本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 【已阅后请双击此处，删除此表】 | 公司铁路工 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 程公司 | | | | | | | | | | 中铁二院工 程集团有限 | 受同一最终控 制方控制 | 应 ...

CRHZE 高铁車气 2024年度 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 ad damin 1 1 1 1 2011 - 中铁高铁电气装备股份有限公司 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024年度ESG报告 成 CONTENTS 报告编制说明 董事长致辞 | 关于我们 03 | | --- | | 公司简介 . | | 企业使命 | | 企业愿景 | | 战略规划与目标设定 | | 利益相关方沟通 | | 组织机构 | 董事会有关ESG情况说明 08 | 公司治理 09 | | --- | | 党的领导 . | | 廉洁建设 11 | | 治理结构运行情况. | | 信息披露与透明度. | | 投资者权益保护 | | 风险管理 15 | | 社会责任 16 | | --- | | 创新发展 ………………………………… 17 | | 企业招聘政策. | | 员工权益保障 | | 员工发展. | | 员工安全、健康保障 | | 安全设施及更新维护 | | 应急管理. | | 产品质量保证. | | 供应商管理 29 | | 客户服务 . | | 商业道德准则和行为规范 32 | | 社会公益活动参与情况 32 | ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年董事会审计委员会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《中铁高铁电气装备股份有 限公司董事会专门委员会议事规则》等公司制度的有关规定， 公司董事会审计委员会委员勤勉尽责、恪尽职守，认真履行 监督、审核、评估、指导、督促职责，现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐秉惠先生、 杨为乔先生和董事于迎丰先生 3 名委员组成，其中徐秉惠先 生担任召集人。公司 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股 东大会对第二届董事会进行换届选举，选举产生了第三届董 事会，并于2024年4月26日召开第三届董事会第一次会议， 会议选举产生了第三届董事会审计委员会成员，由独立董事 徐秉惠先生、杨为乔先生和董事岳惠杰先生 3 名委员 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关要求，中铁高铁电气装备股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事戈德伟、杨 为乔、徐秉惠独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事戈德伟、杨为乔、徐秉惠的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立 董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：中审众环） 成立日期：2013 年 11 月 06 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,304 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723 人 2023 年度业务总收入：215,466.65 万元 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-008 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份 有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-002 一、监事会召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整 地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.《关于 2025 年度综合投资计划的议案》 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第六次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场+通讯方式召开。本次 会议的通知于 2025 年 3 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主持 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合 法、有效。 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-006 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 母公司期末可供分配的利润为人民币 38,730.57 万元。经第三届董事 会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2024 年度利润分 配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,008,147,635.93, a decrease of 16.20% compared to CNY 1,202,988,805.41 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 45,133,071.11, down 18.13% from CNY 55,130,438.15 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1199, representing an 18.16% decrease from CNY 0.1465 in 2023[21]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was CNY 170,403,161.64, a significant increase compared to CNY 2,381,460.88 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,075,351,274.37, a decrease of 4.37% from CNY 3,215,850,503.10 at the end of 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.13% to CNY 1,646,147,874.43 at the end of 2024[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.77%, down from 3.45% in 2023[21]. - The company reported a net profit of CNY 21,591,093.89 in the fourth quarter of 2024, following a net loss of CNY 86,262.19 in the first quarter[25]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.12 RMB per 10 shares, totaling 4.5155 million RMB, which accounts for 10.00% of the net profit attributable to the parent company for the year[4]. - In 2024, the company has distributed a total cash dividend of 6.7732 million RMB, representing 15.01% of the net profit attributable to the listed company's shareholders[5]. - The company has authorized a mid-term dividend for 2025, expected to be no less than 10% of the net profit attributable to shareholders for the corresponding period[5]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.17% of operating revenue in 2024, up from 4.96% in 2023[21]. - The company executed 67 research projects during the reporting period, including 2 national key R&D plans and 1 project from the China National Railway Group[48]. - The company applied for 49 patents during the reporting period, including 7 domestic invention patents and 1 overseas invention patent, and was granted 60 patents in total[53]. - The company aims to enhance its research and development capabilities and maintain its leading position in the urban rail transit power supply equipment sector[47]. - The company achieved significant application of its research results in various railway projects, including the 200-250 km/h rigid suspension contact network equipment in Fuzhou and the new type of busbar in multiple metro lines[50]. Market Expansion and Contracts - The company successfully entered the