南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对麦澜德使用暂时闲置自有资金购买理 财产的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提 下，公司使用暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理 能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金 投向风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，投资 产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及 时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营 发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利 益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冷德嵘先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 研高级工程师。冷德嵘先生于 1985 年 ...

公司代码：688273 公司简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决 策和公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独 立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》；同 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会 各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会成员。 | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年4月24日 | 第一届董事会 | 1.《关于<公司董事会审计委员 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项 发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发 行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况 请参见公司于 2022 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜德")2023年12月31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏2408 天衡专字(2024) 00578 号 内部控制审计报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00578 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 2024 年 4 月 24 日 中国注册会计师:张军 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是麦澜德董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-020 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，事前审议了《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2024 年 度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为， 不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合 理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情 形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此 类交易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董 事会审议。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对麦澜德本次拟使用部分超额募集资金永久补充流动资 金所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 此次募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 三、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 2023 年 4 月 24 日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-024 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以 邮件方式发出第二届董事会第五次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南 京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行 股东赋予的董事会职 ...