南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | . | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 | | | | 1 | K | | . | | 1 | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | 第二节 | 独立董事 | 33 | | 第三节 | 董事会 | 36 | ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-044 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任沈家争先生（简历见附件）为公司证券事务代表，与现任证券事务代表 倪清清女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。 联系电话：025-69782957 电子邮箱：mld@medlander.com 联系地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋 特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 附件：证券事务代表简历 沈家争先生，1994 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中共党员，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明，深圳证券交易所 董事会秘书资格证书，具有证券从业资格、基金 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-041 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2025 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议 案》，同意公司将"麦澜德总部生产基地建设项目""研发中心建设项目""营 销服务及信息化建设项目"整体延期至 2026 年 12 月 31 日。保荐机构南京证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。 该事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40. ...

公司根据实际经营发展需要，拟对注册地址进行变更，实际办公地址未发生 变更，具体情况如下： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-043 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关 事宜。此次变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 本次变更注册地址、修订《公司章程》的事项已经公司第二届董事会第十六 次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权 公司经营管理层全权办理变更注册地址、修订《公司章程》的工商变更登记等相 关 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-045 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日 至2025 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年11月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税），不进行公积金转增股 本，不送红股。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-042 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 四、相关风险提示 （一）本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响 公司正常经营和长期发展； （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后 方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2025 年前三季度，南京麦澜德 ...

人民财讯10月22日电，麦澜德(688273)10月22日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入1.03亿元， 同比增长0.42%；净利润3207.86万元，同比增长36.71%。前三季度营业收入3.44亿元，同比增长 4.01%；净利润9599.87万元，同比下降0.07%；前三季度基本每股收益0.9813元。报告期内，净利润数 据变动主要原因是政府补贴较上年同期增加。前三季度公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3 元(含税)。 ...

Core Viewpoint - 麦澜德 reported a slight increase in revenue for the first three quarters, but a decline in net profit, indicating potential challenges in profitability despite revenue growth [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 344 million yuan, representing a year-on-year growth of 4.01% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 95.6 million yuan, showing a minor decrease of 0.07% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was about 79.8 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 9.74% [1] - Basic earnings per share stood at 0.9813 yuan [1]

Group 1 - The company, 麦澜德, announced the appointment of 沈家争 as the new securities affairs representative, who will work alongside the current representative, 倪清清 [1] - For the fiscal year 2024, 麦澜德's revenue composition is as follows: medical devices account for 69.32%, other businesses account for 29.23%, and miscellaneous activities account for 1.45% [1] - As of the report date, 麦澜德 has a market capitalization of 3.9 billion yuan [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥102,625,715.21, representing a year-on-year increase of 0.42%[3] - The total profit for the quarter was ¥32,784,585.94, which is an increase of 17.80% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥32,078,557.67, reflecting a significant increase of 36.71% year-on-year[3] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.3278, up by 37.21% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached RMB 343,848,376.30, an increase from RMB 330,578,105.74 in the same period of 2024, reflecting a growth of approximately 3.86%[18] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2025 expected to show positive trends compared to the previous year[18] - Net profit for the period was ¥95.64 million, a decrease of 4.4% compared to ¥100.53 million in the previous period[19] - Operating profit decreased to ¥104.06 million from ¥113.37 million, reflecting a decline of about 8.9%[19] - The company reported a total revenue of ¥364.96 million from operating activities, compared to ¥353.48 million in the previous period, marking an increase of approximately 3.9%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,541,414,254.15, showing a slight decrease of 0.34% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2025, total current assets amounted to RMB 928,401,293.65, down from RMB 1,001,656,821.36 at the end of 2024, indicating a decrease of about 7.29%[14] - The total assets as of September 30, 2025, were RMB 1,541,414,254.15, slightly down from RMB 1,546,621,500.61 at the end of 2024, a decrease of about 0.34%[16] - The total liabilities decreased to RMB 146,671,285.43 from RMB 199,662,048.19, showing a significant reduction of approximately 26.56%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,367,865,533.52 from RMB 1,312,201,919.94, marking an increase of about 4.24%[16] Shareholder Information - The company had a total of 6,402 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top three shareholders held a combined 47.49% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[10] - The company has a share repurchase account holding 2,192,143 shares, representing 2.19% of total shares outstanding as of September 30, 2025[12] - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure or any related party transactions during the reporting period[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥15,368,628.05, accounting for 14.98% of operating revenue, a decrease of 0.29 percentage points from the previous year[4] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[18] - Research and development expenses rose to ¥42.51 million from ¥40.62 million, an increase of approximately 4.7%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities generated ¥59.33 million, up from ¥56.35 million, indicating a growth of approximately 3.5%[23] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥138.22 million, an improvement from a net outflow of ¥348.57 million in the previous period[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥307.47 million, down from ¥573.79 million, a decrease of approximately 46.3%[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 309,905,755.80 from RMB 461,559,750.19, representing a decline of approximately 32.8%[14] Operating Costs - Total operating costs increased to ¥263.16 million from ¥232.30 million, representing a growth of approximately 13.3% year-over-year[19] - Sales expenses increased to ¥71.26 million from ¥66.28 million, representing a growth of about 7.5%[19]