广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 4 | | 二、会议议程 | | 4 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案一： | 7 | 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688268 证券简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 70.80 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书")中规定的转股价格向 下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于在执行完 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度审计工 作后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 11 年为公司提供审计服务。 为确保上市公司审计工作的独立性、客观性，根据财政部、国务院国资委及证监 会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 考虑公司未来业务发展和审计的需要，现拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务 所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 本事项尚需提交股东大会审议 公司于 2024 年 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 对聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的财务及 内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年的议案一致通过。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-088）。 特此公告。 广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 18 日下午 15:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监 事 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特 气体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二 ...

广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 10 月 8 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修 正"华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-0 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | 重要内容提示: 累计转股情况：广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"华特转债"自 2023 年 9 月 27 日起可转换为公司 股份。截至 2024 年 9 月 30 日，"华特转债"累计有人民币 34,000.00 元已转换 为公司股票，转股数量为 397 股，占"华特转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00033%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"华特转债"尚未转股的 可转债金额为 645,926,000.00 元，占"华特转债"发行总量的 99.98854%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"华特 转债"共有人民币 3,000 元转换为公司股票，转股数量为 36 股，占"华特转债" 转股前公司已发行股份总额的 0.00003%。 一、可转债发行上市概况 广东华特气体股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 34.71 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 万元 2,291.69 | | 实际回购价格区间 | 元/股~74.73 元/股 50.53 | 一、 回购股份的基本情况 广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及募集资金专户开立情况 鉴于2024年8月19日及2024年8月21日，公司分别召开了2024年第二次临时股 东大会和"华特转债"2024年第一次债券持有人会议，均审议通过了《关于调整 募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及 规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司开立募集资金专项账户对募集资金 进行管理，将相关募集资金转入"年产1,936.2吨电子特气项目"专户存放与使 用，并与中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公 司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监 1 管，该协议内容与上海 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 24 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 70.80 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书")中规定的转股价格向下修正 条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修 正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可 ...