证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-031 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,215,052 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,215,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41.9226 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.9226 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《成都坤恒 顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会会议（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-030 成都坤恒顺维科技股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)至 5 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@ksw-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 发布公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《关于 2023 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况及 2023 年度利润分配及资本 公积转增股本预案的具体情况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 253 million yuan, representing a year-on-year growth of 15.08% [33] - The net profit for 2023 was 87.09 million yuan, with a year-on-year increase of 7.20% [33] - For Q1 2024, the company reported a revenue of 24.81 million yuan, up 28.74% year-on-year, and a net profit of 3.03 million yuan, reflecting a growth of 10.82% [34] Product Development - The company focused on enhancing its core product lines, including wireless channel simulators and RF microwave signal generators, which have shown significant competitive advantages [33] - In 2023, the R&D expenses increased by 62.73%, indicating a strong commitment to product innovation [33] - The company plans to launch a new generation of wireless channel simulators in 2024 to support larger-scale broadband network simulations [35] Market Strategy - The sales expenses in 2023 grew by 24.04%, while management expenses increased by 40.51%, reflecting the company's investment in expanding its market presence [33] - The company has been actively expanding its distribution channels and partnerships to enhance market penetration [34] - The revenue from distribution channels has increased significantly due to the expansion of the product matrix and coverage of small and medium-sized customers [36] Industry Trends - The advancement of 5G-A commercialization is expected to create additional demand for the company's wireless channel simulators and signal generators [36] - The company is aligning its R&D efforts with emerging technologies and scenarios in the telecommunications sector, particularly in relation to 5G and satellite communications [37] - The satellite internet sector is anticipated to grow rapidly, driven by favorable national policies and technological breakthroughs [37] Employee Incentives - In February 2024, the company launched its first employee stock incentive plan, granting shares to 54 individuals, which is 41.22% of the total workforce as of December 31, 2023 [38]

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

独立董事工作制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事应 当在其委员会成员中占有二分之一以上的比例，并担任召集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关联交易管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； - 1 - 第一条 为保证成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外， 还需遵守有关法律、法规、规范性文件和公司章程的其他规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利 益。 第四条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方（关联人）， ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《成都坤恒顺维科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司章程规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股 东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事 会决议后进行。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设 董事 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件以及《成 都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉有关法律、法规关于内幕交易、操纵市场 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 中国·成都 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | 2023 | | 议案一：《关于公司<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 5 | | 议案二：《关于公司<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 6 | | 议案三：《关于公司<2023 | 年度独立董事述职报告>的议案》 7 | | 议案四：《关于公司<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案五：《关于公司<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 9 | | 议案六：《关于公司 | 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 10 | | 议案七：《关于确定公司 | 2024 年度董事薪酬的议案》 11 | ...