证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-048 中触媒新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第四届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第 四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名李进先生、李永宾先生、 甄玉科先生、石双月女士、金钟先生、刘松先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人（简 ...

中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中触媒新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人 的任职资格进行了审核，现发表审核意见如下： 1、经审核公司第四届董事会非独立董事候选人李进先生、李永宾先生、甄 玉科先生、石双月女士、金钟先生、刘松先生的个人履历等相关资料，未发现其 存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政 处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未 ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李学宽，已充分了解并同意由提名人中触媒新材料股份有限公司董事 会提名为中触媒新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中触媒新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘彦文，已充分了解并同意由提名人中触媒新材料股份有限公司董事 会提名为中触媒新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中触媒新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中触媒新材料股份有限公司董事会，现提名于淼为中触媒新材料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任中触媒新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与中触媒新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 中触媒新材料股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

二〇二四年十月 中触媒新材料股份有限公司 舆情管理制度 中触媒新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股票 价格、商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司实际情况，制订本制度。 中触媒新材料股份有限公司 舆情管理制度 中触媒新材料股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件。 第三条 本制度舆情类型包括： (一) 重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； (二) 一般舆情 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 编号：2024-002 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 参与了本次业绩说明会的线上投资者 | | 时 间 | 2024 年 9 月 5 日 | 11:00-12:00 | | 地 点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com ） | | | 董事长：李进先生 | | | 上市公司接待 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-047 邰志军先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院 大连化学物理研究所工业催化专业，博士研究生学历。2017 年 5 月至 2018 年 3 月，在济南大学材料科学与工程学院，担任讲师；2018 年 3 月至 2019 年 3 月， 在延长中科(大连)能源科技股份有限公司，担任技术研发专员；2019 年 5 月至 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员邰志军 先生因个人原因于近日申请辞去公司所有职务。辞职后，邰志军先生不 再担任公司任何职务。 邰志军先生在职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，知识产权归 属于公司或子公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，也不 存在影响公司知识产权完整性的情况。 邰志军先生离职时已完成与研发团队的工作交接。邰志军先生的离职不 会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会 影响公司现有研发项目的开展。 中触媒新材料股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [12]. Core Views - The company has shown significant year-on-year growth in performance, with a 67% increase in revenue and a 145.89% increase in net profit for the first half of 2024 [1][2]. - The growth is primarily driven by increased orders for molecular sieves and non-molecular sieve catalysts, with a notable 102.40% revenue increase from BASF orders [2]. - The company is actively upgrading its product offerings, particularly in mobile source denitrification molecular sieves, which are expected to enhance profitability [4]. - The company is also expanding its market presence by promoting metal catalysts and has plans to add 4-6 new customers for these products in 2024 [2]. Financial Summary - Revenue for 2024 is projected to be 816 million, with a year-on-year growth rate of 48.4% [1]. - Net profit for 2024 is expected to reach 183 million, reflecting a 138.5% increase compared to the previous year [1]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 57.47% year-on-year, while cash and cash equivalents increased by 25.33% [2]. - The company’s financial ratios indicate a return on equity (ROE) of 6.6% for 2024, with a projected price-to-earnings (P/E) ratio of 18.9 [1][8]. Market Outlook - The market for mobile source denitrification molecular sieves is expected to grow due to stricter emissions standards in various regions, including China, North America, and Europe [4]. - The company has established strong ties with major clients, particularly BASF, which enhances its market position [4]. - The company’s investment projects are entering trial production phases, which are anticipated to contribute positively to future revenue [4].