| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于召开"华特转债"2024 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向 不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕73 号"文同意，公司 64, ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募 投项目实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"、"华特气体"）于 2024 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施 地点的议案》，本事项尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。 本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及 实施地点不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和 股东利益的情形。 1 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 64,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额用于投入以下项目： | 序 | | ...

| | | 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 广东华特气体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特 气体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段 ...

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 30 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议 并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投 项目实施主体及实施地 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次作废部分限制性股票的情况说明 8 | | 三、独立财务顾问意见 10 | | 四、备查文件及备查地点 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华特气体、公司 | 指 | 广东华特气体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东华特气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 限制性股票 | | 属条件后分次获得公司发行的 A 股普通股股票 | | 激励对象 | 指 | 本激励计划确定的参加对象 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交 ...

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日分别 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公 司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会拟作废 2021 年限制性股票激 励计划部分限制性股票，现将有关事项说明如下： （二）2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广东华特气体股份有限公司 调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实 施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为广东 华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司调整募投项目投资 金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821, ...

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 董事会认为：公司本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项 目实施主体及实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，有利于提高运营及 管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相 应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的 相关要求，同意公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施 主体及实施地点的事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投 项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 议案》 董事会认为：根据《2021 年限制性股票激励 ...

中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 翻層信達律師事務所 目 录 | 释 义- | | --- | | 第一节 律师声明 - | | 第二节 正 文 -- | | 一、本次作废的批准与授权 - | | 二、本次作废相关事宜 - | | 三、结论性意见 - | 法律意见书 关于广东华特气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 1 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 广东华特气体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的公司股票，为第二类限制性股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、其 ...

证券代码：688268 证券简称：华特气体 编号：2024-005 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 £新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中 泰 证 券 丁 一 娜 、 杨 泽 鹏 ； Jefferies 富 瑞 张 文 竹 ； 人员姓名 Mondrian Ormala Krishnan 、 Elina Grinchenko、Thomas Morgan；华龙证券 景丹阳 时间 2024 年 7 月 24 日-2024 年 7 月 25 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副董事长：石思慧 员姓名 董事会秘书：万灵芝 投资者关系活动 一、公司的基本情况介绍及最近主要变化。 主要内容介绍 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"），成 广东华特气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 立于 1999 年，于 2019 年 12 月在上交所科创板上市，股票 代码：688268。公司是一家致力于特种气体国产化，并率 先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、 新能源等尖端领域气体材料进口制约的气体厂商。 公司的主营业务以特种气体的研发生 ...