证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-033 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,678,186 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,678,186 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.4740 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.4740 | | （%） ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 白英才、朱炳辉 （三）现场检查时间 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为正 在履行成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）持 续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度持续督导期间（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 2023 年 12 月 10 日——2023 年 12 月 13 日 （四）现场检查人员 白英才、孙颖 1、访谈公司董事、高级管理人员等相关人员； 2、察看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司信息披露文件、公司治理文件、内部控制文件等相关文件； 4、查阅公司募集资金使用情况； 5、核查公司关联交易、对外担保、重大对外投资等情况； 6、核查公司及董事、监事、高级管理人员承 ...

关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件 以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受成都坤恒顺维科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会会议（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行 见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 二〇二三年十二月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 成都坤恒顺维科技股份有限公司 中国·成都 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 | 5 | | | 议案二：《关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>并办 | | | | 理工商变更登记的议案》 | 6 | 四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的发展需要， 公司拟变更注册地址、办公地址，具体变更内容如下： 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-031 重要内容提示： 关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 一、 变更注册地址、办公地址的相关情况 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经营范围：开发、销售计算机软硬件 | 经营范围：一般项目：软件开发；技 | | 并提供技术咨询、技术服务；生产、 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | 研发及销售机械设备、电子产品、通 | 交流、技术转让、技术推广；电子测 | | 信产品（不含无线电发射设备及卫星 | 量仪器制造；电子测量仪器销售；通 | | 电视广播地面接收设备）（另设分支 | 信设备制造；仪器仪表制造；电子产 | | 机构或另择经营场地经营）；计算机 | 品销售；仪器仪表销售；通信设 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-032 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分提案 并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688283 | 坤恒顺维 | 2023/12/15 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 29.81% 股份的股东张吉林，在 2023 年 12 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 20 日 3. 股东大会股权登记日： 2. 取消 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-028 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称："北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任会计 师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑， 公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，大华明确知悉本事项并 确认无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王丽君 截至 2023 年 9 月 30 日，北京大华国际共有合伙人 16 人，注册会计师 61 人，签署过证券服务业务审计报告 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 依据《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的原 则以及对公司和全体股东负责的态度,基于独立判断,对将要提交公司第三届董 事会第十次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见: 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司 2023年度审计工作的 要求,公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司已就变更会计师事务所事宜,与前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊 普通合伙)进行了事先沟通并取得对方同意。 12 2012 2023 年 12 月 4 日 (本页无正文,为《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董 ...