证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-016 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于"2025 年陕西辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布 了《高铁电气：关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告》。 2025 年 05 月 20 日，公司在全景网（https://ir.p5w.net）参 加了由陕西证监局、陕西省国有资产管理委员会、省委金融办、中证 中小投服中心、陕西上市公司协会、全景网共同举办的"2025 年陕 西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。公司董 事长张厂育先生，独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事 会秘书王舒平女士参加了本次说明会，解答了投资者提问。现将本次 说明会提 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-015 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接 一、会议基本情况 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00。 召开方式：网络互动平台在线交流 活动地址： "全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 二、参加人员 待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所官网（https://www.sse.com. cn）披露了《高铁电气：2024 年年度报告》。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度， 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西 上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举 办"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩 说明会"。 届时，公司董 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-014 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司完成工商登记、办理一照多址、变更经营 范围并修改章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月12日、4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会 第七次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于办理一照多址、 变更经营范围并修改章程的议案》。 近日，经宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局核准，公司 完成了办理一照多址、变更经营范围并修改章程的工商变更登记手 续及《公司章程》备案手续，并取得换发后的营业执照。新营业执 照内容如下： 名称：中铁高铁电气装备股份有限公司 统一社会信用代码：91610301221302547B 1 市轨道交通设备制造;铁路专用测量或检验仪器制造;铁路专用测量或 检验仪器销售;五金产品制造;五金产品零售;机械设备研发;通信设备 制造;通信设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售; 配电开关 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司整体变更设立，在宝鸡市工商行 政管理局登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：91610301221302547B）。 第三条 公司于 2021 年 7 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9410.00 万股，于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：中铁高铁电气装备股份有限公司 英文名称：China Railway High-S ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0130 yuan for Q1 2025, a significant increase of 6600% compared to a loss of 0.0002 yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue for Q1 2025 was 1.86 billion yuan, representing a 58.97% increase from 1.17 billion yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.05 billion yuan, compared to no profit in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) improved to 0.30% in Q1 2025 from a negative 0.0050% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 30,183.91 million shares, accounting for 80.2% of the circulating shares, with an increase of 352.03 million shares from the previous period [1] - The largest shareholder, China Railway Electric Industry Co., Ltd., holds 26,868.16 million shares, representing 71.40% of the total share capital, with no change in holdings [2] - Notable changes include an increase of 194.65 million shares held by Li Shengjun and 123.12 million shares held by Cao Dong [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or bonus shares this time [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥185,873,860.21, representing a 59.42% increase compared to ¥116,597,315.28 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,890,765.67, a significant recovery from a loss of ¥86,262.19 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,102,413.65, improving from a loss of ¥2,480,001.31 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0130, compared to a loss of ¥0.0002 per share in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥5,734,841.83, compared to ¥662,344.10 in Q1 2024, marking an increase of 764.5%[18] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥9,281,914.39, a decrease of 16.40% from ¥11,103,284.23, with R&D expenses accounting for 4.99% of operating revenue, down from 9.52%[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥9,281,914.39, down from ¥11,103,284.23 in Q1 2024, a decrease of 16.4%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,954,323,546.12, a decrease of 3.94% from ¥3,075,351,274.37 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to ¥2,954,323,546.12 from ¥3,075,351,274.37, a decline of 3.9%[14] - Total liabilities decreased to ¥1,286,294,089.30 from ¥1,413,056,659.38, a reduction of 9.0%[14] - Shareholders' equity increased to ¥1,668,029,456.82 from ¥1,662,294,614.99, a slight increase of 0.3%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥137,262,337.47, worsening from -¥56,147,445.88 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥179,443,565.00, compared to ¥251,839,612.68 in Q1 2024[20] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $329.79 million, slightly higher than the previous period's $322.43 million[21] - Cash inflow from financing activities was $18.50 million, with cash outflow totaling $22.89 million, leading to a net cash flow of -$4.39 million[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,741[9] - The largest shareholder, China Railway Electric Industry Co., Ltd., holds 268,681,583 shares, accounting for 71.40% of total shares[9] Government Subsidies and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥307,570.02, which are expected to have a continuous impact on the company's profits[6] - The company reported a total of ¥788,352.02 in non-recurring gains and losses after tax adjustments[7] Inventory and Receivables - Accounts receivable stand at ¥1,186,908,984.10, a slight decrease from ¥1,224,211,474.41 in the previous period, indicating a reduction of about 3.1%[13] - Inventory has increased to ¥389,830,064.79 from ¥339,313,223.76, reflecting a growth of approximately 14.9%[13] Future Plans and Strategies - There are no new strategies or significant developments mentioned in the conference call regarding market expansion or product development[11] - The company has not disclosed any plans for mergers or acquisitions in the near future[11] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[22]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-013 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 285,419,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 285,419,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.8510 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有 ...

高铁电气 2024 年年度股东大会资料 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 04 月 1 高铁电气 2024 年年度股东大会资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 21 | | 议案四：关于续聘 | 2025 | 年度会计师事务所的议案 | 22 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年财务决算报告及财务审计报告的的议 | | | 案 | | | 23 | | 议案六：关于公司 | 2025 | 年财务预算的议案 | 25 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 27 | | 议案八：关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 28 | | ...