵克伟先生 | | | 投资者关系活 | | 投资者交流的主要问题及答复如下： | | 动主要内容介 | 问题 1. | 公司前三季度业绩增量明显，主要增长点有哪 | | 绍 | 些？ | ...

二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-052 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本 次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合 法、有效。 特此公告。 1 中触媒新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 2 (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥127,155,587.92, a slight decrease of 0.08% compared to the same period last year, while the year-to-date revenue reached ¥523,103,700.66, an increase of 43.57%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥17,231,104.10, representing a significant increase of 324.34% year-over-year, and the year-to-date net profit was ¥113,661,569.36, up 162.63%[2] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.10, reflecting a remarkable increase of 400.00% compared to the same period last year[3] - Operating profit for the third quarter of 2024 was RMB 127,925,322.73, compared to RMB 52,622,170.49 in the previous year, reflecting a growth of 143.5%[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was RMB 113,661,569.36, up from RMB 43,277,754.72 in the same period last year, marking an increase of 162.5%[15] - The total cost of operations for the first three quarters of 2024 was RMB 399,404,167.51, up from RMB 320,213,064.90 in the same period last year, reflecting a rise of 24.7%[13] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥13,917,566.29 in Q3 2024, accounting for 10.95% of operating revenue, which is an increase of 1.5 percentage points year-over-year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 34,948,804.07, slightly down from RMB 38,304,390.22 in the same period of 2023[14] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥93,617,823.87, an increase of 31.61% compared to the same period last year[2] - The company has maintained a stable cash flow with net cash from operating activities reported at RMB 113,661,569.36 for the third quarter of 2024[15] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 547,920,136.70, compared to RMB 450,978,799.88 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 21.5%[17] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 93,617,823.87, up from RMB 71,130,627.10 in 2023, indicating a growth of about 31.6%[17] - Cash outflow for purchasing goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 280,243,827.76, compared to RMB 213,652,480.79 in 2023, reflecting an increase of approximately 31.2%[17] - The total cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was RMB 736,725,416.99, down from RMB 805,721,628.84 in 2023, showing a decrease of about 8.6%[17] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was -RMB 72,096,609.22, an improvement from -RMB 594,945,900.34 in 2023[17] - The total cash outflow from financing activities for the first three quarters of 2024 was RMB 42,026,552.80, compared to RMB 150,318,444.79 in 2023, indicating a significant decrease of approximately 72%[18] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amounted to RMB 248,366,896.71, down from RMB 173,880,852.61 at the end of the same period in 2023[18] - The cash outflow for tax payments in the first three quarters of 2024 was RMB 29,663,969.76, compared to RMB 34,596,290.22 in 2023, reflecting a decrease of approximately 14.1%[17] - The company experienced a negative impact of RMB -350,896.11 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,169[8] - The largest shareholder, Zhongchumai Group, holds 46,031,000 shares, accounting for 26.12% of the total shares[8] - The company has a total of 3,079,019 shares repurchased, representing 1.75% of the total share capital[10] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,910,688,729.65, showing a slight increase of 0.04% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,702,250,973.21, up 2.53% from the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to RMB 208,437,756.44 from RMB 273,891,497.79, indicating a reduction of approximately 23.9%[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to RMB 2,702,250,973.21 from RMB 2,635,522,877.54, representing a growth of 2.5%[13] - The company’s total assets reached RMB 2,910,688,729.65, slightly up from RMB 2,909,414,375.33, indicating a marginal increase of 0.04%[13] - The company has a goodwill value of approximately 2.09 million RMB, unchanged from the previous period[11] - The short-term borrowings have significantly decreased to 500,000 RMB from approximately 51.44 million RMB[11] - The company has a contract liability of approximately 3.65 million RMB, up from 2.44 million RMB[11] - Inventory has increased to approximately 360.06 million RMB from 345.81 million RMB[11]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-053 (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事 会确认报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中触媒新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事表决，形成决议如下： 表决结果：同意票数为 ...

中触媒新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 9 | | 议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 12 | | 议案三：《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | | | | 14 | 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料 股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规 则》的相关规定，特制定本会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代 ...