上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕113 号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）作为西安凯立新材 料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、"发行人"、"公司"）向特定对象发行股票的会计师， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复 1、如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《西安凯立新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中 的含义相同。 2、本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 《审核问询函》中所列问题 | | 宋体（不加粗） | ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-003 西安凯立新材料股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召 开了 2022 年年度股东大会，于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次 会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 根据股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案, 对本次发行方案及相关文件进行了 修订。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新已履行的审议 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-001 西安凯立新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召 开了 2022 年年度股东大会，于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次 会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 考虑到"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催 化材料生产再利用产业化项目"的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借 款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将上述两个项目作为本 次向特定对象发行股票的募投项目。根据股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 考虑到"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催 化材料生产再利用产业化项目"的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借 款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将上述两个项目作为本 次向特定对象发行股票的募投项目。对本次发行方案中涉及的上述两个募投项目 及拟投入募集资金金额进行调减。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 1 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-009 西安凯立新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 ...

西安凯立新材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，对 公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容 如下： （除另有说明外，本说明中简称和术语的涵义与《西安凯立新材料股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》释义部分内容一 致） 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 84,093.00 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | 项目投资总额 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | （万元） | 资金额 | | | | | （万元） | | 1 | PVC 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项 | 27,593.00 | 27,593.00 | | 目 | | | | | 2 | 高端功能催化材料产业化项 ...

二〇二四年一月 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕113 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。西安凯立新材料股份有限公司（以下简称 "凯立新材"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"、"保荐人"、"保荐机构"）、信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）、国浩（西安）律师事 务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审 核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《西安凯 立新材料股份有限公司 2023 年度向 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-005 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 15 点 30 分 召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-011 变更前注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号，邮政编码： 710201。 变更后注册地址：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号，邮政编码： 710018。 二、《公司章程》修订情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的规定， 并结合公司注册地址变更及自身实际情况，公司拟对《西安凯立新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：西安经济技术开 | 第五条 公司住所：西安经济技术开 | | 发区泾渭新城泾勤路西段 6 号，邮政 | 发区高铁新城尚林路 4288 号，邮政 | | 编码：710201。 | 编码：710018。 | 西安凯立新材料股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 1 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 84,093.00 万元（含本 数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | | | 项目投资总额 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | （万元） | 资金额 | | | | | （万元） | | PVC 1 | 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项 | 27,593.00 | 27,593.00 | | 目 | | | | | 2 | 高端功能催化材料产业化项目 | 68,776.00 | 41,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 111,369.00 | 84,093.00 | 在 ...

股票简称：凯立新材 股票代码：688269 西安凯立新材料股份有限公司 Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年一月 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所科创 板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利 能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过84,093.00万元（含本 数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《西安凯立新材料股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 2016 年科技部、财政部和税务总局修订的《国家重点支持的高新技术领域》， 将手性药物的化学合成、新型催化剂制备及应用技术、燃料电池催化剂技术、难 降解有机废水处理技术 ...