北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 "华特转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 金深法意字[2024]第 770 号 广东省深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心42层 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 致：广东华特气体股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华特气体 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件，并依据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《广东华 特气体股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会 议规则》"）的有关规定，就"华特转债"2024 年第一次债券持有人会议（以 下简称"本次持有人会议"或"本次会议"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.22 元人民币/张(含当期利息)卖 出持有的"华特转债"。截至本公告披露日,"华特转债"的收盘价格高于本次回售 价格,投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 证券停复牌情况：适用 因回售期内"华特转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 日 | | | 118033 | 华特转债 | 可转债转股停牌 | 2024/8/29 | | 2024/ ...

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 "华特转债"2024 年第一次债券持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）、《广东华特气体股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的 规定，债券持有人会议对《持有人会议规则》第八条约定范围内的其他事项做出 决议，经出席债券持有人会议且有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人） 所持表决权的二分之一以上同意方可生效。 根据《持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议根据本规则审议 通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或 放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有 同等约 ...

调整募投项目投资金额等事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"，股票 代码：688268.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 | | | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 华特转债 | 2024 6 18 日 | 年 | 月 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 AA- | AA- | 稳定 | 根据公司 2024 年 8 月 1 日发布的公告，公司结合市场情况变化 及公司经营发展战略，为提高运营及管理效率和募集资金的使用效 率，拟调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主 体及实施地点，具体调整如下所示： 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】367 号 中证鹏元关于关注广东华特气体股份有限公司 中证鹏元认为，由于近年来特种气体市场格局变化大 ...

股东大会法律意见书 法律意见书 信达科会字（2024）第 034 号 致：广东华特气体股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东华特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出 具《广东信达律师事务所关于广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施 主体及实施地点的议案》 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚 东侧广东华特气体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,273, ...

广东华特气体股份有限公司 华特转债 2024 年第一次债券持有人会议资料 证券代码：688268 证券简称：华特气体 转债代码：118033 转债简称：华特转债 广东华特气体股份有限公司 华特转债 2024 年第一次债券持有人会 议资料 广东华特气体股份有限公司 华特转债 2024 年第一次债券持有人会议须知 为保障广东华特气体股份有限公司（下称"公司"）全体债券持有人的合法 权益，维护债券持有人会议的正常秩序，保证会议如期、顺利召开。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东华特气体股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）以及《广东华特气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》《广东华特气体股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护债券持有人的合法权益、保证会议的 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯 公司和其他债券持有人的合法权益，不得扰乱会议的正常召开秩序。 二、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会人员的合法 权益，除出席会议的债券持有人（包括代理人， ...

广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《广东华特气体股份有限公司章程》《广东华特气体 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东华特气体股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 证券代码：688268 证券简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 4 | | 二、会议议程 | | 4 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | ...

证券代码：688268 证券简称：华特气体 转债代码：118033 转债简称：华特转债 中信建投证券股份有限公司 关于 广东华特气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"《执业行为准则》"）《广东华 特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定和约定、公开信息披露文件及广东 华特气体股份有限公司（以下简称"公司"、"华特气体"或"发行人"）出具的相关 说明文件及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 1 中信建投证券作为华特气体向不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 34.71 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 万元 2,291.69 | | 实际回购价格区间 | 元/股~74.73 元/股 50.53 | 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第 ...