西安凯立新材料股份有限公司 并同意将此议案提交董事会审议。 (以下无正文) 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024年第五次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2024 年第五次会议于 2024年 10月 28 日(星期一)在西安经济技术开发区高铁新城 尚林路 4288 号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立 董事 3人,实际出席独立董事 3人。 会议由独立董事张宁生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024年第三季度利润分配方案的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2024年10月28日 独立董事专门会议 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-045 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 2 日 15 点 30 分 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-043 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为；公司《2024 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-042）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》 公司监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以总股本 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-044 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三季度报 告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司财务报表可供分配利润为人 民币 33,200.55 万元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送 红股，不以资本公积转增股本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 13,070.4 万 股，以此计算拟派发现金红利人民币 2,614.08 万元（含税）。 （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。 1 每股分配比例：每 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry Core Points and Arguments - No core points or arguments are provided in the document Other Important but Possibly Overlooked Content - The document contains only a brief acknowledgment without any substantial information or data to analyze Given the lack of content in the document, no further details can be summarized.

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-041 西安凯立新材料股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.财务风险：项目的资金来源为彬州凯泰的自有资金及自筹资金，项目投资 金额较大、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措 到位不及时的风险，进而影响项目建设进度； 2.审批风险：该项目已完成环评、能评等手续，如因有关项目审批等导致实 施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。 3.运营风险：项目的实施与国家产业政策、行业竞争情况、市场供求、技术 进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对项目的建 设运营和预期效益带来不确定性影响。 4.市场风险：项目分期建设，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目 产品和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效 1 投资标的名称：氢化丁腈橡胶产业化项目 投资金额：项目计划总投资 35,000 万元，分两期建设，其 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-040 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加2024 年半年度新材料集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开方式：线上文字互动 （三）线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 18 日(星期三)17:00 前将问题发送至公司投资者 关系邮箱（zhengquanbu@xakaili.com），公司将在线上文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2024 年半年度新 材料集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上 海证券交易所上证路演中心（ht ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-038 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四 届监事会第一次会议于 2024 年 9月 2日以现场方式结合通讯方式召开， 现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 8 月 29 日以 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 全体监事共同推举于泽铭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举于泽铭为公司监事会主席的议案》 公司第四届监事会选举于泽铭先生为第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。具体内容 详见公司 2024 年 9 月 3 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-039 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书王世红女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立 新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,133,403 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,133,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41. ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-036 2024 年 9 月 3 日 1 附件： 候选人简历 西安凯立新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议的召 开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决， 全体职工代表一致同意选举曾利辉先生（简历详见附件）为公司第四届 监事会职工代表监事。上述职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临 时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司监事会 曾利辉先生：1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士，正高级工程师。2007 年 7 月进入凯立有限工作，历任技术员、 硝基研究组组长、产品 ...