证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-028 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅 科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 173,927,705 | | 普通股股东所持有表决权数量 | ...

北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20220790-5 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开。北京德恒 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派杨兴辉律师、张鼎城律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 法律意见 北京市西城区金融街 19 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 04 月 27 日发布公司 2024 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 25 日下午 15：00-16：00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-027 北京天智航医疗科技股份有限公司 参加本次业绩说明会的人员有：公司总经理 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,404,200 股。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-026 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股 上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 1,404,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天 智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001 号），北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）41,900,000 股，并于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所 科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 376,542,648 股，首次公开发行后 总股本为 418,442,648 股 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航 2019 年股票期权激励计划第 一个行权期行权限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天 智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1001 号），天智航获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）41,900,000 股，并 于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总 股本为 376,542,648 股，首次公开发行后总股本为 418,442,648 股，其中无限售条 件流通股为 34,995,90 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-021 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于医疗器械注册证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家 药品监督管理局颁发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，具体情况如下： 产品名称 关节置换手术导航定位系统 注册证号 国械注准 20233010962 主要变更 内容 变更前产品名称： 膝关节置换手术导航定位系统 变更后产品名称： 关节置换手术导航定位系统 变更前适用范围： 该产品与经验证的膝关节假体和手术工具联合使用，在成人全膝关 节置换手术过程中用于膝关节假体和手术工具的导航定位。 变更后适用范围： 该产品与经验证的关节假体和手术工具联合使用，在成人全膝关节 置换手术和全髋关节置换手术过程中用于假体和手术工具的导航 定位。 批准日期 2024 年 5 月 14 日 二、对公司的影响 骨科手术机器人主要应用于脊柱手术、骨科创伤手术和关节置换手术。本次 公司《医疗器械 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层 | | 法定代表人 | 王常青 | | 本项目保荐代表人 | 孙栋、陆丹君 | | 项目联系人 | 孙栋 | | 联系电话 | 010-56051503 | | 是否更换保荐人或其他情况 | 2022 年 4 月 13 日，汪家胜先生因工作变动，不再继续担 任天智航持续督导保荐代表人，中信建投委派保荐代表人 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥28,944,718.96, representing a decrease of 26.73% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥10,063,239.85, a decline of 216.49% year-over-year[5]. - The net cash flow from operating activities was -¥49,952,267.09, indicating a significant cash outflow[5]. - In Q1 2024, the company reported a net loss of CNY 10,063,239.85, compared to a net profit of CNY 3,728,197.47 in Q1 2023, representing a significant decline[21]. - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY -10,049,093.81, down from CNY 3,624,921.95 in Q1 2023[22]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.02, compared to CNY 0.02 in Q1 2023[22]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥27,627,966.18, accounting for 95.45% of operating revenue, an increase of 29.51 percentage points from the previous year[6]. - The company’s development expenses increased to RMB 8,687,737.51 in Q1 2024, up from RMB 6,950,961.94 in Q1 2023, representing an increase of approximately 25%[17]. - Research and development expenses were CNY 25,891,190.61 in Q1 2024, slightly down from CNY 26,050,050.56 in Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,583,557,867.24, down 2.22% from the end of the previous year[6]. - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 1,583,557,867.24, a decline from RMB 1,619,474,854.92 at the end of 2023[18]. - The total liabilities decreased to RMB 349,724,155.42 from RMB 381,951,829.60 at the end of 2023, indicating a reduction of approximately 8.4%[18]. - The company's long-term equity investments decreased to RMB 78,389,227.86 from RMB 93,289,065.43, reflecting a decline of about 15.9%[16]. - The company reported a net loss of RMB 477,279,887.14 in retained earnings as of March 31, 2024, compared to a loss of RMB 467,216,647.29 at the end of 2023[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,314[11]. - The top shareholder, Zhang Songgen, holds 75,664,000 shares, representing 16.84% of the total shares[11]. Cash Flow and Expenses - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 279,022,807.26 as of March 31, 2024, down from RMB 310,857,521.05 at the end of 2023[16]. - The company's operating cash flow for Q1 2024 was negative at CNY -49,952,267.09, an improvement from CNY -90,397,892.83 in Q1 2023[24]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 278,815,053.04, down from CNY 490,658,668.02 at the end of Q1 2023[25]. - The company incurred total sales expenses of CNY 22,132,576.97 in Q1 2024, a decrease from CNY 30,797,046.70 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 28.3%[21]. Operational Metrics - The number of surgeries performed using the Tianji orthopedic surgical robot exceeded 8,000 in Q1 2024, marking an increase of over 80% year-on-year[13]. - As of the report date, the cumulative number of surgeries conducted with the Tianji orthopedic surgical robot surpassed 70,000[13]. - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 79,862,623.61, down from RMB 94,531,368.13 in the same period last year, representing a reduction of about 15.6%[20]. - The company experienced a significant increase in the cash received from sales and services compared to the previous year, contributing to a reduction in operating expenses[9]. Investment Income - The company reported investment income of CNY 33,591,207.78 in Q1 2024, a decrease from CNY 48,548,114.13 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 30.8%[21]. - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 12,551,675.34 in Q1 2024, compared to CNY 13,417,405.60 in Q1 2023, showing a slight decrease[24].

北京天智航医疗科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及北京天智航医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查在任独立董事李志勇、张瑞君、徐扬的任职经历以及签署的相关自查 文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独 立董事独立性的相关要求。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别逐项审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-020 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...