长春百克生物科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 | 股东大会会议须知------------------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 股东大会会议议程------------------------------------------------------------------------------4 | | 股东大会会议议案------------------------------------------------------------------------------6 | | 议案一：关于部分募集资金投资项目变更用途的议案--------------------------6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案-------------------------------------------11 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案--------------------------------------12 | ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年12月14日 地点 公司现场 ...

长春百克生物科技股份公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

长春百克生物科技股份公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会发布的（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露 管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）发布的《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合《长春 百克生物科技股份公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公 平性， ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-045 长春百克生物科技股份公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开了 公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟对 《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行 修订，具体情况如下： | 序号 | 原《公司章程》 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-044 原项目预计达到可使用状态时间为 2025 年 6 月，新项目预计达到可使 用状态时间为 2026 年 12 月。 公司于2023年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》，同 意公司在"长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib 疫苗项目"（以下简称"原项目"）现有建设基础上，增加项目内容，改变项目 用途，并更名为"长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫 苗（人二倍体细胞）项目"（以下简称"新项目"）。公司独立董事及监事会对 上述事项发表了同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核 1 长春百克生物科技股份公司 关于部分募集资金投资项目变更用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）拟在原募集资金投资 项目"长春百克生物科技股份公司年产 3 ...

长春百克生物科技股份公司 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 协议或其他类似的法律文件。 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，依法规范长春百克生物科技股份公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经 营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司作为担保人与债权人约定，当债 务人（即被担保人，以下同）不履行或不能履行债务时，由公司作为担保人按 照约定履行债务或承 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 上市规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管规则适用指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公司规范运作指引》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法律法规和规范性文件要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资 金使用效益。 第 ...

长春百克生物科技股份公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《长春百 克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机关，股东大会依 据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及本规则的规定行使职 权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义务 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。公司应当定期查询主要股东资料以及主要股 东的持股变动情况，及时掌握公司的股份结构。股东按其所持有股份的种类享 有权利，承担义务；持有 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息公开等事项，提高公司规范运作水平，确保 公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 及其他有关法律、法规、规范性文件和《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息公开等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 长春百克生物科技股份公司 第二章 关联人 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 ...