证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-007 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的募集说明书和审 核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 针对上述调整，公司会同相关中介机构对公司 2023 年度向特定对象发行股 票的募集说明书和审核问询函回复等文件中的相关内容进行了补充与修订，更新 1 部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司与本公告同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》《关于西安凯立新材料股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第一轮审核问询函之回复（修订稿）》等 文件，公司将按照要求及时将补充与修订后的材料报送上海证券交易所。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上 ...

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-008 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：为降低公司原材料市场价格波动给公司带来的经营风险，有 效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能 力，增强财务稳健性，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟开展套期保值业务。 交易品种：与生产经营相关的原材料，包括但不限于钯。 交易金额：公司拟使用自有资金开展套期保值业务，拟开展商品套期保 值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计 占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 1,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000 万元（额度范围内资金可滚动使用）。额度有效期为自公司董事会审议 通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-010 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十三次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监事 于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 考虑到"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催 化材料生产再利用产业化项目"的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借 款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（电话交流会） 机构名称 参与人员 机构名称 参与人员 申万宏源 邵靖宇 工银理财 斯华景 银河基金 陈凯茜 诺安基金 周小琪 参与单位名称及人员姓名 睿群资产 刘力 申万自营 王华鸣 ...

⻄安市⾼新区锦业路绿地中⼼ B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（⻄安）事务所 关于⻄安凯⽴新材料股份有限公司 ⻄安市⾼新区锦业路绿地中⼼ B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 2023 年第三次临时股东⼤会的 法律意⻅书 致：⻄安凯⽴新材料股份有限公司 根据《中华⼈⺠共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华⼈⺠共和国公司 法》（以下简称《" 公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东⼤会规则》 （2022 年修订）（以下简称《" 股东⼤会规则》"）等法律、⾏政法规和规范性⽂件的 规定，国浩律师（⻄安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受⻄安凯⽴ ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-061 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯 立新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,941,167 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,941,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.4507 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.4507 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 中国西安 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 7 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 | 12 | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三 | 13 | | 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 | 13 | 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-050 西安凯立新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议 案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公 司实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并 结合公司自身实际情况，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行修订，具体情 ...

关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 西安凯立新材料股份有限公司独立董事 事前认可意见 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023年 12月 12 日 召开第三届董事会第十三次会议,审议《关于预计公司 2024年度日常性关联交 易的议案》。我们作为公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度, 及《公司章程》《西安凯立新材料股份有限公司独立事工作制度》有关规定,本 着认真、严谨、负责的态度,就相关事项进行了事前认可并发表意见如下: 关于预计公司 2024年度日常性关联交易的议案 在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送达独立董事审阅,我们 对有关情况进行了认真的核查,我们认为:公司与关联方开展的业务属公司正常 经营行为,与关联方交易价格将依据市场公允价格确定,不存在损害公司和中小 股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议, 同时关联董事应履行回避表决程序。 (以下无正文) 独立董事:张宁生、王周户、王建玲 2023 年 12月 12 日 王建玲 时间: 2023 年 12 月 1 ...

Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 二〇二三年十二月 贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕190 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、 "保荐人"、"保荐机构"）、国浩（西安）律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨 论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《西安凯立新材 料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中 ...