强化公司品牌建设，提升品牌价值，持续高效交付产品医学价值，致 力于为客户创造极致健康体验，目标成为专注于女性健康和美的世界 级医疗器械公司。 1）持续深耕女性健康的严肃医疗场景。围绕以疾病的解决方案 为核心，以盆底领域为基石，继续深入研究电刺激技术、磁刺激技术、 射频技术、激光技术、聚焦超声技术、超声影像技术等，通过深度研 发和技术创新手段，引领盆底新技术新产品发展；同时拓展其他女性 健康相关的严肃医疗场景。 2）洞察和挖掘女性美的消费医疗场景。通过已掌握技术的成果 转化和外延式并购策略，加快生殖抗衰业务板块的持续输出。女性生 殖活动的起始、发展和衰减均会对女性的代谢（包括心血管、骨骼、 皮肤等）产生重要影响，认知这些变化有助于人们更好地理解女性不 同时期的健康风险，并加以干预促进生殖及代谢健康，形成由内而外 的健康美。 2、注重科技创新，加筑企业护城河 依托公司自主研发实力，基于对盆底疾病的深刻理解和洞察，继 续深入研究电刺激技术、磁刺激技术、射频技术、激光技术、聚焦超 声技术、超声影像技术等。盆底康复产品线方面：将集中优势资源确 保新产品"磁电热影·智融 PI-ONE"盆底智能诊疗系统顺利上市， 持续优化 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字(2024)01233 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.more.com/ 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | র্ব | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-80 | | 财务报表补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字(2024)01233号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜德公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对麦澜德 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集 资金总额为 1,007,250,000.00 元；减除发行费用 97,491,500.00 元（不含税）后，募 集资金净 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 89,817,910.06 yuan for the year 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥340.82 million, a decrease of 9.57% compared to ¥376.89 million in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥89.82 million, down 26.19% from ¥121.68 million in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.8982, reflecting a decline of 38.49% from ¥1.4602 in 2022[24]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was approximately ¥71.54 million, down 19.43% from ¥88.79 million in 2022[24]. - The company experienced a decline in quarterly performance, with the fourth quarter net profit dropping to approximately ¥5.08 million from higher figures in previous quarters[29]. - The company’s main business revenue was CNY 320.87 million, a decrease of 9.15% year-on-year, while the main business cost was CNY 81.34 million, down 21.12%[127]. - The net profit for the period was CNY 92.48 million, down 28.47% year-on-year, with net profit attributable to shareholders decreasing by 26.19% to CNY 89.82 million[124]. Dividend and Share Repurchase - The proposed cash dividend distribution is 6.00 yuan per 10 shares, totaling 59,706,000.00 yuan (including tax) for the participating shares[6]. - The company repurchased shares amounting to 18,462,994.9 yuan, representing 20.56% of the net profit attributable to shareholders for 2023[7]. - The total cash dividends distributed, including the repurchase, amount to 78,168,994.90 yuan, which is 87.03% of the net profit attributable to shareholders[7]. - As of December 31, 2023, the company's distributable profits amounted to 175,208,748.23 yuan[6]. - The company does not plan to increase capital from reserves or issue bonus shares in the current dividend proposal[6]. Research and Development - The company's R&D expenditure accounted for 17.09% of operating revenue, an increase of 6.12 percentage points from the previous year[24]. - The company plans to continue investing in R&D, with significant increases in technical cooperation fees and personnel costs contributing to the rise in R&D expenditure[25]. - R&D investment reached CNY 58.24 million, an increase of 40.89% year-on-year, accounting for 17.09% of revenue[36]. - The company has established an independent R&D center with multiple departments focusing on technology development and product optimization[59]. - The company has developed a comprehensive technology research and development system, focusing on core technologies such as electrophysiology, smart medical technology, and soft exoskeleton robotics, enhancing its competitive edge in pelvic rehabilitation and women's health[78]. - The company achieved a total R&D investment of ¥58,241,537.39 in the current year, representing a 40.89% increase compared to ¥41,338,946.42 in the previous year[90]. - The company has obtained 26 domestic invention patents, 1 international invention patent, 87 utility model patents, and 60 design patents during the reporting period[86]. Market and Product Development - The company focuses on women's health and beauty, developing a range of products across various fields including obstetric rehabilitation and sports rehabilitation, while also pursuing external growth through investments and acquisitions[42]. - The company launched a color ultrasound diagnostic evaluation system specifically designed for pelvic centers in the second half of 2023[39]. - The company plans to fully launch a series of new products in March 2024[36]. - The company is positioned in the biomedical engineering industry, specifically in advanced therapeutic devices and services[61]. - The market for pelvic floor dysfunction (PFD) treatment in China is expanding, with significant government initiatives to improve awareness and treatment options[65]. - The