（一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关 联交易预计金额合计支出为人民币 600.00 万元。本事项属于公司董事会决策权限 范围，无需提请股东大会审议。 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对麦澜德 2024 年度日常关联交易预计额度的事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 （二）2024 年日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2024 年度将与无锡麦澜格健康管理有限公司（以下简称"麦澜格"）、 武汉海星之梦教育科技有限公司（以下简称"海星 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在 2023 年度任期 工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经 营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业 性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，本人作为独立董事候选 人之一，被选 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-017 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行公积金转增股 本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京麦澜德医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 89,817,910.06 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 175,208,748.23 元。经董事 会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份数为基数分配利润，本次利润分配的方案如下：公司拟向全 体股东每 10 股派发现金 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公 司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公 司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动 的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促 进公司的健康、持续发展。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-018 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度（以下简称"报告期内"） 募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元 ...

一、独立董事基本情况 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时 关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发 展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度任期内的工作情况报告如下： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，本人作为公司第一届董 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及 时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营 发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利 益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 舒柏晛先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，保荐代表人。2007 年 7 月至 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字(2024)00576 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.or）"进行查询 " 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00576 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 中国·南京 中国注册会计师:张军 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(2022年修订)、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,编制募集资金存放与使用情况的专项报告,并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...