长春百克生物科技股份公司 内部审计管理制度 第一条 为进一步规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"或 "百克"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、《企业内部控 制基本规范》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定，制定本 制度。 第四条 本制度所称内部控制审计是会计师事务所接受公司委托，对公司特 定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。 第五条 内部审计机构协助公司及外部审计工作，对审计涉及的有关事项进 行调查，查阅有关文件及资料；有权要求各部门按内部审计计划报送预算、决算、 报表等有关文件、资料，并对上述资料进行收集、整理和保管；对审计中发现的 违规行为提出处理建议。 第六条 内部审计机构及人员 （一）公司设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行监督检查。内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会 报告工作。内部审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 内部审计机构发现公司 ...

长春百克生物科技股份公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定和《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下称"《公司章程》"），制订本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规及《公司章程》的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 《公司章程》的规定规范行使权利，严格履行其做出的各项承诺，维护公司和全 体股东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，不得通过关联交易、利润分 配、资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公 司的控制地位谋求非法利益。 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人与公司应当实行人员、资产、财务分开，机 构、业务独立 ...

第三条 公司实行股权激励，应当符合法律、行政法规、《公司章程》和本 办法的规定，有利于公司的持续发展，不得损害公司利益。 长春百克生物科技股份公司 股权激励管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全激励与约束机制，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》及其他法律、行政法规以及《长春百克生物科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称股权激励是指公司以本公司股票为标的，对董事、高级 管理人员及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他 员工进行的长期性激励。 公司的董事和高级管理人员在实行股权激励中应当诚实守信，勤勉尽责， 维护公司和全体股东的利益。 第四条 公司拟实施股权激励计划应按照相关规定聘请中介机构共同制定 激励方案。 第二章 一般规定 第五条 公司具有下列情形之一的，不得实行股权激励： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无 ...

长春百克生物科技股份公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《长春百 第六条 在股东会上，拟选举两名及以上董事时，董事会应当在召开股东会 通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第七条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第八条 采用累积投票制选举公司董事时，票数计算法如下： 克生物科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事时采 用的一种投票方式。即公司选举董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于 其所持有的股份总数乘以应选董事数之积，出席股东可以将其拥有的投票权全部 投向一位董事候选人，也可 ...

长春百克生物科技股份公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收益， 合理、有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件及《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）以现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他 资产形式作价出资，进行各种形式的投资活动及项目退出行为。公司对外投资 主要包括以下类型： （一）新设立企业的股权投资； （七）其他权益类投资； （八）项目合作方式的投资； （九）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 公司对外投资，应符合国家法律法规的规定，符合国家产业政策、 公司发展战略和经营宗旨，确保投资的安全完整，实现保值增值。对外投资应 符合公司和股东的根本利益，规模适度，量力而行，控制投资风险，不能影响 公司主营业务的发展，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及公 ...

百克生物晚间公告，2025年上半年营业收入2.85亿元，同比下降53.93%。净利润亏损7357.34万元，上 年同期净利润1.38亿元。 ...

长春百克生物科技股份公司2025 年半年度报告 公司代码：688276 公司简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司 2025 年半年度报告 1 / 200 长春百克生物科技股份公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李秀峰、主管会计工作负责人孟昭峰及会计机构负责人（会计主管人员）曹玉 玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-030 长春百克生物科技股份公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 新增、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开了公 司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》； 召开了公司第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司法配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简 称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会部分职权由董事会审计委员会 行使，《长春百克生物科技股份公司监事会议事规则 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-029 长春百克生物科技股份公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下 简称"公司"）董事会对公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594 号）的同意，公司采用向社会公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元，募集 资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露 等发行费用 104,881,526.35 元后，实际募集资金净额为 1,395, ...

长春百克生物科技股份公司 关于 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 传信生物 | 指 | 传信生物医药（苏州）有限公司 | | 水痘疫苗 | 指 | 水痘减毒活疫苗 | | 鼻喷流感疫苗 | 指 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | | 带状疱疹疫苗 | 指 | 带状疱疹减毒活疫苗 | | 百白破疫苗（三组分） | 指 | 吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗 | | 液体鼻喷流感疫苗 | 指 | 鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂） | | 佐剂流感疫苗 | 指 | 佐剂） 流感病毒裂解疫苗（BK-01 | | 冻干狂犬疫苗（人二倍 | 指 | 冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） | | 体细胞） | | | | Hib 疫苗 | 指 | b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 | | 狂犬单抗 | 指 | 天然全人源抗狂犬病毒单克隆抗体 注 CBB1 | | | | 射液（全人源抗狂犬病毒单克隆抗体） | | 破伤风单抗 | 指 | 全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B ...