company aims to leverage its technological platform and customer resources to expand into new fields and develop innovative products[73]. - The company is actively researching next-generation high-frequency technology, emphasizing intelligent algorithms and diversified product applications[84]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianheng Accounting Firm[5]. - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company is not currently facing any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has been recognized as a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise in the field of pelvic floor and obstetric rehabilitation[72]. - The company’s governance practices align with the requirements of the China Securities Regulatory Commission, ensuring transparency and accountability[179]. - The company conducted elections for the second board of directors and the supervisory board, ensuring a structured governance process[182]. - The company has established a remuneration and assessment committee to oversee the remuneration policies for directors and senior management[193]. Operational Efficiency - The company emphasizes operational efficiency, with on-time delivery rates for equipment maintained at a high level, and material cost control metrics meeting expected targets[55]. - The company is focused on optimizing marketing channels and enhancing dealer management to mitigate sales risks[120]. - The company is closely monitoring raw material price fluctuations to maintain stable operating costs[120]. - The company has implemented rigorous key performance indicators in production and materials management to ensure quality, efficiency, and safety[54]. - The company employs a mixed production model combining order-based and inventory-based production to ensure quick delivery to customers[60]. Strategic Acquisitions and Investments - The company fully acquired Shanghai Aotong Laser Technology Co., Ltd. and holds a controlling stake in Hangzhou Xiaofu Technology Co., Ltd., enhancing its strategic positioning in the market[42]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of acquiring at least two companies in the next 12 months[187]. - The company has invested a total of ¥45,710,679.56 in the pelvic ultrasound intelligent diagnostic system, with a current period investment of ¥9,152,669.39, aiming to achieve a new high-end color ultrasound system[93]. - The company has invested in various energy source technologies, including ultrasound, laser, electrical stimulation, and radiofrequency, to enhance its product offerings in the pelvic and obstetric rehabilitation field[57]. Social Responsibility - The company has made significant contributions to medical poverty alleviation and public welfare activities, including donations of medical equipment to hospitals in the Xinjiang region[53]. - The company is committed to enhancing its market competitiveness and brand strength in women's health and beauty sectors[84]. - The company is responding to the significant supply gap in the rehabilitation market, which is characterized by insufficient products and services[167].

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年天衡资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 | 首首首首首首首首2023 | 2023年度末合伙人数量 | 85 | | --- | --- | --- | | 年度末 | 2023年度末注册会计师人数 | 419 | | 人员数量 | 2023年度末签署过证券服务业务审计 | 2 ...

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 【天衡专字(2024)00577 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) ： 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 天衡专字(2024)00577 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜德")截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了天衡审字 (2024)01233 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告[2022]26 号)的有关要求,麦澜德编制了后附的《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实 编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是表澜德管理层 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-021 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经 营及资金安全的情况下，使用不超过人民币 7.7 亿元暂时闲置自有资金购买风险 较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额度 范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有 效，并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并 ...

2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-026 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-022 公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开 展各项融资活动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代 理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关 文件，并由公司财务部门负责具体实施。 特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设 立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构） 申请合计不超过人民币 1 亿元（ ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为对公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江 苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 | 首席合伙人：郭澳 | | --- | | 2023年度末 人员数量 | 2023年度末合伙人数量 2023年 ...