中铁高铁电气装备股份有限公司对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司""高 铁电气"）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）作为 2025 年度审计机构。根据财政部 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对中审众环在近一年审计中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 2024 年度审计业务收入：183,471.71 万元 1.基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的 从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月， 按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688285 公司简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和中铁高铁电气装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员 会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称："中审众环"） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的 从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月， 按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会审 ...

经核查公司独立董事戈德伟、杨为乔、徐秉惠的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立 董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关 要求。 中铁高铁电气装备股份有限公司 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2026 年 3 月 26 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，中铁高铁电气装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事戈德伟、 杨为乔、徐秉惠独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-006 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于续聘 2026 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） 2026 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》，该项议案尚需 提交公司股东会审议。公司现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。 ...

环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要 1 / 6 第一节 重要提示 1、本摘要来自于 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本 公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略 等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年度环境、社会与公 司治理（ESG）报告全文。 2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 688285 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 高铁电气 | | | | | | 公司名称 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | | | 时间范围 | 2025 年 1 1 年 12 月 31 | 月 | 日至 | 2025 ...

提质增效重回报 中铁高铁电气装备股份有限公 司 前 言 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气""公司"） 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行"以投资为本"的上 市公司发展理念，推动公司持续高质量发展，树立回报股东意识，积极 提升投资者回报能力和水平，于2025年3月26日发布《高铁电气：关于 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2025年度 "提质增效重回报"专项行动方案的公告》。 2025年，公司依旧秉承"打造世界一流的牵引供电装备制造商和 系统方案服务商"的愿景，致力于推动轨道交通供电装备的技术革新与 发展，在做强主营业务、强化科技研发、持续深化改革、提升投资者回 报、提高信息披露质量、促进规范运作、着眼"关键少数"等方面取得 了新的进展。公司董事会于2026年3月24日召开第三届董事会第十四次 会议，审议评估2025年度"提质增效重回报"工作情况暨2026年度 "提质增效重回报"工作方案。 高铁市场，公司中标了成都至达州至万州高速铁路、新 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-004 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 一、2025 年第四季度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司的会计政策、会计估计的相关规定， 为客观、公允地反映公司 2025 年第四季度的财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，公司拟对 2025 年第四季度合并报表范围内可能发 生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2025 年第四季度， 公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 790 万元，具体情况如下 表所示： 单位：万元 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收 款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，2025 年第四季 度计提信用减值损失金额共计 449.48 万元，其中应收票据坏账准备 本期计提 193.61 万元、应收账款坏账准备本期计提 258.27 万元、其 他应收款坏账准备本期计提-2.41 万元。公司本期信用减值损失主要 为应收账款计提坏账准备，应收账款原值较期初上升 7.39%。 （二）资产减值损失 公司在资产负债表日，根据存货会计政策，对存货按照成本与可 ...

关于中铁高铁电气装备股份有限公司 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意中铁高铁电气 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募 集资金总额为人民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94 元 (不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐 和承销费用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于 2021 年 10 月 14 日存入公司 募集资金专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 15 日出具了大信验字[2021]第 1-10014 号《验资报告》予以确认。 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"、"公司"） ...

关于中铁高铁电气装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2026) 0100516 号 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气公司") 截至 2025年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证 据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是高铁电气公司董 事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集 ...