重要内容提示： 1、北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进 行利润分配、不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十次会议和第四届监事会第 二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配方案 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-017 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公 司<2023年度利润分配预案>的议案》，鉴于公司2023年度尚未盈利，为了更好的 维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司2023年度不进 行利润分配。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报 规划。 （二）监事会意见 由于公司 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足 利润分配条件，同意本 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 210.04 million for 2023, representing a 34.48% increase compared to CNY 156.19 million in 2022[20]. - The net loss attributable to shareholders was CNY 156.39 million for 2023, with a net loss of CNY 214.01 million after excluding non-recurring items[4]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥198,641,728.91, an increase of 34.48% compared to the previous year, driven by growth in orthopedic surgical robots and related products[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥156,386,688.67, which represents an increase in loss of 41.42% year-over-year[23]. - Basic earnings per share for 2023 were -¥0.35, a decline of 34.62% compared to the previous year[22]. - The company's total assets increased by 15.10% year-over-year, reaching ¥1,619,474,854.92 at the end of 2023[21]. - The weighted average return on equity was -12.36%, a decrease of 1.59 percentage points compared to the previous year[22]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 50.83% to CNY 137.86 million[91]. - The company reported a total revenue of 7,651.40 million in the latest financial period, with a slight increase of 0.16% compared to the previous period[144]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 71.63% of operating revenue, a decrease of 6.89 percentage points from the previous year[22]. - The company has established a comprehensive R&D system covering cutting-edge technology research, advanced product pre-research, and product development[43]. - The company has developed high-precision online calibration technology for surgical robots, achieving an error margin of less than 0.5 mm[52]. - The company has created algorithms for multi-modal medical image fusion, allowing for high-precision integration of preoperative and intraoperative images[53]. - The company submitted 87 new patent applications during the reporting period, including 35 invention patents, and obtained 59 new patent authorizations, with 9 being invention patents[66]. - The company has established a collaborative innovation mechanism with renowned universities and hospitals, enhancing its R&D capabilities in the field of medical robotics[77]. - The company has completed the iteration of three generations of orthopedic surgical robot products, enhancing its competitive edge in the market[76]. - The company is currently developing the international version of its orthopedic surgical robot, aiming for CE certification[73]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market share and accelerate the implementation of application scenarios, focusing on technological innovation and building an ecosystem centered around orthopedic surgical robots[4]. - The company is preparing to expand into international markets and has made progress in discussions with potential international partners[37]. - The company plans to continue investing in market expansion and new product development to drive future growth[23]. - The company is focusing on market expansion and new product development, aiming to enhance its competitive edge in the medical technology sector[144]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024[146]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[149]. Operational Efficiency and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm for the reporting period[7]. - The company maintained a strict governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[138]. - The company has not reported any significant changes in the independence of its operations from the controlling shareholder[138]. - The company has established effective internal control mechanisms to enhance operational efficiency and risk management[185]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, ensuring fair and transparent information disclosure[198]. Employee and Talent Management - The company has a total of 328 valid patents, including 51 invention patents, and has also registered 36 software copyrights[66]. - The company emphasizes talent development, conducting various training programs to enhance employee skills and overall capabilities[171]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 1,440.83 million RMB[153]. - The company implemented a restricted stock incentive plan, granting 859.75 thousand shares to 197 individuals, which represents 55.64% of the total employee count[177]. - The company has established employee stock ownership plans through platforms holding a total of 42,245,560 shares[181]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 14.25 million yuan in environmental protection during the reporting period[188]. - The company actively promotes ESG management and adheres to environmental protection responsibilities[187]. - The company donated a total of 35 million yuan to charitable causes, including 30 million yuan to the China Aging Development Foundation[197]. - The company is not involved in high pollution or high energy consumption industries, ensuring compliance with environmental standards[190].

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师事务所(特殊着通合伙) i Ecoliliod Public Accountants (Special Geneval Partnership) 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 4622 号 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 4622 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"北京天智 航")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 4616 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的北京天智航管理层编制的《2023 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 北京天智航管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(上证发(2023) 128 号)及《科创板上市公司自律监管指南第 ...

一、会计师事务所基本情况 1、基本信息及资质条件 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）聘请 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司2023年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，公司对上会在2023年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 上会所近三年因执业行为受到监督管理措施4次，未受到刑事处罚、行政处 罚、自律监管措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措 施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。 二、会计师事务所履职情况评估 （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 ...

本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职 责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独 立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张瑞君，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民 大学，博士研究生学历。1992 年 12 月就职于中国人民大学，主要从事会计、财 务管理与信息技术相结合的交叉学科的研究和教学工作。中国人民大学商学院教 授、博士生导师、财政部会计信息化委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化 专业委员会委员，中国注册会计师。2023 年 9 月起，任公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-018 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》（上证发〔2023〕194 号）及北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金使用管理办法等规定，公司董事会编制了公司 2023 年年 度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天 智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-015 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知及补充通知于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式 送达公司全体董事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次 董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，各位董事凭借其专 业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-016 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议通知及补充通知于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 21 日以电子邮件 方式送达公司全体监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。 本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本 年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和 决议 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王广志） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度任职期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》和 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行 职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王广志，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学，博士研究生学历。2003 年 12 月至今，任清华大学医学院教授；2019 年 4 月 至 2023 年 9 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天智航"）为切 实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中 小投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行 社会责任，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司 经营效率，强化核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体 如下： 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续优化完善法人治 理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，通过各种渠道学习，从公司及独 立董事履职层面梳理相关要求，及时组织董监高参加独董改革培训；为落实独立 董事制度改革要求，2023 年 12 月 29 日和 2024 年 2 月 23 日，公司召开第六届 董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议 ...