南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联人发生的转移资源或义务的事项。公司应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件和《南京麦澜德医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。公司控股子公司应 在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东会审议批准： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 产的 50%以后 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定， 特制定本管理办法。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对上市公司股票交易 价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或 者"重大事项"）。 第三条 本管理办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 本管理办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第四条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688273 公司简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 173 南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨瑞嘉、主管会计工作负责人徐宁及会计机构负责人（会计主管人员）朱文浩 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-032 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了 2025 年半年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各 项发行费用人民币 9 ...

在盆底康复领域，继全球首发盆底智能诊疗系统 PI-ONE 后，公司持续深化 AI 在盆底康复领域的应用。依托临床大数据与大模型技术，实现对评估数据的 智能深度分析，并为患者提供高度个性化诊疗方案。该方案可无缝同步至治疗设 备，医护人员仅需根据系统提示操作即可保障诊疗精准高效；报告期内，公司基 于国内领先的二代生物刺激反馈仪平台，成功整合干扰电技术，进一步丰富了精 准电刺激治疗手段，配合自主研发的肌电压力传导阴道电极，公司通过创新硬件 与智能软件联动，变革了传统盆底康复流程，将治疗回归肌肉康复本质，持续引 领盆底诊疗迈入智能化、精准化新时代；公司积极推动 AI 智能体在企业级场景 的深度应用，构建了以大语言模型（LLM）为核心、垂直领域知识库为支撑的 智能交互系统，并推出报告解读智能体与盆底健康知识问答智能体，为盆底疾病 患者提供专业的医疗报告解析及个性化家庭训练方案规划。 在生殖抗衰领域，公司研发布局生殖诊疗整体解决方案，通过将多模态生物 信息融合技术应用于生殖健康全周期管理，整合超声影像、光学成像等多维检测 手段，打造覆盖"评估-诊断-治疗-康复"全链条的智能决策支持体系。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-036 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登 记、修订及新增公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助 | | --- | --- | | | 的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董 | | | 事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | | 法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下 | 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式 | | 列方式增加资本： | 增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-035 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目款项后续 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和募集资金 使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项 后续以募集资金等额置换。保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》及公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-033 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 历史沿革：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 首席合伙人：李尊农 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 本事项尚需提交南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东大 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-034 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司监事会就该事项形成了决议意见：本次增加 2025 年度日常关联交易额度 预计事项，符合公司日常经营和业务发展的需要，属于正常的商业行为，遵守了 自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益， 特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类 交易而对关联方形成较大依赖。 （二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别 注：同类业务占比基数为 2024 年数据。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额 | 前次实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人出售商品 | 无锡麦澜格健康 管理有限公司 | 300.00 | 7.51 | | 接受关联人劳务 | 武汉蕊畔 ...