证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-044 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司前十大股东持股情况 | | 省体育产业投资基金（有限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 上海景林景惠股权投资中心（有限合伙） | 1,618,628 | 1.62 | | 9 | 周琴 | 1,472,286 | 1.47 | | 10 | 王旺 | 1,454,965 | 1.45 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 6 月 24 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东杨瑞嘉先生和史志怀先生向公司董事会提议公司以自有资金通过集中竞价 交易方式实施股份回购。2024 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第八次会议， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份 的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 32 元/股（含），本次回购股份将在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-043 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-042 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以 邮件方式发出第二届董事会第八次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应 到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦 澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作 出的决议合法、有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购股 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-041 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过 人民币 4,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金； ● 回购股份用途：回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权 激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行； ● 回购股份价格：不超过人民币 32 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回 购公司股份； ● 回购 ...

关于收到控股股东提议回购公司股份、实施 2024 年度 中期分红暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-040 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护南京麦澜德医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于对公 司未来发展前景的信心及价值的认可，公司控股股东杨瑞嘉先生和史志怀先生一 致提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并提议实施 2024 年度中期分红。 一、控股股东提议回购公司股份的相关情况 （一）提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，结合公司近期股票二 级市场表现，为维护公司价值及广大投资者权益，增强投资者信心；同时为了不 断完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、提高凝聚力，有效地将 股东利益、公司利益和 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-039 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（南 京麦澜德医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.60 元（含税） 相关日期 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/24 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 根 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对 麦澜德 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项进行了核查，发表如下 意见： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过 人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 截至本核查意见出具日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,110,000 股 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-037 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务 状况及未来发展等产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权 分布情况不符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。本次回购股份有利于维 护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2023 年 8 月 23 日，公司首次披露回购股份事项，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-041）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司董事长杨瑞嘉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第一届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-038 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 综上所述，公司 2023 年度利润分配方案调整为：公司 2023 年度拟向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 为 100,000,000 股，扣减回购专用证券账户中的 1,110,000 股，参与分红的股份总 数为 98,890,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,334,000.00 元（含税）。2023 年度公司拟派发现金红利占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 66.06%。公司 2023 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，累计回购股份 573,848 股，回购金额为 18,462,994.90 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 20.56%；合计本年度公司现金分红比例为 86.62%。 重要内容提示： ● 本次利润分配拟派发现金红利总额由 59,706,000.00 元（含税）调整为 59,334,000.00 元（含税）。 ● 本次调整原因：南京麦澜德医疗科技 ...

经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于终止收购股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，本次议案的审议程序合法合规，符合中国证监会和上海 证券交易所的有关规定。公司经审慎研究及交易各方友好协商的基础上，决定终止 本次收购股权暨关联交易事项，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益 的情形。 关联监事周干就本议案回避表决。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-036 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 以邮件方式发出第二届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知，全体监 事同意豁免会议通知时限，本次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开，由监 事会主席周干先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 ...