intercity railway and tram markets, becoming the third manufacturer in the isolation switch industry to cover all speed grades and supply standards[33]. - The company secured major contracts in the high-speed railway market, including projects like the Xi'an to Shiyan high-speed railway and the Beijing to Guangzhou high-speed railway[32]. - The company expanded its market presence by introducing new partners in the off-rail market, including Baoji Xinya Electric Co., Ltd. and China Changan Automobile Group[32]. - The company is focusing on the full industry chain development of railway electrification contact network systems and urban rail transit power supply systems, with these core businesses remaining dominant despite strategic expansion into off-track products[37]. Quality Management and Safety - The company maintained a stable and controllable product quality, successfully passing ISO9001 and IATF16949 quality management system annual audits[33]. - The company established a dual prevention mechanism for safety risk classification and hidden danger investigation, achieving zero accidents and zero occupational diseases during the reporting period[34]. - The company implemented quality management measures such as "zero defects" and "three inspections system" to ensure product quality meets standards[33]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company has indicated that future plans and development strategies do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting investment risks[6]. - The company aims to enhance its international competitiveness and innovation level through the successful transformation of research results into practical applications[50]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 10% through energy-efficient technologies by 2024[58]. - The company is focusing on technology innovation and market expansion, particularly in the fields of electrified railways and urban rail transit, to maintain its leading position[159]. Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[7]. - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks related to market, technology, quality, talent, and finance[169]. Customer and Supplier Relations - The top five customers generated sales of 87,034.34 million RMB, accounting for 86.33% of the annual total sales, with related party sales contributing 41,756.08 million RMB or 41.42%[139]. - The largest customer, China Railway and its subsidiaries, accounted for 41,756.08 million RMB or 41.42% of total sales, followed by China National Railway Group with 33,266.07 million RMB or 33.00%[139]. - The top five suppliers accounted for 21,607.79 million RMB, representing 21.35% of the annual total purchases, with related party purchases at 8,836.80 million RMB or 8.73%[141]. Talent Development and Management - The company has established a high-quality talent pool and implemented a scientific talent training system to enhance core talent competitiveness[114]. - The company is committed to a talent development strategy, enhancing its human resources management to improve competitiveness and support growth[162]. - The number of R&D personnel decreased from 121 to 114, while the proportion of R&D personnel in the total workforce increased from 12.42% to 14.27%[108]. Financial Risks and Challenges - The company faces high customer concentration risk, with a significant portion of revenue coming from state-owned enterprises, particularly China Railway Electrification Bureau Group[120]. - The company has a large accounts receivable balance, which poses a risk if macroeconomic conditions worsen, potentially leading to uncollectible debts[123]. - The company is monitoring raw material price fluctuations and adjusting procurement strategies to mitigate cost control risks[122].

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 100,814.76 million, a decrease of 16.20% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 4,513.31 million, down 18.13% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 3,992.52 million, a decrease of 13.15% from the previous year[5] - Basic earnings per share were RMB 0.1199, reflecting an 18.16% decline compared to the same period last year[5] - The company reported a decrease in operating profit to RMB 5,144.45 million, down 23.85% from the previous year[3] - The total profit was RMB 5,163.70 million, reflecting a decline of 24.29% year-on-year[3] Assets and Equity - As of the end of 2024, total assets amounted to RMB 307,535.13 million, a decrease of 4.37% from the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to RMB 164,614.79 million, up 2.13% year-on-year[5] - The net asset value per share attributable to shareholders of the parent company was RMB 4.37, an increase of 2.10% compared to the previous year[4] Audit and Reporting - The company has indicated that the reported data is preliminary and subject to change upon final audit[7]