证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-055 西安凯立新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调 整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票预案（（修订稿）的议案》等相关议案,对本次发行方案中部 分募集资金投资项目的实施地点、实施主体、投资总额及拟投入募集资金金额进 行调整，主要调整内容为： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 107,500.00 万元（含 本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | | | 项目投资总 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 额（万元） | 资金额 （万元） | | 1 | PVC 绿色合成用金基催化 | 泾 渭 新 城 纬 二 ...

西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，保障 公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件的规定以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师执业资格；（2） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（3） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-053 西安凯立新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公 司会议室举行。本次会议的通知于 2023 年 12 月 9 日以通讯方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张之翔主持。会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-060 西安凯立新材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易预计符合 公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正 的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 公司2024年度预计日常关联交易情况的议案已经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年12月12日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时， 关联董事张于胜、王廷询、曾令炜回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过。 该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，该事项尚需提交 公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 独立董事事前认可意见： ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-057 预案章节 章节内容 修订内容 发行人声明 发行人声明 更新已履行的审议程序 特别提示 特别提示 1、更新已履行的审议程序； 2、更新调整后的募集资金投 资项目总投资金额、拟使用募 集资金投入金额； 3、更新适用的法规名称。 释义 释义 更新报告期、新增全资子公司 第一节 本次向特定 对象发行股票概要 二、本次向特定对象发行股票的背 景和目的 更新市场容量 四、本次向特定对象发行股票方案 概要 1、更新适用的法规名称； 2、更新调整后的募集资金投 为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下： | 预案章节 | | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 资项目总投资金额、拟使用募 | | | | | 集资金投入金额。 | | | | 七、本次发行方案已履行及尚需履 | 更新已履行的审议程序 | | | | 行的批准程序 | | | 第二节 | 董事会关于 | | 更新调整后的募集资金投资 1、更新行业数据和公司研发 | | | | 一、募集资金使用计划 | 项目总投资金 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-056 本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件的披 露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准， 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完 成尚需上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司董事会 西安凯立新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 《西安凯立新材料股份有限公司 202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 降 人…… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式。 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 …………………………………………………………………23 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 | | 及相应理由和依据,以及保 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所科创 板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利 能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过105,093.00万元（含本 数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《西安凯立新材料股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策支持催化材料行业长期稳定发展 催化材料是我国新材料产业的重要组成部分，也是我国重点发展的战略新兴 产业之一。近年来，工业 ...

西安凯立新材料股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 1 第一条 宗旨 为进一步规范西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （八）本 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-051 西安凯立新材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举于泽铭先生为 第三届监事会主席，任期自第三届监事会第十二次会议审议通过之日起至第三届 监事会任期届满之日止。于泽铭先生的简历详见附件。 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 1 附件：于泽铭先生简历 1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，正高级工程 师。1997 年 10 月至 2008 年 10 月，任西北院研究人员，2008 年 10 月至 2015 年 4 月，历任西北院超导材料研究所所长助理、副所长，2015 年 4 月至今历任西北 院外事处副处 ...