西安凯立新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《西安凯立新材料股 份有限公司独立董事工作制度》有关规定，我们作为西安凯立新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见 公司 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合 公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格遵循了公平、公开、 公正的定价原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，公司审议 关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均已回避表决， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 我们认为，公司编制的本次向 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，对 公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容 如下： （除另有说明外，本说明中简称和术语的涵义与《西安凯立新材料股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》释义部分内容一致） 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 105,093.00 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | 项目投资总额 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | （万元） | 资金额 | | | | | （万元） | | 1 | PVC 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项 | 27,593.00 | 27,593.00 | | 目 | | | | | 2 | 高端功能催化材料产业化项目 | ...

西安凯立新材料股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 1 第一条 宗旨 为进一步规范西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （八）本 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 1 2 （1）氯碱行业可持续发展的需要 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 105,093.00 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 资金额 （万元） | | 1 | 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用 PVC 项目 | 27,593.00 | 27,593.00 | | 2 | 高端功能催化材料产业化项目 | 68,776.00 | 41,500.00 | | 3 | 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目 | 32,000.00 | 12,000.00 | | 4 | 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-049 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司证券部邮箱 zhengquanbu@xakaili.com 进行提问。公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注 的问题进行回答。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 06 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业 绩说 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话交流会） 参与单位名称及人员姓名 机构名称 参与人员 机构名称 参与人员 泰达宏利基 江苏瑞华投资控 金管理有限 刘少卿 于宁 公司 股集团有限公司 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 370,299,495.36 | -18.20 | 1,339,914,386.76 | 3.1 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688269 公司简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 217 2023 年半年度报告 重要提示 （1） 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 （2） 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"中"五、风险因素"部分内容。 （6） 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 （7） 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 （8） 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 （9） 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 （10） 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 （11） 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 （12） 其他 □适 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 494,523,598.30 57.61 归属于上市公司股东的净利润 41,259,946.58 -25.77 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 40,629,434.53 -26.69 经营活动产生的现金流量净额 -112,997,488.09 -2,906.47 基本每股收益（元/股） 0. ...

2022 年年度报告 公司代码：688269 公司简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 262 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"中"四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张之翔、主管会计工作负责人王世红及会计机构负责人（会计主管人员）孙小鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利7.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本130,70 ...