证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-014 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司完成工商登记、办理一照多址、变更经营 范围并修改章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月12日、4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会 第七次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于办理一照多址、 变更经营范围并修改章程的议案》。 近日，经宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局核准，公司 完成了办理一照多址、变更经营范围并修改章程的工商变更登记手 续及《公司章程》备案手续，并取得换发后的营业执照。新营业执 照内容如下： 名称：中铁高铁电气装备股份有限公司 统一社会信用代码：91610301221302547B 1 市轨道交通设备制造;铁路专用测量或检验仪器制造;铁路专用测量或 检验仪器销售;五金产品制造;五金产品零售;机械设备研发;通信设备 制造;通信设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售; 配电开关 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司整体变更设立，在宝鸡市工商行 政管理局登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：91610301221302547B）。 第三条 公司于 2021 年 7 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9410.00 万股，于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：中铁高铁电气装备股份有限公司 英文名称：China Railway High-S ...

Core Viewpoint - The company, China Railway High-speed Electric Equipment Co., Ltd., has released its quarterly financial report for the first quarter of 2025, ensuring the accuracy and completeness of the information provided [1][2]. Financial Data Summary - The financial statements for the first quarter of 2025 have not been audited [3]. - The company reported a net profit of 0 yuan from the merged entity during the current period, consistent with the previous period's net profit of 0 yuan [5]. Shareholder Information - There are no changes reported in the number of shareholders or the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period [4]. Other Important Information - The company has confirmed that there are no significant non-recurring gains or losses to report for the quarter [3][5].

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0130 yuan for Q1 2025, a significant increase of 6600% compared to a loss of 0.0002 yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue for Q1 2025 was 1.86 billion yuan, representing a 58.97% increase from 1.17 billion yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.05 billion yuan, compared to no profit in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) improved to 0.30% in Q1 2025 from a negative 0.0050% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 30,183.91 million shares, accounting for 80.2% of the circulating shares, with an increase of 352.03 million shares from the previous period [1] - The largest shareholder, China Railway Electric Industry Co., Ltd., holds 26,868.16 million shares, representing 71.40% of the total share capital, with no change in holdings [2] - Notable changes include an increase of 194.65 million shares held by Li Shengjun and 123.12 million shares held by Cao Dong [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or bonus shares this time [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥185,873,860.21, representing a 59.42% increase compared to ¥116,597,315.28 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,890,765.67, a significant recovery from a loss of ¥86,262.19 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,102,413.65, improving from a loss of ¥2,480,001.31 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0130, compared to a loss of ¥0.0002 per share in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥5,734,841.83, compared to ¥662,344.10 in Q1 2024, marking an increase of 764.5%[18] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥9,281,914.39, a decrease of 16.40% from ¥11,103,284.23, with R&D expenses accounting for 4.99% of operating revenue, down from 9.52%[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥9,281,914.39, down from ¥11,103,284.23 in Q1 2024, a decrease of 16.4%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,954,323,546.12, a decrease of 3.94% from ¥3,075,351,274.37 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to ¥2,954,323,546.12 from ¥3,075,351,274.37, a decline of 3.9%[14] - Total liabilities decreased to ¥1,286,294,089.30 from ¥1,413,056,659.38, a reduction of 9.0%[14] - Shareholders' equity increased to ¥1,668,029,456.82 from ¥1,662,294,614.99, a slight increase of 0.3%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥137,262,337.47, worsening from -¥56,147,445.88 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥179,443,565.00, compared to ¥251,839,612.68 in Q1 2024[20] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $329.79 million, slightly higher than the previous period's $322.43 million[21] - Cash inflow from financing activities was $18.50 million, with cash outflow totaling $22.89 million, leading to a net cash flow of -$4.39 million[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,741[9] - The largest shareholder, China Railway Electric Industry Co., Ltd., holds 268,681,583 shares, accounting for 71.40% of total shares[9] Government Subsidies and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥307,570.02, which are expected to have a continuous impact on the company's profits[6] - The company reported a total of ¥788,352.02 in non-recurring gains and losses after tax adjustments[7] Inventory and Receivables - Accounts receivable stand at ¥1,186,908,984.10, a slight decrease from ¥1,224,211,474.41 in the previous period, indicating a reduction of about 3.1%[13] - Inventory has increased to ¥389,830,064.79 from ¥339,313,223.76, reflecting a growth of approximately 14.9%[13] Future Plans and Strategies - There are no new strategies or significant developments mentioned in the conference call regarding market expansion or product development[11] - The company has not disclosed any plans for mergers or acquisitions in the near future[11] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[22]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-013 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 285,419,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 285,419,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.8510 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有 ...

高铁电气 2024 年年度股东大会资料 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 04 月 1 高铁电气 2024 年年度股东大会资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 21 | | 议案四：关于续聘 | 2025 | 年度会计师事务所的议案 | 22 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年财务决算报告及财务审计报告的的议 | | | 案 | | | 23 | | 议案六：关于公司 | 2025 | 年财务预算的议案 | 25 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 27 | | 议案八：关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 28 | | ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-010 第三届监事会第七次会议决议公告 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日收到《中铁电气工业有限公司关 于增加中铁高铁电气装备股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，需在2025年4月23日召开 的公司2024年年度股东大会增加《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。公司于2025 年4月12日以现场+通讯方式召开第三届监事会第七次紧急会议。本次会议的通知于2025年4月11日通过 邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，监事会主席连鹏飞先生主持本次会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》 经审议，监事会同意并通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中铁高铁电气装备股份有限 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | --- | --- | | 第三节 | 会计师事 ...